Ухвала суду № 65449291, 03.03.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/31966/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2017 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Степаненко І.Б., за участю захисника-адвоката Мельника Д.М., розглянувши клопотання захисника-адвоката Мельника Д.М., який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №12013110040014248 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

20.02.2017 року захисника-адвоката Мельник Д.М. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за період з 2011 по 2013 роки, з можливістю вилучення їх в копіях, а також завіреної належним чином інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу за період з 2011 по 2013 роки, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронній інформаційній системі, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 20057663; 04053, юридична адреса: м.Київ, вул.Тургенєвська, буд.52/58, фактична адреса: м.Київ, бул.Т.Шевченка, буд.35).

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12013110040014248 від 31.08.2013 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування, допитаний в якості підозрюваного - ОСОБА_2, 30.01.2017 року повідомив органу розслідування, що в період з 2011 по 2013 роки, коли він працював менеджером у ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Капіталь» в нього були випадки оформлення документів без участі клієнтів компанії. Вказані випадки ініціювалися директором товариства ОСОБА_4 та заступником директора ОСОБА_5, при цьому данні клієнтів ОСОБА_2 надавалися ОСОБА_5 на флешці, а гроші, які знімав ОСОБА_2, він надавав або ОСОБА_5, або ОСОБА_4 особисто.

До того ж, кошти, які знімав ОСОБА_2 перераховувалися службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Капіталь» на корпоративний картковий рахунок, відкритий на ім'я ОСОБА_2 в ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», в сумі достатній для видачі конкретної суми кредиту (частини кредиту).

Вказаний механізм не узгоджується зі схемою, викладеною в повідомленні про підозру, оскільки означена схема передбачає, що ОСОБА_2 мав доступ до рахунку НОМЕР_2, на якому знаходилися кредитні кошти, надані ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» в якості цільового кредиту ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Капіталь».

Згідно з Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України від 17.06.2004 року №280 клас рахунку 206 - Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання: клас рахунку 2062 - короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання. Картковий рахунок фізичної особи має клас рахунку 26, т.б.т. зовсім інший клас.

Отже, сторона захисту вважає, за необхідне отримати документи про відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_2, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками за період з 2011 по 2013 роки.

Вказана інформація є надзвичайно важливою для всебічного, повного та об'єктивного з'ясування обставин події, оскільки лише завдяки ній, можна підтвердити правдивість показань ОСОБА_2, а також перевірити обґрунтованість підозри.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно отримати дозвіл суду та здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять банківську таємницю.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 20057663; 04053, м.Київ, вулиця Тургенєвська, буд.52/58), отримати цю інформацію та довести важливі обставини в кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно з ч.3 ст.93 Кримінального процесуального кодексу України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Статтею 162 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1).

Згідно з ст.159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, у зв'язку з чим, сторона захисту була змушена звернутися із вищевказаним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні захисник-адвокат Мельник Д.М. підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив суд його задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з'явився, причини неявки до суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення захисника-адвоката Мельника Д.М., дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Судом було встановлено, що 31.08.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч.3 ст.358, ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №12013110040014248).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ сторона захисту, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, заявником доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника-адвоката Мельника Д.М., який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №12013110040014248 - задовольнити.

Надати дозвіл захиснику Мельнику Дмитру Миколайовичу, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 на тимчасовий доступу до документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за період з 2011 по 2013 роки, з можливістю вилучення їх в копіях, а також завіреної належним чином інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу за період з 2011 по 2013 роки, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронній інформаційній системі, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 20057663; 04053, юридична адреса: м.Київ, вул.Тургенєвська, буд.52/58, фактична адреса: м.Київ, бул.Т.Шевченка, буд.35).

Зобов'язати керівництво ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», надати захиснику Мельнику Дмитру Миколайовичу, який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 на тимчасовий доступу до документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) за період з 2011 по 2013 роки, з можливістю вилучення їх в копіях, а також завіреної належним чином інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу за період з 2011 по 2013 роки, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронній інформаційній системі.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 03.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна