Ухвала суду № 65448922, 17.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
17.03.2017
Номер справи
761/9053/17
Номер документу
65448922
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/9053/17

Провадження № 1-кс/761/5702/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенка Романа Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Роман Сергійович звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 А.К.Нестеренко, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «АНД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100007567, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), яким завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198 927 332,00 грн. Відомості підтверджуються актом «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Аграрний фонд», проведеного фахівцями ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві 22.07.2015 №119/26-59-28-01-12-38926880. Таким чином службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» вчинено замах на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн. З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів, наявність яких є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ «АНД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962), юридична адреса 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «ГРАНДФЛАЙ» код ЄДРПОУ 40626863; ТОВ «ЕКТО-ПЛЮС» код ЄДРПОУ 40639998; ТОВ «КРОМБУД ЛТД» код ЄДРПОУ 40058543; ТОВ «АЙЛЕНД ГРУП» код ЄДРПОУ 39866566; ТОВ «АРІО-КОНЦЕПТ» код ЄДРПОУ 39335277; ТОВ «АТРИУМ БК» код ЄДРПОУ 39696546; ТОВ «ВІКТОРІ ПРАЙМ» код ЄДРПОУ 40021204; ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» код ЄДРПОУ 39724613; ТОВ «ВКФ ДІАМАНТ-БІЗНЕС» код ЄДРПОУ 40718833; ТОВ «ВОЙСКЕПІТАЛ-ДС» код ЄДРПОУ 36509599; ТОВ «ГРАНДІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39962762; ТОВ «ГРАНДКОМ-КОРПОРЕЙШН» код ЄДРПОУ 39369332; ТОВ «ГРЕЙС БІЗНЕС» код ЄДРПОУ 39982679; ТОВ «ДЕЛЮКС ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39795972; ТОВ «ДОЛАС ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 38885813; ТОВ «Домінант-Інвест» код ЄДРПОУ 39671719; ТОВ «ЕЛ ПІ ПРОДАКШЕН» код ЄДРПОУ 39647157; ТОВ «ІМПУЛЬС ПРОГРЕС» код ЄДРПОУ 39866786; ТОВ «ІНТЕР-ТОРГ 2016» код ЄДРПОУ 39996084; ТОВ «КВАРТАЛЮКС» код ЄДРПОУ 39697213; ТОВ «Новотех-ЮГ» код ЄДРПОУ 39378661; ТОВ «ПРОМСТРЕЙД» код ЄДРПОУ 40870806; ТОВ «СІТІЗЕН-ЛТД» код ЄДРПОУ 39804667; ТОВ «ТЕНЕР СОЮЗ» код ЄДРПОУ 39619549; ТОВ «ТЕХНОЛОГІЯ БІЗНЕСУ» код ЄДРПОУ 40923737; ТОВ «ТІАРА ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 40925645; ТОВ «ТРЕВЕЛ КОМПАНІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39645940; ТОВ «УВТ-ЕКСПРЕС» код ЄДРПОУ 39006392; ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ТЕРРА ЛЕКС» код ЄДРПОУ 39829765; ТОВ «ЮНКОМСЕРВІС» код ЄДРПОУ 40558778; ТОВ «АВАНГАРД 2015» код ЄДРПОУ 39934447; ТОВ «АВАНТАЖ КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39871508; ТОВ «АВЕРАЖ КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39696288; ТОВ «АВІЗО ГРУП» код ЄДРПОУ 39695970; ТОВ «АЕРО-КОНСТРАКТ ГРУП» код ЄДРПОУ 40076101; ТОВ «АЙР-ПРОЕКТ» код ЄДРПОУ 40061708; ТОВ«АКВІТ КОМПАНІ» код ЄДРПОУ39457533; ТОВ «Алвадіс» код ЄДРПОУ 39876658; ТОВ «АЛІОТ ГРУП» код ЄДРПОУ 39738249; ТОВ «АЛСАН ПЛЮС» код ЄДРПОУ 36263650; ТОВ «АЛЬТА-ПРІМ» код ЄДРПОУ 39762219; ТОВ «АЛЬТЕР БІЗНЕС ГРУП» код ЄДРПОУ 39924910; ТОВ «АЛЬФА Компанія» код ЄДРПОУ 40030676; ТОВ «АМАДІН ПЛЮС» код ЄДРПОУ 40366900; ТОВ «АПЕКС-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 40171207; ТОВ «АРІАЛ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 39596836; ТОВ «АРКАДІЯ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ39841630; ТОВ «АРМІ» код ЄДРПОУ 32426624; ТОВ «АРНОМ ГРУП» код ЄДРПОУ 39614907; ТОВ «АРСАН ЮА» код ЄДРПОУ 40057995; ТОВ «АРТС ЦЕНТР» код ЄДРПОУ 39867381; ТОВ «АСТЕРА ГРУПП» код ЄДРПОУ 39418515; ТОВ «Асфард» код ЄДРПОУ 39390804; ТОВ «АТОН ВКФ» код ЄДРПОУ 38625546; ТОВ «БАЛАНСТОРГ» код ЄДРПОУ 40488533; ТОВ «БАРТОН ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39462098; ТОВ «БЕЛТОНІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 40501868; ТОВ «Бенефіт Корпорейшин» код ЄДРПОУ 39468425; ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» код ЄДРПОУ 39715834; ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ» код ЄДРПОУ 39812840; ТОВ «БЕСТТАЙМ» код ЄДРПОУ 39538355; ТОВ «БЕСТ-ТРЕНД» код ЄДРПОУ 40700354; ТОВ «БІЗНЕС АЛЬПАРІ» код ЄДРПОУ 39696141; ТОВ «БІЗНЕС МАРКА» код ЄДРПОУ 40920909; ТОВ «БІЗНЕС СТРАЙК» код ЄДРПОУ 40396301; ТОВ «БІ-СМАРТ »код ЄДРПОУ 39593416; ТОВ «БЛІС ЛІБЕРТІ» код ЄДРПОУ 39931451; ТОВ «БОНІТА-ЛТД» код ЄДРПОУ 39804735; ТОВ «БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД» код ЄДРПОУ 40369938; ТОВ «БРУДЕН» код ЄДРПОУ 39626870; ТОВ «БУД КОНСТРАКТ ГРУП» код ЄДРПОУ 39740626; ТОВ «БУДІНВЕСТ ПРО» код ЄДРПОУ 40249380; ТОВ«БУДМОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЇ» код ЄДРПОУ 40529511; ТОВ «ВАЛТАСАР ЛІМІТЕД» код ЄДРПОУ 39674400; ТОВ «ВАЛЬТЕРІЯ» код ЄДРПОУ 40093897; ТОВ «ВЕЛМАРТ» код ЄДРПОУ 37451629; ТОВ «ВЕНТУРІОС» код ЄДРПОУ 40330408; ТОВ «Верітас-Торг» код ЄДРПОУ 39843313; ТОВ «ВЕРТІКС АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 39419257; ТОВ «ВІВА ТОРГ» код ЄДРПОУ 39457402; ТОВ «ВІЛТЕС- ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 39809157; ТОВ «ВОРКХОРС» код ЄДРПОУ 40255902; ТОВ «ВОРЛД ЕКСПО-МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 39494051; ТОВ «ГЕРМЕС-ПРІОР» код ЄДРПОУ 39593840; ТОВ «ГЕСАДА КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39762287; ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП» код ЄДРПОУ 39631634; ТОВ «ДВА СЛОНА» код ЄДРПОУ 13880008; ТОВ «ДЕЛАРТІС» код ЄДРПОУ 39879926; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» код ЄДРПОУ 40396579; ТОВ «ДЖАСТ ГРУП» код ЄДРПОУ 39618849; ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» код ЄДРПОУ 39770785; ТОВ «ДЖЕРЕЛІ ПРІНТ» код ЄДРПОУ 39621846; ТОВ «ДОРАДО» код ЄДРПОУ 32349016; ТОВ «ДРІМСТРІТЕК» код ЄДРПОУ 39470418; ТОВ «ЕКО-МАРКЕТИНГ» код ЄДРПОУ 39982087; ТОВ «Екстра Бізнес Плюс» код ЄДРПОУ 39434558; ТОВ «ЕЛІТАН КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 40173783; ТОВ «ЕЛІТБУД ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 40473569; ТОВ «ЕФОН ФІНАНС» код ЄДРПОУ 40261099; ТОВ «Євро-Трейдінг» код ЄДРПОУ 39491705; ТОВ «ЄВРОУКРСІТІМАРКЕТ» код ЄДРПОУ 39481021; ТОВ «ІМПЕРА-ТОРГ» код ЄДРПОУ 39596731; ТОВ «ІМПЕРІАЛ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 30284277; ТОВ «ІНВЕТМЕНС КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39648627; ТОВ «Індіго Компані» код ЄДРПОУ 39461534; ТОВ «Інкотерм плюс »код ЄДРПОУ 39390961; ТОВ «Інтеграс Компані» код ЄДРПОУ 39408769; ТОВ «ІНТЕР ХОЛДИНГ» код ЄДРПОУ 39934274; ТОВ «ІНТЕХКОМПЛЕКТ» код ЄДРПОУ 39743531; ТОВ «КАНБОРТ» код ЄДРПОУ 39714605; ТОВ «КАНТІЛОН» код ЄДРПОУ 40639804; ТОВ «КІАРА ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39090374; ТОВ «КОМПАНІЯ БУДТЕХМОНТАЖ» код ЄДРПОУ 40713793; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕРТРЕЙД» код ЄДРПОУ 40012776; ТОВ «КОРТЕО» код ЄДРПОУ 39567585; ТОВ «КРОНАС ТЕХНИКС» код ЄДРПОУ 39614561; ТОВ «ЛАДКОМ ГРУП» код ЄДРПОУ 39922321; ТОВ «ЛЕВІАНС АКТИВ» код ЄДРПОУ 40171037; ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» код ЄДРПОУ 40532283; ТОВ «ЛІАТОП» код ЄДРПОУ 40556278; ТОВ «Люксбуд Груп» код ЄДРПОУ 39431798; ТОВ «МАЯК ТРЕЙД » код ЄДРПОУ 39377469; ТОВ «МЕДІА ХОЛДИНГ ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 39233173; ТОВ «МЕРІДІАН ПРОМ» код ЄДРПОУ 40700407; ТОВ «МОНРЕНАЛ» код ЄДРПОУ 40303568; ТОВ «НОВІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39839595; ТОВ «НОРТЛЕЙН» код ЄДРПОУ 39980561; ТОВ «НЬЮ ФІНАНС-2016» код ЄДРПОУ 40165814; ПП «ОБРІЙ ППФ» код ЄДРПОУ 24592092; ТОВ «ОЛІМПІАКОС» код ЄДРПОУ 39876113; ТОВ «ОЛІМПІЯ БК» код ЄДРПОУ 39972147; ТОВ «ОПТ ТОРГ СПЕШЛ» код ЄДРПОУ 40243551; ТОВ «ОПТІМА - Д» код ЄДРПОУ 39593898; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «НІКА СЕКЮРІТІ» код ЄДРПОУ 39810487; ТОВ «ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ ГРУП» код ЄДРПОУ 39771202; ТОВ «ПАССАДО» код ЄДРПОУ 39931205; ТОВ «ПЕТРА ТРАНС ГРУП» код ЄДРПОУ 40171681; ТОВ «ПІРА-МІД» код ЄДРПОУ 40095517; ТОВ «ПЛАТІНУМ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 39641988; ТОВ «ПОЛЛІ-ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39601479; ПП «ПРАВОЗАХИСТ» код ЄДРПОУ 30369800; ТОВ «ПРАЙМ ІНДАСТРІ» код ЄДРПОУ 40469751; ТОВ «ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39418541; ТОВ «ПРЕСТИЖ-ТК» код ЄДРПОУ 39762465; ТОВ «ПРОМ ФІНАНС КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39996875; ТОВ «ПРОМІНЬ -ТОРГ» код ЄДРПОУ 39470250; ТОВ «ПРОМКОНЕКТ» код ЄДРПОУ 40920799; ТОВ «ПРОМОСТАР УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 40301178; ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 40396816; ТОВ «РАВЕНА ПЛЮС код ЄДРПОУ 39279239; ТОВ «РАЙЛАНД» код ЄДРПОУ 40782390; ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» код ЄДРПОУ 39776923; ТОВ «РАМЗЕС ФІНАНС» код ЄДРПОУ 40148977; ТОВ «РЕДЕНС» код ЄДРПОУ 39615481; ТОВ «РЕНТКОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39557472; ТОВ «РІАЛ ДІЛ» код ЄДРПОУ 39416853; ТОВ «РІСТОРА» код ЄДРПОУ 39659183; ТОВ «РМД-ОЙЛ ГРУПП» код ЄДРПОУ 39059236; ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ» код ЄДРПОУ 39995515; ТОВ «С І А» код ЄДРПОУ 35518822; ТОВ «САВАЖ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 39760447; ТОВ «САТЕЛІТ КРАФТ» код ЄДРПОУ 40278647; ТОВ «СЕЛЕЗІЯ» код ЄДРПОУ 40369791; ТОВ «СЕРПАНТИН ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39633359; ТОВ «СІА ЕЛЕКТРИК» код ЄДРПОУ 38737731; ТОВ «СІАТЕЛ КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39646750; ТОВ «СІЛМА ЛТД» код ЄДРПОУ 40348237; ТОВ «СІНЕРДЖІ-ЛТД» код ЄДРПОУ 40501763; ТОВ «СІСТЕМ ЛАЙН» код ЄДРПОУ 39807280; ТОВ «СМАРТ КОМПАННІ» код ЄДРПОУ 40043816; ТОВ «СОЛЯРІС Україна» код ЄДРПОУ 35381534; ТОВ «СОФІ БІЛДІНГ» код ЄДРПОУ 40324792; ТОВ «СОФІТЕКС-КОМ» код ЄДРПОУ 40459775; ТОВ «Стайліка» код ЄДРПОУ 38954242; ТОВ «СТЕЛІУМ ГРУП» код ЄДРПОУ 39557556; ТОВ «СТІКС ПРАЙМ » код ЄДРПОУ 37583013; ТОВ «СТРАТЕГІЯ-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 40325927; ТОВ «Терра Буд Компані» код ЄДРПОУ 39593966; ТОВ «ТЕХНОКОМ-СІТІ» код ЄДРПОУ 39481147; ТОВ «ТЕХНОКОНТИНЕНТ» код ЄДРПОУ 40532312; ТОВ «ТІРЕКС-ПРОМ» код ЄДРПОУ 40982970; ТОВ «Велмарт» код ЄДРПОУ 34751629; ТОВ «МАРСАЛА» код ЄДРПОУ 40482531; ТОВ «Медіа Холдинг Інвест» код ЄДРПОУ 3196813052; ТОВ «Октаторг» код ЄДРПОУ 40498803; ТОВ «Пульсар» код ЄДРПОУ 40351428; ТОВ «Рамада» код ЄДРПОУ 40027845; ТОВ «Рустбуд-оздоблення» код ЄДРПОУ 9644177; ТОВ «Світформ» код ЄДРПОУ 40172423; ТОВ «Технобуд ЛТД» код ЄДРПОУ 40303945; ТОВ «Тітан Укр Пром» код ЄДРПОУ 40643412; ТОВ «Юнкер Плюс»код ЄДРПОУ 40379464; ТОВ «КОМЕРЦ-ЛАЙТ» код ЄДРПОУ 40641677; ТОВ «ТОП КНИГА» код ЄДРПОУ 34809016; ТОВ «ТРЕВІС ГРУПП» код ЄДРПОУ 40173872; ТОВ «УКР АЛЬЯНС ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 39898467; ТОВ «УКРБУД КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39288196; ТОВ «УКРЙАР» код ЄДРПОУ 39777361; ТОВ «УКРТРАНС КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39900821; ТОВ «УКРТРЕЙД 10» код ЄДРПОУ 39975499; ТОВ «УНІВЕРСАЛ ПРОМ» код ЄДРПОУ 39569303; ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» код ЄДРПОУ 39996147; ТОВ «ФЛЕЙМ А» код ЄДРПОУ 40383308; ТОВ «ФОРВАРД-ІМПЕКС» код ЄДРПОУ 39334084; ТОВ «ФОРЕСТО ТРАНС» код ЄДРПОУ 40377520; ТОВ «ХІТ ЛАЙН код ЄДРПОУ»40379354; ТОВ «ХУТОРОК 2007» код ЄДРПОУ 35040005; ТОВ «ШЕЛКРАФТ» код ЄДРПОУ 38462370; ТОВ «Ширпотреб-Кооперація» код ЄДРПОУ 39543894; ТОВ «Югтехноплюс код» ЄДРПОУ 39614006; ТОВ «ЮНІСЕФ ГРУП ЛТД» код ЄДРПОУ 39704796, за період 2014-2016 роки.Проведення дослідження вищеперерахованих документів необхідно для встановлення чи спростування факту проведення вказаних фінансово-господарських операцій, встановлення їх контрагентів, на підставі яких в подальшому незаконно службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» та іншими суб'єктами господарювання, які мали відношення по вчиненню замаху на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12016100100007567, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «АНД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962), юридична адреса 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу або оперативним підрозділам за його дорученням в порядку ст. 40 Кримінального процесуального Кодексу України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в ТОВ «АНД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962), юридична адреса 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37-41, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ «АНД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962) з ТОВ «ГРАНДФЛАЙ» код ЄДРПОУ 40626863; ТОВ «ЕКТО-ПЛЮС» код ЄДРПОУ 40639998; ТОВ «КРОМБУД ЛТД» код ЄДРПОУ 40058543; ТОВ «АЙЛЕНД ГРУП» код ЄДРПОУ 39866566; ТОВ «АРІО-КОНЦЕПТ» код ЄДРПОУ 39335277; ТОВ «АТРИУМ БК» код ЄДРПОУ 39696546; ТОВ «ВІКТОРІ ПРАЙМ» код ЄДРПОУ 40021204; ТОВ «ВІСКОНТ СЕРВІС» код ЄДРПОУ 39724613; ТОВ «ВКФ ДІАМАНТ-БІЗНЕС» код ЄДРПОУ 40718833; ТОВ «ВОЙСКЕПІТАЛ-ДС» код ЄДРПОУ 36509599; ТОВ «ГРАНДІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39962762; ТОВ «ГРАНДКОМ-КОРПОРЕЙШН» код ЄДРПОУ 39369332; ТОВ «ГРЕЙС БІЗНЕС» код ЄДРПОУ 39982679; ТОВ «ДЕЛЮКС ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39795972; ТОВ «ДОЛАС ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 38885813; ТОВ «Домінант-Інвест» код ЄДРПОУ 39671719; ТОВ «ЕЛ ПІ ПРОДАКШЕН» код ЄДРПОУ 39647157; ТОВ «ІМПУЛЬС ПРОГРЕС» код ЄДРПОУ 39866786; ТОВ «ІНТЕР-ТОРГ 2016» код ЄДРПОУ 39996084; ТОВ «КВАРТАЛЮКС» код ЄДРПОУ 39697213; ТОВ «Новотех-ЮГ» код ЄДРПОУ 39378661; ТОВ «ПРОМСТРЕЙД» код ЄДРПОУ 40870806; ТОВ «СІТІЗЕН-ЛТД» код ЄДРПОУ 39804667; ТОВ «ТЕНЕР СОЮЗ» код ЄДРПОУ 39619549; ТОВ «ТЕХНОЛОГІЯ БІЗНЕСУ» код ЄДРПОУ 40923737; ТОВ «ТІАРА ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 40925645; ТОВ «ТРЕВЕЛ КОМПАНІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39645940; ТОВ «УВТ-ЕКСПРЕС» код ЄДРПОУ 39006392; ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ТЕРРА ЛЕКС» код ЄДРПОУ 39829765; ТОВ «ЮНКОМСЕРВІС» код ЄДРПОУ 40558778; ТОВ «АВАНГАРД 2015» код ЄДРПОУ 39934447; ТОВ «АВАНТАЖ КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39871508; ТОВ «АВЕРАЖ КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39696288; ТОВ «АВІЗО ГРУП» код ЄДРПОУ 39695970; ТОВ «АЕРО-КОНСТРАКТ ГРУП» код ЄДРПОУ 40076101; ТОВ «АЙР-ПРОЕКТ» код ЄДРПОУ 40061708; ТОВ«АКВІТ КОМПАНІ» код ЄДРПОУ39457533; ТОВ «Алвадіс» код ЄДРПОУ 39876658; ТОВ «АЛІОТ ГРУП» код ЄДРПОУ 39738249; ТОВ «АЛСАН ПЛЮС» код ЄДРПОУ 36263650; ТОВ «АЛЬТА-ПРІМ» код ЄДРПОУ 39762219; ТОВ «АЛЬТЕР БІЗНЕС ГРУП» код ЄДРПОУ 39924910; ТОВ «АЛЬФА Компанія» код ЄДРПОУ 40030676; ТОВ «АМАДІН ПЛЮС» код ЄДРПОУ 40366900; ТОВ «АПЕКС-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 40171207; ТОВ «АРІАЛ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 39596836; ТОВ «АРКАДІЯ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ39841630; ТОВ «АРМІ» код ЄДРПОУ 32426624; ТОВ «АРНОМ ГРУП» код ЄДРПОУ 39614907; ТОВ «АРСАН ЮА» код ЄДРПОУ 40057995; ТОВ «АРТС ЦЕНТР» код ЄДРПОУ 39867381; ТОВ «АСТЕРА ГРУПП» код ЄДРПОУ 39418515; ТОВ «Асфард» код ЄДРПОУ 39390804; ТОВ «АТОН ВКФ» код ЄДРПОУ 38625546; ТОВ «БАЛАНСТОРГ» код ЄДРПОУ 40488533; ТОВ «БАРТОН ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39462098; ТОВ «БЕЛТОНІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 40501868; ТОВ «Бенефіт Корпорейшин» код ЄДРПОУ 39468425; ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ» код ЄДРПОУ 39715834; ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ» код ЄДРПОУ 39812840; ТОВ «БЕСТТАЙМ» код ЄДРПОУ 39538355; ТОВ «БЕСТ-ТРЕНД» код ЄДРПОУ 40700354; ТОВ «БІЗНЕС АЛЬПАРІ» код ЄДРПОУ 39696141; ТОВ «БІЗНЕС МАРКА» код ЄДРПОУ 40920909; ТОВ «БІЗНЕС СТРАЙК» код ЄДРПОУ 40396301; ТОВ «БІ-СМАРТ »код ЄДРПОУ 39593416; ТОВ «БЛІС ЛІБЕРТІ» код ЄДРПОУ 39931451; ТОВ «БОНІТА-ЛТД» код ЄДРПОУ 39804735; ТОВ «БОРИСФЕН-ГРУП-ЛТД» код ЄДРПОУ 40369938; ТОВ «БРУДЕН» код ЄДРПОУ 39626870; ТОВ «БУД КОНСТРАКТ ГРУП» код ЄДРПОУ 39740626; ТОВ «БУДІНВЕСТ ПРО» код ЄДРПОУ 40249380; ТОВ«БУДМОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЇ» код ЄДРПОУ 40529511; ТОВ «ВАЛТАСАР ЛІМІТЕД» код ЄДРПОУ 39674400; ТОВ «ВАЛЬТЕРІЯ» код ЄДРПОУ 40093897; ТОВ «ВЕЛМАРТ» код ЄДРПОУ 37451629; ТОВ «ВЕНТУРІОС» код ЄДРПОУ 40330408; ТОВ «Верітас-Торг» код ЄДРПОУ 39843313; ТОВ «ВЕРТІКС АЛЬЯНС» код ЄДРПОУ 39419257; ТОВ «ВІВА ТОРГ» код ЄДРПОУ 39457402; ТОВ «ВІЛТЕС- ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 39809157; ТОВ «ВОРКХОРС» код ЄДРПОУ 40255902; ТОВ «ВОРЛД ЕКСПО-МАРКЕТ» код ЄДРПОУ 39494051; ТОВ «ГЕРМЕС-ПРІОР» код ЄДРПОУ 39593840; ТОВ «ГЕСАДА КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39762287; ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП» код ЄДРПОУ 39631634; ТОВ «ДВА СЛОНА» код ЄДРПОУ 13880008; ТОВ «ДЕЛАРТІС» код ЄДРПОУ 39879926; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» код ЄДРПОУ 40396579; ТОВ «ДЖАСТ ГРУП» код ЄДРПОУ 39618849; ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» код ЄДРПОУ 39770785; ТОВ «ДЖЕРЕЛІ ПРІНТ» код ЄДРПОУ 39621846; ТОВ «ДОРАДО» код ЄДРПОУ 32349016; ТОВ «ДРІМСТРІТЕК» код ЄДРПОУ 39470418; ТОВ «ЕКО-МАРКЕТИНГ» код ЄДРПОУ 39982087; ТОВ «Екстра Бізнес Плюс» код ЄДРПОУ 39434558; ТОВ «ЕЛІТАН КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 40173783; ТОВ «ЕЛІТБУД ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 40473569; ТОВ «ЕФОН ФІНАНС» код ЄДРПОУ 40261099; ТОВ «Євро-Трейдінг» код ЄДРПОУ 39491705; ТОВ «ЄВРОУКРСІТІМАРКЕТ» код ЄДРПОУ 39481021; ТОВ «ІМПЕРА-ТОРГ» код ЄДРПОУ 39596731; ТОВ «ІМПЕРІАЛ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 30284277; ТОВ «ІНВЕТМЕНС КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39648627; ТОВ «Індіго Компані» код ЄДРПОУ 39461534; ТОВ «Інкотерм плюс »код ЄДРПОУ 39390961; ТОВ «Інтеграс Компані» код ЄДРПОУ 39408769; ТОВ «ІНТЕР ХОЛДИНГ» код ЄДРПОУ 39934274; ТОВ «ІНТЕХКОМПЛЕКТ» код ЄДРПОУ 39743531; ТОВ «КАНБОРТ» код ЄДРПОУ 39714605; ТОВ «КАНТІЛОН» код ЄДРПОУ 40639804; ТОВ «КІАРА ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39090374; ТОВ «КОМПАНІЯ БУДТЕХМОНТАЖ» код ЄДРПОУ 40713793; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕРТРЕЙД» код ЄДРПОУ 40012776; ТОВ «КОРТЕО» код ЄДРПОУ 39567585; ТОВ «КРОНАС ТЕХНИКС» код ЄДРПОУ 39614561; ТОВ «ЛАДКОМ ГРУП» код ЄДРПОУ 39922321; ТОВ «ЛЕВІАНС АКТИВ» код ЄДРПОУ 40171037; ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» код ЄДРПОУ 40532283; ТОВ «ЛІАТОП» код ЄДРПОУ 40556278; ТОВ «Люксбуд Груп» код ЄДРПОУ 39431798; ТОВ «МАЯК ТРЕЙД » код ЄДРПОУ 39377469; ТОВ «МЕДІА ХОЛДИНГ ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 39233173; ТОВ «МЕРІДІАН ПРОМ» код ЄДРПОУ 40700407; ТОВ «МОНРЕНАЛ» код ЄДРПОУ 40303568; ТОВ «НОВІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39839595; ТОВ «НОРТЛЕЙН» код ЄДРПОУ 39980561; ТОВ «НЬЮ ФІНАНС-2016» код ЄДРПОУ 40165814; ПП «ОБРІЙ ППФ» код ЄДРПОУ 24592092; ТОВ «ОЛІМПІАКОС» код ЄДРПОУ 39876113; ТОВ «ОЛІМПІЯ БК» код ЄДРПОУ 39972147; ТОВ «ОПТ ТОРГ СПЕШЛ» код ЄДРПОУ 40243551; ТОВ «ОПТІМА - Д» код ЄДРПОУ 39593898; ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «НІКА СЕКЮРІТІ» код ЄДРПОУ 39810487; ТОВ «ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ ГРУП» код ЄДРПОУ 39771202; ТОВ «ПАССАДО» код ЄДРПОУ 39931205; ТОВ «ПЕТРА ТРАНС ГРУП» код ЄДРПОУ 40171681; ТОВ «ПІРА-МІД» код ЄДРПОУ 40095517; ТОВ «ПЛАТІНУМ ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 39641988; ТОВ «ПОЛЛІ-ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39601479; ПП «ПРАВОЗАХИСТ» код ЄДРПОУ 30369800; ТОВ «ПРАЙМ ІНДАСТРІ» код ЄДРПОУ 40469751; ТОВ «ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39418541; ТОВ «ПРЕСТИЖ-ТК» код ЄДРПОУ 39762465; ТОВ «ПРОМ ФІНАНС КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39996875; ТОВ «ПРОМІНЬ -ТОРГ» код ЄДРПОУ 39470250; ТОВ «ПРОМКОНЕКТ» код ЄДРПОУ 40920799; ТОВ «ПРОМОСТАР УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 40301178; ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 40396816; ТОВ «РАВЕНА ПЛЮС код ЄДРПОУ 39279239; ТОВ «РАЙЛАНД» код ЄДРПОУ 40782390; ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» код ЄДРПОУ 39776923; ТОВ «РАМЗЕС ФІНАНС» код ЄДРПОУ 40148977; ТОВ «РЕДЕНС» код ЄДРПОУ 39615481; ТОВ «РЕНТКОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39557472; ТОВ «РІАЛ ДІЛ» код ЄДРПОУ 39416853; ТОВ «РІСТОРА» код ЄДРПОУ 39659183; ТОВ «РМД-ОЙЛ ГРУПП» код ЄДРПОУ 39059236; ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ» код ЄДРПОУ 39995515; ТОВ «С І А» код ЄДРПОУ 35518822; ТОВ «САВАЖ-ТОРГ» код ЄДРПОУ 39760447; ТОВ «САТЕЛІТ КРАФТ» код ЄДРПОУ 40278647; ТОВ «СЕЛЕЗІЯ» код ЄДРПОУ 40369791; ТОВ «СЕРПАНТИН ПЛЮС» код ЄДРПОУ 39633359; ТОВ «СІА ЕЛЕКТРИК» код ЄДРПОУ 38737731; ТОВ «СІАТЕЛ КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39646750; ТОВ «СІЛМА ЛТД» код ЄДРПОУ 40348237; ТОВ «СІНЕРДЖІ-ЛТД» код ЄДРПОУ 40501763; ТОВ «СІСТЕМ ЛАЙН» код ЄДРПОУ 39807280; ТОВ «СМАРТ КОМПАННІ» код ЄДРПОУ 40043816; ТОВ «СОЛЯРІС Україна» код ЄДРПОУ 35381534; ТОВ «СОФІ БІЛДІНГ» код ЄДРПОУ 40324792; ТОВ «СОФІТЕКС-КОМ» код ЄДРПОУ 40459775; ТОВ «Стайліка» код ЄДРПОУ 38954242; ТОВ «СТЕЛІУМ ГРУП» код ЄДРПОУ 39557556; ТОВ «СТІКС ПРАЙМ » код ЄДРПОУ 37583013; ТОВ «СТРАТЕГІЯ-ІНВЕСТ» код ЄДРПОУ 40325927; ТОВ «Терра Буд Компані» код ЄДРПОУ 39593966; ТОВ «ТЕХНОКОМ-СІТІ» код ЄДРПОУ 39481147; ТОВ «ТЕХНОКОНТИНЕНТ» код ЄДРПОУ 40532312; ТОВ «ТІРЕКС-ПРОМ» код ЄДРПОУ 40982970; ТОВ «Велмарт» код ЄДРПОУ 34751629; ТОВ «МАРСАЛА» код ЄДРПОУ 40482531; ТОВ «Медіа Холдинг Інвест» код ЄДРПОУ 3196813052; ТОВ «Октаторг» код ЄДРПОУ 40498803; ТОВ «Пульсар» код ЄДРПОУ 40351428; ТОВ «Рамада» код ЄДРПОУ 40027845; ТОВ «Рустбуд-оздоблення» код ЄДРПОУ 9644177; ТОВ «Світформ» код ЄДРПОУ 40172423; ТОВ «Технобуд ЛТД» код ЄДРПОУ 40303945; ТОВ «Тітан Укр Пром» код ЄДРПОУ 40643412; ТОВ «Юнкер Плюс»код ЄДРПОУ 40379464; ТОВ «КОМЕРЦ-ЛАЙТ» код ЄДРПОУ 40641677; ТОВ «ТОП КНИГА» код ЄДРПОУ 34809016; ТОВ «ТРЕВІС ГРУПП» код ЄДРПОУ 40173872; ТОВ «УКР АЛЬЯНС ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 39898467; ТОВ «УКРБУД КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39288196; ТОВ «УКРЙАР» код ЄДРПОУ 39777361; ТОВ «УКРТРАНС КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 39900821; ТОВ «УКРТРЕЙД 10» код ЄДРПОУ 39975499; ТОВ «УНІВЕРСАЛ ПРОМ» код ЄДРПОУ 39569303; ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» код ЄДРПОУ 39996147; ТОВ «ФЛЕЙМ А» код ЄДРПОУ 40383308; ТОВ «ФОРВАРД-ІМПЕКС» код ЄДРПОУ 39334084; ТОВ «ФОРЕСТО ТРАНС» код ЄДРПОУ 40377520; ТОВ «ХІТ ЛАЙН код ЄДРПОУ»40379354; ТОВ «ХУТОРОК 2007» код ЄДРПОУ 35040005; ТОВ «ШЕЛКРАФТ» код ЄДРПОУ 38462370; ТОВ «Ширпотреб-Кооперація» код ЄДРПОУ 39543894; ТОВ «Югтехноплюс код» ЄДРПОУ 39614006; ТОВ «ЮНІСЕФ ГРУП ЛТД» код ЄДРПОУ 39704796, за період 2014-2016 роки.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «АНД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «АНД-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34795962), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 65448922 ?

Документ № 65448922 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65448922 ?

Дата ухвалення - 17.03.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65448922 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 65448922 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 65448921
Наступний документ : 65448926