Ухвала суду № 65448288, 13.03.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3732/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю слідчого прокуратури Самойлова М.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Надіда Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000277 від 01.03.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Надіда О.В., яке погоджене прокурором Іваньковим П.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк Михайлівський», розташованого за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10-12/3, а саме до кредитної документації (справи) за договором № 50/03-КЛ від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський» (код ЄДРПОУ 38619024) та ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (код ЄДРПОУ 33343062).

Клопотання слідчого мотивоване тим, упровадженні прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження №42017100000000277, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 року за фактом зловживання своїми службовими повноваженнями службовими особами ПАТ «Банк Михайлівський», які з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи, вчинили дії, що завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам держави, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що упродовж лютого-березня 2015 року в ПАТ «Банк Михайлівський» суб'єкти господарської діяльності отримали кредити, зокрема: ТОВ «У.С.ІНВЕСТ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 35894228 (кредитний договір № 47/03-КЛ від 13.03.2015); ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35710009 (кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015); САТ «Фонд страхових гарантій», код ЄДРПОУ 23226356 (кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015); ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», код ЄДРПОУ 33343062 (кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03.2015) на загальну суму 501 121 745,42 грн. без мети подальшого повернення кредитних коштів, а з метою фінансування господарської діяльності ТОВ «ЕКОСІПАН», яке є акціонером ПАТ «Банк Михайлівський» із часткою 100%.

Протиправність використання вказаних суб'єктів підприємницької діяльності полягала в тому, що кредитні угоди укладені з порушенням вимог ст. 19 Закону України «Про банки та банківську діяльність», згідно з якою «банкам забороняється опосередковано здійснювати кредитні операції з пов'язаними з ним особами», у тому числі на підставі підроблених документів та з подальшим використанням коштів не за цільовим призначенням, а шляхом послідовного перерахування між контрагентами ПАТ «Банк Михайлівський», які згідно з постановою НБУ № 315 (відповідно до Листа НБУ № 26-0005/100905БТ від 12.12.2016) входять до переліку осіб з ознаками пов'язаності, а у подальшому на фінансування діяльності компанії, яка є прямим акціонером ПАТ «Банк Михайлівський» - ТОВ «ЕКОСІПАН».

У зв'язку з чим, під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до оригіналу кредитної документації (справи) між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», що перебуває у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк Михайлівський», які стосуються фінансово-кредитних відносин між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005».

З метою перевірки фактів законності діяльності службових осіб ПАТ «Банк Михайлівський», що стосуються укладення кредитних договорів з грубим порушенням банківського та господарського законодавства, яке завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам держави, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до оригіналу кредитної документації (справи) за кредитним договором № 50/03-КЛ від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський» (код ЄДРПОУ 38619024) та ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (код ЄДРПОУ 33343062), що зберігаються та перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк Михайлівський», розташованого за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 10-12/3.

Крім того, слідчий вказує, що у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення вказаних документів, оскільки службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» або інші особи, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, можуть вплинути на службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк Михайлівський» з метою заміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також зазначив, що оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із листом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк Михайлівський» від 28.02.2017 року перевіркою виявлено чотири підприємства, які упродовж лютого-березня 2015 року отримали кредити в ПАТ «Банк Михайлівський», а саме ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35894228) за кредитним договором № 47/03-КЛ від 13.03.2015 року, ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35710009) за кредитним договором № 44/02-КЛ від 09.02.2015 року. САТ «Фонд страхових гарантій» (код ЄДРПОУ 23226356) за кредитним договором № 51/03-КЛ від 31.03.2015 року, ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (код ЄДРПОУ 33343062) за кредитним договором № 50/03-КЛ від 26.03.2015 року на загальну суму 502 млн. грн., без мети подальшого повернення кредитних коштів, а з метою фінансування господарської діяльності акціонера Банку ізчасткою 100% ТОВ «ЕКОСІПАН».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що є потреба отримати документи, які знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк Михайлівський».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк Михайлівський», а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим прокуратури міста Києва Надіду Олександру Володимировичу, Самойлову Миколі Вікторовичу, Тимошенку Вадиму Олександровичу, Заставному Тарасу Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк Михайлівський», розташованого за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10-12/3, а саме: до документів кредитної справи за договором № 50/03-КЛ від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський» (код ЄДРПОУ 38619024) та ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (код ЄДРПОУ 33343062).

Строк дії ухвали встановити до 13 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя