Ухвала суду № 65445647, 21.03.2017, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 551/201/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2017 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Курінній Я.М.., з участю прокурора Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_2., розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приватбанк» по матеріалах досудового розслідування № 12017170360000067 від 07.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_2., за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_1Г, звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 07.03.2017 року в черговій частині Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НУ в Полтавській області зареєстровано заяву гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 28.02.2017 року близько 11годин 48 хвилин, невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою останнього, під приводом продажу парників «Подснежник 4 м.», заволоділа його грошовими коштами в сумі 600 грн., які останній перерахував на рахунок банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168755521205555, однак товар до цього часу так і не отримав.

07.03.2017 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170360000067, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В звязку з цим на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168755521205555 для встановлення із яких саме рахунків (карток) вносилися грошові кошти, розміри внесків, місця, дати їх внесення та зняття, відео та фото особи, яка знімала грошові кошти.

Зазначені вище дані можливо отримати лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру картки № 5168755521205555 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу з 27.02.2017 року по 14.03.2017 року.

Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці та є банківською таємницею, яка знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою м. Полтава, вул. Соборності (Жовтнева), 70-А.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні яких знаходиться така інформація.

В звязку з цим слідчий СВ ОСОБА_2 в своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Полтава вулиця Соборності, 70-А..

Заслухавши пояснення слідчого СВ ОСОБА_2, який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та начальнику СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вулиця Соборності (Жовтнева), 70-А, шляхом отримання інформації, а саме:

- анкети особи, на яку оформлено банківський рахунок 5168755521205555;

- виписки з банківського рахунку 5168755521205555, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 27.02.2017 року по 14.03.2017 року, а також адреси закладів, в яких знімалися грошові кошти з банківської карти за даним рахунком;

- про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на імя гр. ОСОБА_5 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, час вчинення операції за період часу з 27.02.2017 року по 14.03.2017 року;

- документів про оформлення банківського рахунку 5168755521205555 на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);

- фото (відео) з банкоматів, на яких би було зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з банківського рахунку 5168755521205555.

Зобовязати Полтавське ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» виготовити на паперовому або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати / направити/ вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області, що знаходиться за адресою: 38000, Полтавська область, Шишацький район, смт. Шишаки, вул. Небесної Сотні 8.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 21 квітня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В.В.Рябченко