Ухвала суду № 65445394, 15.03.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.03.2017 Справа № 554/2088/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

15.03.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого- Каминіна А.О.

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Каминіної А.О про тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42014170000000012 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службовими особами ТОВ «МД-Центр», ТОВ «Укрлісексперт», ТОВ «Мікротехсервіс», ТОВ «Вудтрейдкомпані», ТОВ «Мікротехсервіс Україна», ФОП ОСОБА_2 внесено недостовірні відомості до офіційних документів з метою подальшого їх використання в процедурі з розподілу деревини.

Так, відповідно до Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого Наказом Державного комітету лісового господарства України від 19.02.2007 № 42 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2007 за № 164/13431, передбачено закупівлю підприємствами необробленої деревини через аукціони для забезпечення потреб власного деревообробного виробництва.

Послуги з проведення аукціонів щодо реалізації необробленої деревини у відповідності до Наказу Державного комітету лісового господарства України «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини», надає Українська універсальна біржа. Реалізація необробленої деревини всіма лісокористувачами здійснюється через аукціони з продажу необробленої деревини на біржі.

Відповідно до п. 1.3. Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», аукціони з продажу необробленої деревини проводяться один раз у квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України «Про товарну біржу» та Господарського кодексу України. Участь у торгах можуть брати суб'єкти господарської діяльності, котрі займаються переробкою деревини.

29.11.2016 Українською універсальною біржею, що знаходиться за адресою: м.Полтава, вул.Шевченка,52, проведено аукціон з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2017 лісовими господарствами Полтавської області. За результатами аукціону, біржею складено Звіт результатів аукціону та Бюлетень середньозважених цін аукціону з продажу необробленої деревини заготівлі 1 кварталу 2017 року лісовими господарствами Полтавської області, проведеного 29.11.2016.

В аукціоні брали участь ряд суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «МД-Центр» (код ЄДРПОУ 32030240), ТОВ «Укрлісексперт» (код ЄДРПОУ 38156910), ТОВ «Мікротехсервіс» (код ЄДРПОУ 31342465), ТОВ «Вудтрейдкомпані» (код ЄДРПОУ 38877933), ТОВ «Мікротехсервіс Україна» (код ЄДРПОУ 38383438), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1).

Встановлено, що зазначені суб'єкти господарської діяльності зареєстровані та поставлені на облік до органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України в Харківській області.

Крім того, вивченням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, встановлено, що вказані підприємства фактично підконтрольні одній особі - ОСОБА_3

Таким чином, значний обсяг необробленої деревини реалізовано зазначеним підприємствам, чим було позбавлено деревообробників Полтавської області можливості заповнити своє виробництво деревиною.

Згідно листа від 13.02.2017 № В-13/3 Голови Біржового комітету Української універсальної біржі ОСОБА_4, переможцями аукціону від 29.11.2016 визнано: ТОВ «Мд-Центр», ТОВ «Вудтрейдкомпані» та ТОВ «»Укрлісексперт» та відповідно з даними підприємства укладено аукціонні свідоцтва про факт продажу необробленої деревини поставок 1 кварталу 2017 року, на підставі яких укладено договори купівлі - продажу необробленої деревини.

Для участі в аукціоні покупці необробленої деревини, відповідно до п.2.13. Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», подають біржі заяву про участь в аукціоні, до якої додаються: нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи - підприємця); нотаріально засвідчені копії установчих документів; копія свідоцтва про взяття на облік платника податків; довідка за підписом керівника суб'єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірену печаткою; довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу; документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску.

Крім того разом з зазначеними документами передбачено надання дозволу на проведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатації технічного устаткування.

Вивченням дозвільних документів, наданих ТОВ «Вудтрейдкомпані», ТОВ «МД-Центр», ТОВ «Укрлісексперт», ТОВ «Мікротехсервіс», ТОВ «Мікротехсервіс-Україна» ФОП ОСОБА_2 встановлено, що в усіх випадках дозволи видані на підставі висновків експертизи ТОВ «Центр охорони праці «Новатор сервіс» від 25.08.2015. Крім того, всі зазначені підприємства отримали дозволи на експлуатацію одного й того ж самого обладнання, а саме: пилорами стрічкової горизонтальної для розпилювання лісу ПЛГР - 700 -6300, зав № б/н, 2004р., Україна, за адресою: м.Харків, вул.Греківська, 81-б, тобто за місцем реєстрації юридичної адреси ТОВ «МД-Центр», що викликає сумніви в реальності здійснення зазначеними підприємствами діяльності з переробки деревини для власних потреб та взагалі здійснення підприємницької діяльності відповідно до їх статутів.

З метою перевірки реальності здійснення господарської діяльності, а також законності отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, постала необхідність в вилученні оригіналів висновків експертиз, на підставі яких ТОВ «МД-Центр» (код ЄДРПОУ 32030240), ТОВ «Укрлісексперт» (код ЄДРПОУ 38156910), ТОВ «Мікротехсервіс» (код ЄДРПОУ 31342465), ТОВ «Вудтрейдкомпані» (код ЄДРПОУ 38877933), ТОВ «Мікротехсервіс Україна» (код ЄДРПОУ 38383438), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) отримано дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також документів, наданих зазначеними суб`єктами господарської діяльності для проведення експертиз.

Зазначена інформація перебуває в володінні ТОВ «Центр охорони праці «Новатор сервіс» (код ЄДРПОУ 36034851), за адресою: м.Харків, м-н Захисників України, 7/8, кімната 12.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Каминіній А.О., які знаходяться у володінні ТОВ «Центр охорони праці «Новатор сервіс», за адресою: м.Харків, м-н Захисників України, 7/8, кімната 12, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

-по ТОВ «Мікротехсервіс»: дозвіл № 540.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання № 36034851.01.2.01-531-15, дозвіл № 541.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання № 36034851.02.2.01-530-15 від 25.08.2015, а також документи, надані ТОВ «Мікротехсервіс» для проведення експертизи та видачі дозволів;

-по ТОВ Укрлісексперт»: дозвіл № 542.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарюваня № 36034851.01.2.01-527-15 від 25.08.2015, дозвіл № 543.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання № 36034851.02.201-526-15 від 25.08.2015, а також документи, надані ТОВ «Укрлісексперт» для проведення експертизи та видачі дозволів;

-по ТОВ «Вудтрейдкомпані»: дозвіл № 544.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання № 36034851.01.201-534-15 від 25.08.2015, дозвіл № 545.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання № 36034851.02.2.01-535-15 від 25.08.2015, а також документи, надані ТОВ «Вудтрейдкомпані» для проведення експертизи та видачі дозволів;

-по ТОВ «Мікротехсервіс - Україна»: дозвіл № 546.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання № 36034851.01.2.01-536-15 від 25.08.2015, дозвіл № 547.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання № 36034851.02.2.01-537-15 від 25.08.2015, а також документи, надані ТОВ «Мікротехсервіс - Україна» для проведення експертизи та видачі дозволів;

-по ТОВ «МД-Центр»: дозвіл № 548.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання № 36034851.01.2.01-538-15 від 25.08.2015, дозвіл № 549.15.63 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання № 36034851.02.2.01-529-15 від 25.08.2015, а також документи, надані ТОВ «МД-Центр» для проведення експертизи та видачі дозволів;

-по ФОП ОСОБА_2: дозвіл НОМЕР_2 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання № 36034851.01.2.01-532-15 від 25.08.2015, дозвіл НОМЕР_3 від 26.08.2015, експертний висновок стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання № 36034851.02.2.01-533-15 від 25.08.2015, а також документи, надані ФОП ОСОБА_2 для проведення експертизи та видачі дозволів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко