Постанова № 65445225, 09.02.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.02.2017 Справа № 554/3656/16-к

УХВАЛА

про відмову тимчасового доступу до документів

09 лютого 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

при секретарі - О.В.Карабаш

за участю слідчого- С.В.Значенко

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Значенко С.В. про відмову тимчасового доступу до документів

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває об'єднане кримінальне провадження №12015170020001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 у червні 2015 року переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створила організовану злочинну групу, тобто стійке об'єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю, корисливого спрямування, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), квартирами належних потерпілим, до якої увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи.

Так, 31.08.2015, ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, діючи у складі організованої нею злочинної групи, в приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 АДРЕСА_1 та за його особистої присутності, а також удаваного власника ОСОБА_7, використовуючи заздалегідь підроблені документи, передала їх нотаріусу для посвідчення договору купівлі-продажу та державній реєстрації квартири АДРЕСА_4 на потерпілого ОСОБА_8, який купив дану квартиру за 16 000 доларів США (що за курсом НБУ на момент укладання договору становить 338 966,56 грн.), завдавши шкоди потерпілому у великих розмірах, на вказану суму. Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи №1114 від 15.11.2016, ринкова вартість квартири АДРЕСА_4 станом на 31.08.2015 складає 321760 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.09.2015, ОСОБА_2, повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, діючи у складі організованої злочинної групи, використовуючи підроблені документи намагалися незаконно відчужити та продати квартиру АДРЕСА_2 за 13 000 доларів США, (що за курсом НБУ на момент укладання договору становить 286202,44 грн.) покупцю ОСОБА_9 посвідчивши договорі купівлі-продажу в нотаріуса в м. Кременчуку, але не виконали всі заплановані злочинні дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки їх дії були виявлені правоохоронними органами.

09.10.2015, ОСОБА_2, повторно, за попередньою змовою, з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, діючи у складі організованої злочинної групи, в приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_10, в смт. Онуфріївка Кіровоградської області за його особистої присутності, та в присутності удаваного власника ОСОБА_11, використовуючи заздалегідь підроблені документи, передали їх нотаріусу для посвідчення договору купівлі-продажу та державній реєстрації квартири АДРЕСА_3 на удаваного покупця ОСОБА_12 за 112 400 гривен, з метою її подальшого продажу.

Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи №1113 від 14.11.2016, ринкова вартість квартири АДРЕСА_3 станом на 09.10.2015 складає 202 610 грн.

Відповідно аналізу матеріалів кримінального провадження №12015170020001578 від 05.09.2015, та в ході особистого пошуку інформації, проведення додаткових допитів в рамках окремого доручення у порядку ст.36, 41 КПК України встановлені інші номери мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані при підготовці та безпосередньому вчинені злочинів, а також особи які можуть бути причетними до даних та інших злочинів:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, користувалася номером стільникового зв'язку НОМЕР_1; -ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, користувалася номером стільникового зв'язку НОМЕР_2; -ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, користувався номером стільникового зв'язку НОМЕР_3; -ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, користується номером стільникового зв'язку НОМЕР_4; -ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, користується номером стільникового зв'язку НОМЕР_5; -ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_6, користується номером стільникового зв'язку НОМЕР_6.

Встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення можливе шляхом перевірки інформації про з'єднання зазначених вище кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, їхніх спільників, усіх епізодів злочинної діяльності, отримання доказів вини підозрюваних осіб можливе лише шляхом перевірки інформації про з'єднання абонентів НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6 їх кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.

У зв'язку із тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з'єднання, тип зв'язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, номери абонентів, з якими відбувались з'єднання (далі - абоненти «В») абонентського номеру НОМЕР_5, так як зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ „МТС Україна", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ „МТС Україна", за адресою: м. Київ вул. Лейпцизька, 15, керуючись статтями 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

Розглянувши дане клопотання вважаю , що воно не обгрунтоване та не підлягає задоволенню , оскільки ОСОБА_13 не є підозрюваною по даному кримінальному провадженню, керуючись ст., 163 КПК України, - .

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Значенка С. В. на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2015 року по 31.12.2016, щодо абонентського номеру: НОМЕР_5,, що перебуває у володінні ПрАТ „МТС Україна", за адресою: м. Київ вул. Лейпцизька, 15.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя

Октябрського районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко