Ухвала суду № 65444669, 21.03.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1568/17

Провадження № 1-кс/552/469/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання - Ваніної Ю.А., прокурора - Бондаренко О.П. розглянувши клопотання прокурора Прокуратури Полтавської області Бондаренка О.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області Бондаренко О.П. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ДП «Придніпровська залізниця») (код ЄДРПОУ 01073828), за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,108.

Посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42016170000000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України. У ході досудового слідства встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 03.08.2016 придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335). У подальшому упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивного підприємства ТОВ «Бест-Полтава» для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України на користь підприємства-нерезидента «Plus Ultra L.P.» (Великобританія) у кількості 34,75 тис. тонн на суму 139 млн. грн.

Також невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств - с/г виробників, постачальників зерна кукурудзи.

Крім цього, у даному кримінальному провадженні здійснюється розслідування фактів вчинення невстановленими особами від імені директора ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286) ОСОБА_3, директора ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323) ОСОБА_4 та вчинення службовими особами ПП «Кольчуга-С» (код 33250937) службового підроблення, за ч.1 ст.366 КК України.

Встановлено, шо документи знаходяться в приміщенні Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ДП «Придніпровська залізниця») (код ЄДРПОУ 01073828), за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,108.

В зв'язку з вищевикладеним та для проведення судово-економічної, судової почеркознавчої експертиз прокурор просив надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ДП «Придніпровська залізниця») (код ЄДРПОУ 01073828), за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,108.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи мають значення для розслідування та встановлення обставин при яких здійснювалось транспортування зернової продукції та її подальшого експорту, встановлення осіб, які вчинили злочин є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ДП «Придніпровська залізниця») (код 01073828), яка знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького,108, а саме:

- оригіналів первинних документів щодо транспортування зерна кукурудзи відповідно до залізничних накладних №46538153 від 22.10.2016, №46513289 від 21.10.2016, №46549176 від 22.10.2016, №46550711 від 22.10.2016, №46505376 від 21.10.2016, №46537056 від 22.10.2016, №46464400 від 20.10.2016, №46471181 від 20.10.2016, №46471116 від 20.10.2016, №46474730 від 20.10.2016, №46843934 від 31.10.2016, №46931721 від 02.11.2016, №46865499 від 31.10.2016, №46865531 від 31.10.2016, №45684545 від 30.09.2016, №46024139 від 08.10.2016, №46049524 від 09.10.2016, №45548286 від 26.09.2016, №45582566 від 27.09.2016, №45508793 від 25.09.2016, №46515367 від 21.10.2016, №46795878 від 29.10.2016, №45582251 від 27.09.2016, №45887544 від 05.10.2016, №45986379 від 07.10.2016, №45256625 від 19.09.2016, №45253093 від 19.09.2016, №45224334 від 18.09.2016, №45196904 від 17.09.2016, №45327384 від 21.09.2016, №45301892 від 20.09.2016, №45335387 від 21.09.2016, №45338852 від 21.09.2016, №45403185 від 22.09.2016, №45666286 від 29.09.2016, №46118543 від 11.10.2016, №46155164 від 12.10.2016, №47142831 від 07.11.2016, №47022371 від 04.11.2016, №45476272 від 24.09.2016, №47062757 від 05.11.2016, №47103346, №47103221 від 06.11.2016, №46984274 від 03.11.2016, №46197877 від 13.10.2016, №46155016 від 12.10.2016, №46198032 від 13.10.2016, №45470218 від 24.09.2016, №45468709 від 24.09.2016, №45301975 від 20.09.2016, №45405776 від 22.09.2016, ведення та складання яких передбачені «Правилами оформлення перевізних документів», затверджених наказом Міністерства транспорту України №644 від 21.11.2000, в т.ч. договорів (угод) з усіма додатками, на підставі яких здійснювалось транспортування зерна кукурудзи; актів приймання-передачі виконаних робіт щодо такого транспортування; податкових накладних; видаткових накладних; залізничних накладних, зазначених вище, з відмітками про перевірку уповноваженим працівником станції відправлення з усіма супровідними документами (документами дозвільного характеру), які подавались до накладних, та з відомостями вагонів з указанням всіх необхідних реквізитів; заяв відправника про зміну одержувача вантажу, станції призначення тощо; наказів про переадресування вантажу; залізничних накладних, зазначених вище зі змінами, в разі їх внесення під час транспортування вантажу; пояснень щодо заповнення залізничних накладних вказаних вище (відповідно до додатку 3 Правил); квитанцій про прийняття та перевірку вантажу; відомостей про подачу вагонів; корешків дорожніх відомостей.

Зобов'язати службових осіб Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ДП «Придніпровська залізниця») надати зазначену інформацію негайно після пред'явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Терещенку Андрію Васильовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Боцулі Максиму Михайловичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Тищенку Володимиру Леонідовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Порощаю Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу.

Строк дії ухвали до 21.04.2017 року року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець