Ухвала суду № 65434392, 17.03.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5037/17

УХВАЛА

17 березня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42016240010007755,

встановив:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні Хмельницького обласного державного нотаріального архіву (код ЄДРПОУ 36505746, м.Хмельницький, вул.Свободи, 9А).

Як зазначено в клопотанні, 18 грудня 2007 року в м.Хмельницькому службові особи ТОВ «Укрбудінвест» уклали договори про дольове будівництво торгівельно-офісно-житлового центру в м.Хмельницькому по вул. Камянецькій, 17, з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Згідно з даними договорами ОСОБА_3 та ОСОБА_4. 14 січня 2008 року перерахували як інвестицію в будівництво на рахунок ТОВ Укрбудінвест» по 700000 гривень кожний. В подальшому, посадові особи ТОВ «Укрбудінвест», зловживаючи повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам ТОВ «Укрбудінвест», умисно, з корисливих мотивів, не маючи на меті виконувати зобовязання щодо будівництва центру та передачі у право власності площі по 200 м2 ОСОБА_3 та ОСОБА_4, 12 червня 2013 року відмовились від оренди земельної ділянки відведеної під будівництво на користь ТОВ «Пектораль1», будівництво центру не здійснили, а заволоділи грошима ОСОБА_3 в розмірі 700000 гривень та ОСОБА_4 в розмірі 700000 грн., чим спричинили їм тяжкі наслідки.

Дане кримінальне правопорушення 03 грудня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №42016240010007755, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18 грудня 2007 року укладено договір про дольове інвестування у нежиле будівництво (інвестиційний договір) між генеральним інвестором ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_5 та вкладниками-довірителями: ОСОБА_3 і ОСОБА_4. Згідно з даним договором зазначені вкладники-довірителі беруть участь шляхом внесення на рахунок ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» грошових коштів-інвестицій в загальній сумі 1400000, 00 грн., по 700000 грн. кожний, в інвестування будівництва торгово-офісного-житлового центру, який мав бути розташований за адресою м.Хмельницький, вул.Камянецька, 17. Відповідно до даного договору генеральний інвестор, а саме ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» зобовязується забезпечити передачу у власність зазначених вкладників-довірителів площ у торгово-офісному-житловому центрі, що мав бути побудований за адресою: м. Хмельницький, вул. Камянецька, 17.

Згідно з заявою про злочин від 30.11.2016 р. ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 24 березня 2008 року ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» в особі ОСОБА_5 уклало договір про дольове інвестування в нежитлове будівництво з ОСОБА_6, за яким останній вносить на рахунок ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн., але повне виконання договору і своїх зобовязань підрядником, тобто ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ», відбудеться шляхом зарахування зустрічного виконання зобовязання підрядника щодо сплати грошових коштів Замовника, тобто ОСОБА_6 за договором купівлі-продажу на нежитлове приміщення, приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 О.М.19.12.2007 року за реєстровим номером 7082. Отримавши грошові кошти від вказаних інвесторів (ОСОБА_6, ОСОБА_3 і ОСОБА_4П.) ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» не мало наміру здійснювати будівництво торгового центру, тому що протягом 6 років дозвільні документи не отримало, будь-яких будівельно-монтажних робіт на орендованих земельних ділянках не здійснювало. Водночас у 2013 році, з метою неповернення згаданим вкладникам-довірителям їхніх грошових коштів, з власної ініціативи, відмовилось від права оренди землі по вул. Камянецькій, 17, в м. Хмельницькому, на користь ТОВ «Пектораль», яке здійснило будівництво торгового центру за вказаною адресою. Більше того, отримавши від них кошти посадові особи ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» розтратили їх, отримали кредит у банку на 11 мільйонів 932 тис. 301 грн., не повернули його та, довели товариство до банкрутства. Фінансовий стан ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» на сьогодні не дає можливості повернення інвесторам коштів чи передачі майна, що підтверджується листом вказаного товариства від 02.11.2016. Шахрайські дії посадових осіб ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» характеризуються також тим, що засновниками ТОВ «Пектораль1» є родичка ОСОБА_5 ОСОБА_8 та один із засновників ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» - ОСОБА_9 Тобто, знаючи про зобовязання за договорами, ОСОБА_5 спільно із засновниками даного товариства та бухгалтером, створили нову юридичну особу, яка не має відношення до наведених вище договорів і не має обовязку їх виконувати. За цими особами на сьогоднішній день зареєстровано право власності на приміщення у торговому центрі «Квартал» в м.Хмельницькому, вул.Камянецька, 17.

Згідно з договором купівлі-продажу нежитлового приміщення від 19 грудня 2007 року, ОСОБА_6 продає, а ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» набуває права власності на складські приміщення загальною площею 1064,2 кв.м., що знаходиться за адресою м.Хмельницький, провул.Соборний, 21, вартістю 1262500,00 грн.

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_3 стало відомо, що у 2007 році він підтвердив факт укладання інвестиційного договору з ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ», та зарахування на його банківський рахунок власних грошових коштів в сумі 700000,00 грн. Також, він повідомив, що розумів факт довготривалого будівництва вказаного комерційного торгово-офісного житлового центру, тому не поспішав з отримання площі, а очікував коли буде завершено будівництво вказаної будівлі. В подальшому він бачив, що вказане будівництво розпочалося, та став очікувати коли воно буде закінчено, щоб отримати відповідну площу. В кінці літа 2016 року будівництво було повністю завершено, і він звернувся відповідно до керівника ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» із запитаннями про отримання площі, яку він придбав у 2007 році, на підставі інвестиційного договору. Проте йому було відмовлено, і керівництво ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» повідомило, що їм не нададуть ту площу, яка зазначена в договорі, а як альтернативу запропонували надати 100 кв.м. на пятому поверсі, - на двох, хоча в договорі було прописано: 120 кв.м. - на першому поверсі, 120 кв.м. на другому поверсі та 120 кв.м. на третьому поверсі та 40 кв.м. на цокольному поверсі. При цьому ОСОБА_3 і ОСОБА_4 пояснили, що ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» є банкротом та підприємство фактично не працює з 2013 року та дане будівництво здійснювала не дана організація, а інша. ОСОБА_3 пояснив, що відносно нього та ОСОБА_4 було вчинено шахрайські дії, після чого стало відомо, що в 2013 році рішенням Хмельницької міської ради ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» відмовляється від земельної ділянки, оренда якої була на 13 років за даною адресою та не продовжили оренду. Після цього, дану земельну ділянку за адресою м. Хмельницький, вул. Камянецька, 17, передали в оренду іншому товариству, а саме ПП «Пектораль-1» в особі директора ОСОБА_10, та 10.09.2013 р. про це укладено відповідний договір. Хоча директором даної приватного підприємства є ОСОБА_11 однак, дане підприємством повністю належить ОСОБА_8, яка є донькою ОСОБА_12, яка безпосередньо з ним укладала інвестиційний договір про передачу нежитлової площі та яка була власником ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ».

Згідно з ухвалою Господарського суду Львівської області від 06.10.2015 по справі № 914/3482/15 на розгляд господарського суду Львівської області надійшла заява ТОВ «Фінансова компанія «Ідеа Капітал», м.Львів про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Львівській Торгово-промисловій палаті від 04.09.2015 у третейській справі № 63 за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Ідеа Капітал» до ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» про стягнення заборгованості та пені за несвоєчасне виконання зобовязань.

Відповідно до наказу судді Господарського суду Львівської області від 06.10.2015 по справі № 914/3482/15 на виконання ухвали господарського суду від 10.11.2015, було винесено судове рішення, про стягнення з ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» (ідентифікаційний номер юридичної особи 32813387, м. Хмельницький, вул. Камянецька, 43/2, к. 2) на користь ТОВ «Фінансова компанія «Ідеа Капітал» заборгованості за Кредитним договором № 08/05 від 15.02.2008 в сумі 11932301, 34 грн., - суми кредиту, що підлягає достроковому поверненню; 2244553,35 грн. простроченої заборгованості за відсотками за користування кредитними коштами; 17153,41 грн. заборгованості за комісією за управління кредитом; 28204, 16 грн. пені за несвоєчасне повернення суми кредиту; 88441,06 грн. пені за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитними коштами; 892,56 грн. пені по простроченій комісії за адміністрування кредиту; 5000,00 грн. витрат по сплаті третейського та реєстраційного збору.

Відповідно до гарантійного листа №03/02 від 07.03.2008 р. ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ», адресованого ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), та квитанції ВАТ «КРЕДОБАНК» (код банку 315654)від 14 січня 2008 року, ОСОБА_4 з банківського рахунку № 2620501025114 вказаної банківської установи на рахунок Хмельницької філії ВАТ «КРЕДОБАНК» № 2600701025976, що є розрахунковим рахунком ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 700000 грн.

Відповідно до квитанції ВАТ «КРЕДОБАНК» від 14 січня 2008 року, ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) з банківського рахунку № 2620501025116 вказаної банківської установи на рахунок Хмельницької філії ВАТ «КРЕДОБАНК» №2600701025976, що є розрахунковим рахунком ТОВ «УКРБУДІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 700000 грн.

На відміну від вкладників-довірителів ОСОБА_13 і ОСОБА_4, своїх зобовязань не виконала, і не побудувала за вказані кошти торгово-офісний-житловий центр, який мав бути розташований за адресою м.Хмельницький, вул.Камянецька, 17, а натомість відмовилося від оренди земельної ділянки, відведеної під вказане будівництво на користь ТОВ«Пектораль1», і надіслало листи інвесторам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про свою неспроможність виконання договірних зобовязань внаслідок економічної кризи.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів Хмельницького обласного державного нотаріального архіву (код ЄДРПОУ 36505746, м.Хмельницький, вул.Свободи, 9А), а саме: нотаріальних справ приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за результатами нотаріального посвідчення договорів про дольове інвестування від 18 грудня 2007 року та 24 березня 2008 року у нежиле будівництво за адресою м. Хмельницький, вул.Камянецька, 17, купівлі - продажу нежилого приміщення від 19 грудня 2007 року, які укладені між ТОВ «Укрінвестбуд» та ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3.

Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, та в разі необхідності приєднати до матеріалів кримінального провадження як доказ проведення відповідних банківських операцій та розрахунків, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів у судово-економічну та інші судові експертизи. Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до Хмельницького обласного державного нотаріального архіву (код ЄДРПОУ 36505746, м.Хмельницький, вул.Свободи, 9А), а саме: нотаріальних справ приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за результатами нотаріального посвідчення договорів про дольове інвестування від 18 грудня 2007 року та 24 березня 2008 року у нежиле будівництво за адресою м.Хмельницький, вул.Камянецька, 17, купівлі - продажу нежилого приміщення від 19 грудня 2007 року, які укладені між ТОВ «Укрінвестбуд» та ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали даних документів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з Хмельницького обласного державного нотаріального архіву (код ЄДРПОУ 36505746, м.Хмельницький, вул.Свободи, 9А), а саме нотаріальних справ приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за результатами нотаріального посвідчення договорів про дольове інвестування від 18 грудня 2007 року та 24 березня 2008 року у нежиле будівництво за адресою м. Хмельницький, вул. Камянецька, 17, купівлі - продажу нежилого приміщення від 19 грудня 2007 року, які укладені між ТОВ «Укрінвестбуд» та ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3.

Службовим особам Хмельницького обласного державного нотаріального архіву (код ЄДРПОУ 36505746, м.Хмельницький, вул.Свободи, 9А) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 16 квітня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя