Ухвала суду № 65432051, 20.03.2017, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/253/17

Номер провадження № 1-кс/315/137/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2017 року м. Гуляйполе

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Ярош С.О.

при секретарі: Прістенській Н.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Гуляйполе Запорізької області клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тернового Олександра Олеговича про тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12017080220000124 від 26.02.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26.02.2017 року в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 12017080220000124 за заявою ОСОБА_2 від 25.02.2017 року за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України за фабулою: в період часу з 10:00 06.02.2017 року по 10:00 23.02.2017 року в с. Залізничне Гуляйпільського району Запорізької області посадові особи ТОВ "Укрсоцпромторг" шахрайським шляхом заволоділи зерном соняшника в кількості 237 тон, яке належить ОСОБА_2, чим спричинили останньому матеріального збитку у великих розмірах.

17.03.2017 року до суду звернувся слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Терновий О.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12017080220000124 від 26.02.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому посилався на те, що невстановлена особа, яка має відношення до ТОВ "Укрсоцпромторг", та в платіжному дорученні №45 від 21.02.2017 року значиться як ОСОБА_3, здійснював переказ коштів за послуги елеватору через рахунок АТ "Укрсиббанк" №29025000000100 на банківський рахунок ТОВ "АРТ 09", відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль", з метою всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ "Укрсиббанк" за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, у зв'язку з можливістю знищення або переховування документів прохав не здійснювати судовий виклик ПАТ "Укрсиббанк", прохав надати йому або слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Баранову В.Г. тимчасовий доступ з правом вилучення до документів, що можуть становити банківську таємницю, а саме: 1) повну інформацію з приводу банківської операції від 21.02.2017 року під час якої з рахунку або через касу ПАТ "Укрсиббанк" МФО 351005 № 29025000000100 на адресу одержувача ТОВ "АРТ 09", у якого відкритий банківський рахунок №26006190901 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805, було перераховано суму 81192,36 грн., прізвище платника значиться як ОСОБА_3 (вказати місце здійснення операції, оригінал зазначеної квитанції з підписом платника, копію паспорта платника); 2) надати відео з камер відеоспостереження, на якому зафіксовано особу, яка здійснювала платіж 21.02.2017 року у відділенні ПАТ "Укрсиббанк" на суму 81192,36 грн.; 3) у випадку здійснення вказаної банківської операції через відкритий банківський рахунок надати роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 2016 року по теперішній час; 4) юридичну справу на відкритий банківський рахунок; 5) платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки по вказаному рахунку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Прокурор, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи судом, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику ПАТ "Укрсиббанк" у зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічного звукозаписувального засобу не здійснювалось.

Вислухавши думки осіб, які беруть участь у розгляді, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України т имчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ "Укрсиббанк" за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, посилаючись на те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, з метою всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5, 6 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ "Укрсиббанк" за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, 2) в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, 3) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин.

Слідчий суддя, відмовляючи у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Баранову В.Г., виходить з того, що слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Баранов В.Г. не значиться в переліку слідчих у витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №12017080220000124 від 26.02.2017 року.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню в тій частині, що грунтується на законі, підтверджена встановленими обставинами та наданими слідчому судді доказами.

Керуючись статтями 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тернового Олександра Олеговича про тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12017080220000124 від 26.02.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Терновому Олександру Олеговичу у кримінальному провадженні № 12017080220000124 від 26.02.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ "Укрсиббанк" за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, а саме до: 1) відео з камер відеоспостереження, на якому зафіксовано особу, яка здійснювала платіж 21.02.2017 року у відділенні ПАТ "Укрсиббанк" на суму 81192,36 грн., шляхом зняття його копії без його вилучення.

Надати дозвіл слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Терновому Олександру Олеговичу у кримінальному провадженні № 12017080220000124 від 26.02.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні ПАТ "Укрсиббанк" за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 2/12, а саме до: 1) повної інформації з приводу банківської операції від 21.02.2017 року під час якої з рахунку або через касу ПАТ "Укрсиббанк" МФО 351005 № 29025000000100 на адресу одержувача ТОВ "АРТ 09", у якого відкритий банківський рахунок №26006190901 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805, було перераховано суму 81192,36 грн., прізвище платника значиться як ОСОБА_3 (вказати місце здійснення операції, оригінал зазначеної квитанції з підписом платника, копію паспорта платника); 2) у випадку здійснення вказаної банківської операції через відкритий банківський рахунок надати роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 2016 року по теперішній час; 3) юридичної справи на відкритий банківський рахунок; 4) платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки по вказаному рахунку, з правом вилучення на час проведення досудового розслідування.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Копію ухвали вручити сторонам кримінального провадження.

Строк виконання ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її прийняття.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярош С.О.