Ухвала суду № 65430965, 20.03.2017, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1 «кс»/235/291/17

Справа № 235/6941/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації

20 березня 2017 р. Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,при секретарі Лугинець К.І.

за участі -прокурора Красноармійської місцевої прокуратури Бойко О.В.

- слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Супрун Н.П.

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Супрун Н.П.. про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050410002342 від 26.09.2016 р. за ч. 1 ст. 185 України, погодженого з прокурором,

Клопотання надійшло 17 березня 2017 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - ПАТ «Райффазен Банк Аваль».

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора , слідчого,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції Супрун Н.П. з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «Райффазен Банк Аваль», з можливістю їх вилучення.

В ході кримінального провадження встановлено, що 26.09.2016 до Покровського ВП ГУНП в Донецькій об.ласті надійшла заява ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 26.09.2016 близько о 13 год. 32 хв. невстановлена особа, в результаті розкриття банківської таємниці, шляхом вільного доступу до банківської кредитної картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1, таємно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 8757 грн.

26.09.2016 розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню №12016050410002342 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до виписки по картковому рахунку з рахунку № НОМЕР_2, яку надав ОСОБА_4, 26.09.2016 з вищезазначеного рахунку було знято на загальну суму 8757 гривень, а саме переказ коштів з рахунку через UKR KYIV RBA Portmone C2C 1518450 в сумі 8590 гривень та переказ коштів з рахунку через UKR KYIV RBA Portmone C2C 1518452 в сумі 166,60 гривень.

В ході досудового розслідування встановити свідків та очевидців кримінального правопорушення не надалось можливим.

Для проведення об'єктивного і всебічного розслідування необхідно отримати відомості за рухом коштів, що були перераховані з карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 через UKR KYIV RBA Portmone C2C 1518450 на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ «Райффазен Банк Аваль», за 26.09.2016 року та відомості про власника банківського рахунку, інтернет сайту, Інтернет гаманця, із зазначенням призначення платежу -переказу, на який здійснені операції з рахунку № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк».

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні відділення ПАТ «Райффазен Банк Аваль», за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шота, буд. 189.

Встановити особу причетну до скоєного злочину іншим шляхом окрім як отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, отримати необхідну інформацію можливо лише за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази,слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в «Райффазен Банк Аваль».

Клопотання про надання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості ,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий судя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Супрун Наталі Петрівні, Дацковському Дмитру Валентиновичу, Мальцевій Юлії Миколаївні, Момот Ользі Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів відділення ПАТ «Райффазен Банк Аваль», за адресою: Донецька обл., м. Покровськ, вул. Шота, буд. 189, відомостей руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за 26.09.2016 року та відомості про власника банківського рахунку, інтернет сайту, інтернет гаманця, відомостей по операціям з зняття коштів, з зазначенням призначення платежу-переказу, на який здійснені операції з рахунку № НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк», тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва.