Ухвала суду № 65429157, 17.03.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/57/17

№ провадження 1-кс/646/1560/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., за участю слідчого Вишнякової Ю.А., при секретарі Волошко К.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120162200660003098 від 14.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме: юридичних справ (статутні документи, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника податків, дані засновників, керівників, головних бухгалтерів, номери рахунків у банківських установах в тому числі рахунки у цінних паперах та ін.) У випадку якщо керівництвом фізичних осіб підприємців для ведення бухгалтерської та податкової звітності уповноважувались інші особи - надати наявні копії довіреностей та документів які підтверджують їх особу; податкову звітність за формою 1-ДФ, декларацій на прибуток, декларацій податку на додану вартість, інформацію за додатком № 5 до декларації з податку на додану вартість із зазначенням сум та періоду взаємовідносин згідно БД АІС «Система співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» в паперовому та електронному вигляді; актів та матеріалів документальних (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок; роздруківку облікових карток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 Миколайович, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФЛП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, які ведуться в органах ДФС у розрізі кожного податку, збору, за період з 01.01.2013 по 01.01.2017, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Запорізькій області, що розташоване за адресою: 69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120166220060003098 від 14.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

14.12.2016 до Основянського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява від представника потерпілого ТОВ «Кернел-Трейд» про те, що провідний спеціаліст по продажу вищевказаного товариства протягом тривалого часу,діючи всупереч інтересів підприємства привласнив майно ТОВ «Кернел-Трейд», чим спричинив останнім матеріальні збитки.

Так, в ході проведення досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_14 пояснив, що 02.10.2006 наказом ТОВ «Кернел-Трейд» на посаду провідного спеціаліста з продажу з ЗАТ «Євротек» був прийнятий ОСОБА_15., ІНФОРМАЦІЯ_1, який займався продажомфузу з олійно-екстракційних заводів ГК «Кернел-Трейд», виконуючи покладені на нього службові обовязки приховував факт відвантаження вищезазначеного товару, не надаючи повну інформацію для участі і про умови тендеру, відмовлявся реалізовувати відходи виробництва компанії ТОВ «Кернел-Трейд».

Як пояснив ОСОБА_14, ОСОБА_16 реалізовував фуз тільки певної групі компаній, яка згодом перепродавала фуз «на ринку», в т.ч. і «АСцентр». На підтвердження своїх слів він вказав на той факт, що в кінці липня 2016 року бухгалтер Кіровоградського представництва «Кернел-Трейд» ОСОБА_17 помилково, в числі їх документів, прислала йому видаткову накладну від 22.07.2016 про реалізацію «Кернел-Трейд» маслофуза об'ємом 22,41 т фізичній особі - підприємцю ОСОБА_7 за ціною 4 600. / т. Компанія «АСцентр» пропонувала ОСОБА_16 за фуз в липні 2016 року ціну в 6 600. / Т, однак співробітник компанії проігнорував їхню пропозицію. За інформацією ОСОБА_18, його компанія закуповує фуз на ринку, в т.ч. і у ФОП ОСОБА_19 На думку директора «АСцентра», вказаний підприємець є підставною особою, оскільки від його імені і інших компаній реалізацією займається ОСОБА_20. Також встановлено, що ОСОБА_20 періодично надсилав ОСОБА_16 реєстраційні документи фізичних осіб - підприємців та заяви від них на відвантаження фузу, які надходили на робочій компютер ОСОБА_21.

Згідно з додатковою інформацією, яку надав представник потерпілого ТОВ «Кернел-Трейд», вбачається, що ОСОБА_15 виконував продаж належної ТОВ «Кернел-Трейд» продукції (фузу та гідрофузу) за попередньою домовленістю з громадянином ОСОБА_20, який не є субєктом підприємницької діяльності і не є уповноваженою особою ТОВ «Кернел-Трейд». Але ОСОБА_20 узгоджував умови і забезпечував укладення договорів і координував діяльність субєктів підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5, 69089, м. Запоріжжя, вул. Анапська, 107, ІПН № НОМЕР_1, поточний рахунок №26000055719350 у Запорізькому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 313399.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_13, який повідомив, що близько трьох років тому, він разом із своїм племінником ОСОБА_20 оформив ФОП на своє імя, чим займається ФОП ОСОБА_13 невідомо, усіма справами займається ОСОБА_20, звіти до фіскальної служби також надає ОСОБА_20, також ОСОБА_20 оформив на імя ОСОБА_13 банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк», яку відразу же забрав у своє володіння, грошові кошти ОСОБА_13 ніколи на знімав з банківського рахунку. Також, він не знає чим займається ТОВ «Кернел-Трейд», не узгоджував умови і не укладав договори з вказаним товариством, грошові кошти ТОВ «Кернел-Трейд» не нарахував, документів що стосуються підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_13 не підписував. Зареєструвати ФОП на своє імя йому запропонував ОСОБА_20

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_5, повідомив, що він ніколи не займався підприємницькою, (комерційною) діяльністю, ніколи нічим не торгував, ніколи не був засновником або співзасновником, будь яких фірм, та не здійснював діяльність як фізична особа підприємець. Так в серпні 2016 року ОСОБА_22, який є племінником ОСОБА_5, повідомив останньому, що йому для його комерційної діяльності необхідно оформити на моє імя ФОП. При цьому ОСОБА_22 зазначив, що ОСОБА_5 потрібно буде тільки одноразово підписати документи які він самостійно привезе ОСОБА_5. Так 16.08.2016 ОСОБА_22 привіз документи Вітчинову, які він підписав. При цьому ОСОБА_5 зазначив, що чим займався Ермоленко йому не відомо. На домашню адресу ОСОБА_5 надходили листи з інших міст України, які дружина ОСОБА_5 віддавала зятю ОСОБА_20

Згідно експрес накладних «Нова Пошта» документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Кернел-Трейд» та ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФЛП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, були відправлені із різноманітних відділень «Нова Пошта» на адресу ТОВ «Кернел-Трейд» від імені ОСОБА_20.

Згідно руху коштів отриманих з ПАТ КП «ПриватБанк» на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, встановлено, що між ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФЛП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13 та ОСОБА_20 проводилась фінансово-господарська діяльність, щодо купівлі-продажу продукції (фузу та гідрофузу).

З метою встановлення важливих та обєктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що діяли від імені фізичних осіб підприємців, таких як: ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФЛП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, необхідно отримати оригінали зазначених документів.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для зясування обставин злочину, проте вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищевказаних документів, а не, як клопоче слідчий Вишнякова Ю.А. оригіналів документів, оскільки слідчим не обґрунтовано для чого необхідно вилучити саме оригінали.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю вилучення копій, а саме:

- юридичних справ (статутні документи, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про реєстрацію платника податків, дані засновників, керівників, головних бухгалтерів, номери рахунків у банківських установах в тому числі рахунки у цінних паперах та ін.) У випадку якщо керівництвом фізичних осіб підприємців для ведення бухгалтерської та податкової звітності уповноважувались інші особи - надати наявні копії довіреностей та документів які підтверджують їх особу;

- податкову звітність за формою 1-ДФ, декларацій на прибуток, декларацій податку на додану вартість, інформацію за додатком № 5 до декларації з податку на додану вартість із зазначенням сум та періоду взаємовідносин згідно БД АІС «Система співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» в паперовому та електронному вигляді;

- актів та матеріалів документальних (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок;

- роздруківку облікових карток ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФЛП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13, які ведуться в органах ДФС у розрізі кожного податку, збору, за період з 01.01.2013 по 01.01.2017, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Запорізькій області, що розташоване за адресою: 69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест