Ухвала суду № 65429055, 17.03.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/57/17

№ провадження 1-кс/646/1553/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., за участю слідчого Вишнякової Ю.А., при секретарі Волошко К.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120162200660003098 від 14.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та(або) за її дорученням в порядку ст.40 КПК України відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів що містяться у ТОВ "Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 57, а саме, товаротранспортні накладні відправлень наступного клієнта: ОСОБА_2.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220060003098 від 14.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що провідний фахівець з продажу ТОВ «Кернел-Трейд» протягом тривалого часу, діючи за всупереч інтересів підприємства за попередньою змовою групою осіб привласнював майно ТОВ «Кернел-Трейд», чим спричинив останнім матеріальні збитки.

Так,допитаний в ході проведення досудового розслідування в якості представника потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 02.10.2006 наказом ТОВ «Кернел-Трейд» на посаду провідного спеціаліста з продажу з ЗАТ «Євротек» був прийнятий ОСОБА_4., ІНФОРМАЦІЯ_1, який займався продажомфуза з олійно - екстракційних заводів ГК «Кернел-Трейд», виконуючи покладені на нього службові обовязки приховував факт відвантаження вищезазначеного товару, не надаючи повну інформацію для участі і про умови тендеру, відмовлявся реалізовувати відходи виробництва компанії ТОВ «Кернел-Трейд».

Як пояснив ОСОБА_3, ОСОБА_5 реалізовував фуз тільки певній групі компаній, яка згодом перепродавала фуз «на ринку», в т.ч. і «АСцентр». На підтвердження своїх слів він вказав на той факт, що в кінці липня 2016 року бухгалтер Кіровоградського представництва «Кернел-Трейд» ОСОБА_6 помилково, в числі їх документів, прислала йому видаткову накладну від 22.07.2016 про реалізацію «Кернел-Трейд» маслофуза об'ємом 22,41 т фізичній особі - підприємцю ОСОБА_7 за ціною 4 600. / т. Компанія «АСцентр» пропонувала ОСОБА_5 за фуз в липні 2016 року ціну в 6 600. / Т, однак співробітник компанії проігнорував їхню пропозицію. За інформацієюА.Стусенко, його компанія закуповує фуз на ринку, в т.ч. і у ФОП ОСОБА_8 На думку директора «АСцентра», вказаний підприємець є підставною особою, оскільки від його імені і інших компаній реалізацією займається ОСОБА_2. Також встановлено, що ОСОБА_2 періодично надсилав ОСОБА_5 реєстраційні документи фізичних осіб - підприємців та заяви від них на відвантаження фузу, які надходили на робочій компютер ОСОБА_9.

Згідно з додатковою інформацією, яку надав представник потерпілого ТОВ «Кернел-Трейд», вбачається, що ОСОБА_4 виконував продаж належної ТОВ «Кернел-Трейд» продукції (фузу та гідрофузу) за попередньою домовленістю з громадянином ОСОБА_2, який не є субєктом підприємницької діяльності і не є уповноваженою особою ТОВ «Кернел-Трейд». Але ОСОБА_2 узгоджував умови і забезпечував укладення договорів і координував діяльність субєктів підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_10, 69089, м. Запоріжжя, вул. Анапська, 107, ІПН №1470312199, поточний рахунок №26000055719350 у Запорізькому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 313399.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_11, який повідомив, що близько трьох років тому, він разом із своїм племінником ОСОБА_2 оформив ФОП на своє імя, чим займається ФОП ОСОБА_11 невідомо, усіма справами займається ОСОБА_2, звіти до фіскальної служби також надає ОСОБА_2, також ОСОБА_2 оформив на імя ОСОБА_11 банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк», яку відразу же забрав у своє володіння, грошові кошти ОСОБА_11 ніколи на знімав з банківського рахунку. Також, він не знає чим займається ТОВ «Кернел-Трейд», не узгоджував умови і не укладав договори з вказаним товариством, грошовіші коштиТОВ «Кернел-Трейд» не нарахував, документів що стосуються підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_11 не підписував. Зареєструвати ФОП на своє імя йому запропонував ОСОБА_2

Також, в якості свідка допитано ОСОБА_10, який повідомив, що він ніколи не займався підприємницькою, (комерційною) діяльністю, ніколи нічим не торгував, ніколи не був засновником або співзасновником, будь яких фірм, та не здійснював діяльність як фізична особа підприємець. Так, в серпні 2016 року ОСОБА_12, який є племінником ОСОБА_10, повідомив останньому, що йому для його комерційної діяльності необхідно оформити на моє імя ФОП. При цьому ОСОБА_12 зазначив, що ОСОБА_10 потрібно буде тільки одноразово підписати документи які він самостійно привезе ОСОБА_10. Так 16.08.2016 ОСОБА_12 привіз документи Вітчинову, які він підписав. При цьому ОСОБА_10 зазначив, що чим займався Ермоленко йому не відомо. На домашню адресу ОСОБА_10 надходили листи з інших міст України, які дружина ОСОБА_10 віддавала зятю ОСОБА_2

Згідно експрес накладних «Нова Пошта» документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Кернел-Трейд» та ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_10, ФЛП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_17, ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_20, ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_11, були відправлені із різноманітних відділень «Нова Пошта» на адресу ТОВ «Кернел-Трейд» від імені ОСОБА_2.

Згідно руху коштів отриманих з ПАТ КБ «ПриватБанк» на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харків, встановлено, що між ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_10, ФЛП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_17, ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_20, ФОП ОСОБА_21, ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_2 проводилась фінансово-господарська діяльність, щодо купівлі-продажу продукції (фузу та гідрофузу).

Слідчий зазначила, що з метою встановлення важливих та обєктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, встановлення місць збуту та осіб, які безпосередньо можуть приймати участь у розповсюдженні фузу та гідрофузута які в подальшому можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення - злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів які перебувають у володінніТОВ "Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 57.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, проте вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій товаротранспортних накладних відправлень, оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження обставин необхідності саме оригіналів вказаних документів.

Крім того, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням відповідному оперативному підрозділу, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даної частини клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Основянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення копій, що містяться у ТОВ "Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 57, а саме, товаротранспортні накладні відправлень наступного клієнта: ОСОБА_2.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест