Ухвала суду № 65427883, 20.03.2017, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/325/17

Провадження № 1-кс/617/35/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року слідчий суддя Вовчанського районного суду Харківської області - Уханьова І.С.,

при секретарі - Борщ Л.В., за участю прокурора - Дурасова А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську клопотання слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області по кримінальному провадженню № 42016221440000016 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

16 березня 2017 року слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором. В обґрунтування зазначив, що до Вовчанського ВП надійшло звернення про те, що посадові та службові особи ДП ДГ «Гонтарівка», розташованого на території Вовчанського р-н., Харківської обл., зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють протиправну діяльність, що може призвести до банкрутства вказаного підприємства. 12.02.2016 року слідчим відділом Вовчанського ВП розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 42016221440000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Державною фінансовою інспекцією в Харківській області у ІІ кВ. 2016 року було проведено ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності ДП «Дослідне господарство «Гонтарівка» Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України за період часу з 01.10.2011 року по 31.03.2016 року, виявлені фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 2427,66 тис. грн, із них 290,74 тис.грн - недоотримано коштів державним бюджетом.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести судову економічну експертизу документів, в яких зазначається факт розтрати ввірених коштів ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН України.

Враховуючи, що саме оригінали документів створюють специфічний об'єкт вказаних експертиз, на підставі дослідження якого експерт робить висновок щодо законності проведених операцій, а також використання відомостей, що містяться в цих документах як речові докази, та неможливості іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Північно-східного офісу Держаудит служби, ЄДРПОУ: 21266914, юридична та фактична адреса: м. Харків, Держпром, 4 під'їзд, 11 поверх.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, не проводилось.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання слідчого, вказав, що додатки до акту ревізії № 07-10/18 від 22.07.2016 року, проведеної Державною фінансовою інспекцією в Харківській області, у кримінальному провадженні № 42016221440000016 від 12.02.2016 року відсутні та до Вовчанського відділу прокуратури не надходили.

Представник Північно-східного офісу Держаудит служби в судове засідання не з'явився, сповіщався про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином. Надав суду письмові заперечення, просив у задоволенні клопотання відмовити, посилаючись на те, що матеріали ревізії (акт та додатки до нього) окремих питань фінансово - господарської діяльності ДП «Дослідне господарство «Гонтарівка» Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України за період часу з 01.10.2011 року по 31.03.2016 року за номером № 07-10/18 від 22.07.2016 року проведеної Державною фінансовою інспекцією в Харківській області вже перебувають у кримінальному провадженні № 42016221440000016 від 12.02.2016 року.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчим відділом Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області 12.02.2016 року розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 42016221440000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Державною фінансовою інспекцією в Харківській області у ІІ кВ. 2016 року було проведено ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності ДП «Дослідне господарство «Гонтарівка» Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України за період часу з 01.10.2011 року по 31.03.2016 року, виявлені фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 2427,66 тис. грн, із них 290,74 тис.грн - недоотримано коштів державним бюджетом.

Беручи до уваги, що в діях службових осіб ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН України вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести судову економічну експертизу документів, в яких зазначається факт розтрати ввірених коштів ДП «ДГ «Гонтарівка» ІТ НААН України, зловживання службовим становищем, тобто умисного використання службовою особою всупереч інтересам служби своїх прав і можливостей, пов'язаних з посадою.

Матеріали (додатки) до акту ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності ДП «Дослідне господарство «Гонтарівка» ІТ НААН України за період часу з 01.10.2011року по 31.03.2016 року за номером № 07-10/18 від 22.07.2016 року, проведеної Державною фінансовою інспекцією в Харківській області, знаходяться в приміщенні Північно-східного офісу Держаудит служби, ЄДРПОУ: 21266914, юридична та фактична адреса: м. Харків, Держпром, 4 під'їзд, 11 поверх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Отже, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, що підтверджують факт втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 2427,66 тис. грн, із них 290,74 тис.грн - недоотримано коштів державним бюджетом, містять відомості, які належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені документи необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення. Окрім цього, при проведенні експертизи необхідне дослідження документів, бухгалтерських регістрів та бухгалтерської звітності, в яких відображена господарська діяльність підприємств, у тому числі і протиправна. Саме документи створюють специфічний об'єкт судово-бухгалтерської експертизи. На підставі дослідження документів експерт робить висновки щодо законності господарських операцій та правильності відображення їх у бухгалтерському обліку.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела також наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у фінансово-господарських та бухгалтерських документах, можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Оскільки вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів необхідно для встановлення обставин кримінального правопорушення, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області42016221440000016 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Вовчанського ВП ГУ НП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кравченко Сергію Дмитровичу, оперуповноваженому Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Ращупкіну І.Ю., та працівникам поліції за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних оригіналів документів Північно-східного офісу Держаудит служби:

1.Матеріали (додатки) до акту ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство «Гонтарівка» Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України за період часу з 01.10.2011 року по 31.03.2016 року за номером № 07-10/18 від 22.07.2016 року, проведеної Державною фінансовою інспекцією в Харківській області, які знаходяться в приміщенні Північно-східного офісу Держаудит служби, ЄДРПОУ: 21266914, юридична та фактична адреса: м. Харків, Держпром, 4 під'їзд, 11 поверх, засоби зв'язку: 700-96-36 (факс. 705-11-07).

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -