Ухвала суду № 65426082, 17.03.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1230/16-к

Провадження 1-кс/216/685/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

17 березня 2017 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

за участю секретаря - Городнічевої Т.О.

слідчого - Приходько О.С.

розглянувши, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, винесене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040230000649 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 в Дніпропетровській області ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме до документів або інформації на підставі яких можливо ідентифікувати особу, за електронним підписом якої були здійснені платежі з банківського рахунку № 26002455008505, відкритого в АТ «ОТП БАНК», що належить ТОВ «БМК СПЕЦБУД» на банківський рахунок № 26007500152192, відкритого в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4», що належить ТОВ «ФОРТУМ ПРО» у період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, а також здійснення платежів з банківського рахунку № 26002455008505, відкритого в АТ «ОТП БАНК», що належить ТОВ «БМК СПЕЦБУД» на банківський рахунок № 26003455010729, відкритого в АТ «ОТП БАНК», що належить ТОВ «Нордфолок» у період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, що зберігаються в АТ «ОТП БАНК» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 04.12.2015 року до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного відділу № 3 управління захисту економіки в Дніпропетровській області стосовно посадових осіб відділу освіти виконкому Інгулецької районної в місті ради , які вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «БМК Спецбуд» (код ЄРДПОУ 39617837) протягом вересня-листопада 2015 року, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонту освітніх закладів, підпорядкованих відділу освіти виконкому Інгулецької районної в місті ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, згідно рішення засновників про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «БМК СПЕЦБУД» (далі ТОВ «БМК СПЕЦБУД», ЄРДПОУ ЄДРПОУ 39617837) від 03.02.2015 року призначений на посаду директора. Відповідно до Статуту ТОВ «БМК СПЕЦБУД» від 03.02.2015 року наділений організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями з керівництва та здійснення господарської діяльності товариства, складання обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам, підписуванням та візуванням документів.

Так, в період вересня та жовтня місяця 2015 року громадянин ОСОБА_5, виконуючи обов'язки директора, будучи службовою особою в обов'язки якої входить організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарчі функції, переслідуючи мету збагачення, шляхом привласнення бюджетних коштів, які були виділені на поточні ремонти, відповідно до договорів: № 081005 з поточного ремонту мякої покрівлі КЗШ № 99; № 081012 з поточного ремонту мякої покрівлі КЗШ № 102, № 081011 з поточного ремонту мякої покрівлі ДНЗ № 141, № 081007 з поточного ремонту мякої покрівлі ДНЗ № 101, № 081004 з поточного ремонту мякої покрівлі КДНЗ № 132, умисно вніс в офіційні документи, а саме в акти приймання виконаних будівельних робіт хибні відомості щодо вартості проведених робіт, які в подальшому, особисто надав посадовим особам відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради для ознайомлення та підпису.

Під час подальшого досудового розслідування, з метою збору доказової бази слідчим відділом Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області були допитані службові особи зазначених дошкільних та шкільних закладів Інгулецького району, призначено ряд судових будівельно - технічних експертиз, відповідно до яких встановлено, що фактичні об'єми та вартість ремонтів не відповідають даним актів приймання виконаних будівельних робіт складених ТОВ "БМК СПЕЦБУД", внаслідок чого спричинені матеріальні збитки, а саме відповідно до договорів:

1) № 081012 з поточного ремонту мякої покрівлі КЗШ № 102 - 36 656,00 (тридцять шість тисяч шістсот пятдесят шість гривень);

2) № 081004 з поточного ремонту мякої покрівлі КДНЗ № 132 54 060,00 грн. (Пятдесят чотири тисячі шістдесят гривень);

3) № 081005 з поточного ремонту мякої покрівлі КЗШ № 99 38 540,00 грн. (Тридцять вісім тисяч пятсот сорок гривень);

4) № 081011 з поточного ремонту мякої покрівлі ДНЗ № 141 28 323,00 грн. (Двадцять вісім тисяч триста двадцять три гривні);

5) № 081007 з поточного ремонту мякої покрівлі ДНЗ № 101 32 822,00 грн. (тридцять дві тисячі вісімсот двадцять дві гривні).

Зважаючи на викладене, в результаті злочинних дій службових осіб ТОВ "БМК СПЕЦБУД", замовник робіт, не усвідомлюючи справжню вартість наданих послуг, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "БМК СПЕЦБУД" № 26002455008505, відкритий в АТ «ОТП ОСОБА_4» за виконані роботи значно більшу суму.

В результаті злочинних дій директора ТОВ "БМК СПЕЦБУД" ОСОБА_5 виконкому Інгулецької районної у місті ОСОБА_6 ради Дніпропетровської області завдані матеріальні збитки на загальну суму 190 401,00 гривень.

На даний час досудовому розслідуванню невідоме місцеперебування ОСОБА_5

Відповідно до виписки з особового рахунку №26002455008505, відкритого в АТ «ОТП ОСОБА_4», що належить ТОВ «БМК СПЕЦБУД», встановлено, що грошові кошти, які було перераховано з рахунку виконавчого комітету Інгулецької районного у місті ради за виконанні роботи по вищевказаним обєктам, відразу перераховувалися на особисті рахунки ТОВ «Фортум ПРО» (особистий банківський рахунок №26007500152192, відкритий в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4») та ТОВ «Нордфолк» (особистий банківський рахунок № 26003455010729, відкритий в АТ «ОТП БАНК») за виконання ремонтних та будівельних робіт невстановлених обєктів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину в ході проведення досудового слідства, а саме для ідентифікації особи, за електронним підписом якої були здійснені платежі з банківського рахунку № 26002455008505, відкритого в АТ «ОТП БАНК», що належить ТОВ «БМК СПЕЦБУД» на банківський рахунок № 26007500152192, відкритого в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4», що належить ТОВ «ФОРТУМ ПРО» у період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, а також здійснення платежів з банківського рахунку № 26002455008505, відкритого в АТ «ОТП БАНК», що належить ТОВ «БМК СПЕЦБУД» на банківський рахунок № 26003455010729, відкритого в АТ «ОТП БАНК», що належить ТОВ «Нордфолок» у період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК».

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, просив його задовольнити.

Клопотання розглянуто судом на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо привласнення бюджетних коштів і причетних до цього осіб, та для безпосереднього використання отриманих документів в кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу, що розташований за адресою: АТ «ОТП БАНК» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилученням їх копій завірених належним чином.

Однак , в частині отримання доступу до вище вказаних документів з 01.01.2015 року, слід частково відмовити, оскільки Договори № 081012, № 081011 №81007, №081005, №081004, укладеними між відділом освіти Інгулецької районної у місті ради та ТОВ "БМК Спецбуд" про поточний ремонт покрівлі будівлі КЗШ №102, КДНЗ №132, КЗШ №99, ДНЗ №141, ДНЗ №101, датою укладення є 13.08.2015 року, тому слід визначити період з 13.08.2015 року по 31.12.2015 року.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7, про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_2 до інформації на підставі якої можливо ідентифікувати особу, за електронним підписом якої були здійснені платежі з банківського рахунку № 26002455008505, відкритого в АТ «ОТП БАНК», що належить ТОВ «БМК СПЕЦБУД» на банківський рахунок № 26007500152192, відкритого в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_4», що належить ТОВ «ФОРТУМ ПРО» у період часу з 13.08.2015 року по 31.12.2015 року, а також здійснення платежів з банківського рахунку № 26002455008505, відкритого в АТ «ОТП БАНК», що належить ТОВ «БМК СПЕЦБУД» на банківський рахунок № 26003455010729, відкритого в АТ «ОТП БАНК», що належить ТОВ «Нордфолок» у період часу з 13.08.2015 року по 31.12.2015 року, що зберігаються в АТ «ОТП БАНК» за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43,

з можливістю вилученням їх копій, завірених належним чином, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 17 квітня 2017 року.

В решті вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Бондарєва О.І.