Ухвала суду № 65418541, 21.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9057/17

Провадження № 1-кс/761/5705/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Сергієнка Артема Васильовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення стосовно банку ПАТ КБ «Євробанк», що знаходяться в Національному банку України (МФО 300001), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Сергієнко Артем Васильович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва радником юстиції Басовим Д.С. по кримінальному провадженню №32016100000000141, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15 грудня 2016 року зареєстровано за фактом доведення банку ПАТ КБ «Євробанк» до неплатоспроможності, що завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення стосовно ПАТ КБ «Євробанк», що знаходяться в Національному банку України (МФО 300001), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що засновники та службові особи ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163) умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій із ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 24721187), ТОВ «ЛАН-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38781618), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3), ТОВ «Терекст Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37395198), ТОВ «Техноком» (код ЄДРПОУ 21628777), ТОВ «Транссервіс 2008» (код ЄДРПОУ 35818770), ТОВ «ТУ ДЖЕСТ 2014» (код ЄДРПОУ 39562697), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ПП «НЕМО МБ» (код ЄДРПОУ 36113896), ТОВ «АДДЕНУМ» (код ЄДРПОУ 38390934), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ТОВ «Кафельтон» (код ЄДРПОУ 39382023), ТОВ «КОЛЛ ВІННЕР» (код ЄДРПОУ 39928040), ТОВ «ТК «МЕТІЗ» (код ЄДРПОУ 36445090), вчинили дії спрямовані на виведення активів банку.

Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163), завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 73854877, 27 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Додатково в ході досудового розслідування встановлено, що на підставі Рішення Правління Національного банку України від 16 серпня 2016 року №215-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Євробанк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 16.08.2016 р. №1523 «Про запровадження процедури ліквідації у ПАТ КБ «Євробанк» та делегування повноважень ліквідатора банку», строком на два роки з 17.08.2016 року по 16.08.2018 року включно.

Уповноваженою особою Фонду на проведення ліквідації призначено ОСОБА_8.

Вказаному рішенню передувала Постанова Правління Національного банку України №70-рш/БТ від 15.06.2016 «Про віднесення ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» до категорії проблемних», у зв'язку із погіршенням фінансового стану, яка була прийнята на підставі: пояснювальної записки Департаменту банківського нагляду про необхідність віднесення ПАТ «КБ «Євробанк» до категорії проблемних; доповідної записки Департаменту Банківського нагляду від 13.06.2016 №В/20-0003/62022/БТ, складеній за результатами безвиїзного банківського нагляду за діяльністю ПАТ «КБ «Євробанк»; звіт куратора ПАТ «КБ «Євробанк» від 23.05.2016, який здійснює свої повноваження відповідно до постанови правлінні НБУ від 23.04.2015 №267/БТ «Про запровадження особливо режиму контролю за діяльністю ПАТ «КБ «Євробанк» та призначення куратора» (зі змінами); статистичної та фінансової звітності ПАТ «КБ «Євробанк» за 2015-2016 роки включно та інших пов'язаних документів та додатків; постанова Правління Національного банку України №346 (зі змінами) від 17.08.2012; постанова Правління Національного банку України №23 (зі змінами) від 25.01.2012.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження на адресу Національного банку України надсилався запит слідчого з метою отримання зазначених рішень у наданні якої було відмовлено, у зв'язку з тим, що вони містять банківську таємницю та для їх отримання необхідно отримати ухвалу слідчого судді по розкриттю банківської таємниці.

Вказані пояснювальна записка Департаменту банківського нагляду про необхідність віднесення ПАТ «КБ «Євробанк» до категорії проблемних; доповідна записка Департаменту Банківського нагляду від 13.06.2016 №В/20-0003/62022/БТ, складеній за результатами безвиїзного банківського нагляду за діяльністю ПАТ «КБ «Євробанк»; звіт куратора ПАТ «КБ «Євробанк» від 23.05.2016, який здійснює свої повноваження відповідно до постанови правлінні НБУ від 23.04.2015 №267/БТ «Про запровадження особливо режиму контролю за діяльністю ПАТ «КБ «Євробанк» та призначення куратора» (зі змінами); статистична та фінансова звітності ПАТ «КБ «Євробанк» за 2015-2016 роки включно та інших пов'язаних документів та додатків; постанова Правління Національного банку України №346 (зі змінами) від 17.08.2012; постанова Правління Національного банку України №23 (зі змінами) від 25.01.2012 необхідні для встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до її скоєння.

З метою встановлення порушень виявлених співробітниками Національного банку України під час проведення перевірки ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355 ЄДРПОУ 33305163), наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати пояснювальну записку Департаменту банківського нагляду про необхідність віднесення ПАТ «КБ «Євробанк» до категорії проблемних; доповідну записку Департаменту Банківського нагляду від 13.06.2016 №В/20-0003/62022/БТ, складеній за результатами безвиїзного банківського нагляду за діяльністю ПАТ «КБ «Євробанк»; звіт куратора ПАТ «КБ «Євробанк» від 23.05.2016, який здійснює свої повноваження відповідно до постанови правлінні НБУ від 23.04.2015 №267/БТ «Про запровадження особливо режиму контролю за діяльністю ПАТ «КБ «Євробанк» та призначення куратора» (зі змінами); статистичну та фінансову звітність ПАТ «КБ «Євробанк» за 2015-2016 роки включно та інших пов'язаних документів та додатків; постанову Правління Національного банку України №346 (зі змінами) від 17.08.2012; постанову Правління Національного банку України №23 (зі змінами) від 25.01.2012 неможливо.

Кримінальне провадження №32016100000000141, зареєстроване за фактом доведення банку ПАТ КБ «Євробанк» до неплатоспроможності, що завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Сергієнко Артем Васильович підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судове засідання представник Національному банку України не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у банківській установі і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, у клопотанні відсутній зв'язок та докази такого зв'язку між матеріалами кримінального провадження та вимогами клопотання, що стосуються фінансової діяльності підприємства, також слідчим в переліку документів зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, тому суд задовольняє тимчасовий доступ до частини документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Сергієнка Артема Васильовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення стосовно банку ПАТ КБ «Євробанк», що знаходяться в Національному банку України (МФО 300001), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Сергієнку Артему Васильовичу, або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно банку ПАТ КБ «Євробанк», що знаходяться в Національному банку України (МФО 300001), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, а саме: пояснювальної записки Департаменту банківського нагляду про необхідність віднесення ПАТ «КБ «Євробанк» до категорії проблемних; доповідної записки Департаменту Банківського нагляду від 13.06.2016 №В/20-0003/62022/БТ, складеній за результатами безвиїзного банківського нагляду за діяльністю ПАТ «КБ «Євробанк»; звіту куратора ПАТ «КБ «Євробанк» від 23.05.2016, який здійснює свої повноваження відповідно до постанови правлінні НБУ від 23.04.2015 №267/БТ «Про запровадження особливо режиму контролю за діяльністю ПАТ «КБ «Євробанк» та призначення куратора» (зі змінами); статистичної та фінансової звітності ПАТ «КБ «Євробанк» за 2015-2016 роки включно, документів додатків; постанови Правління Національного банку України №346 (зі змінами) від 17.08.2012; постанови Правління Національного банку України №23 (зі змінами) від 25.01.2012, які знаходяться в Національному банку України (МФО 300001), за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя