Ухвала суду № 65417447, 16.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14990/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000001183 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 березня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАT "Укрінбанк" (МФО 300142).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000386 від 13.02.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2016 року, службові особи ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія», діючи за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «Інтернафтогазбуд», зловживаючи службовим становищем, виконуючи зобов'язання по договору про спільну інвестиційну діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площ, видобули з свердловини №1, яка є власністю НАК «Надра України» природний газ загальним об'ємом 750 тис.м.куб. вартістю майже 7 млн. грн., який у подальшому незаконно привласнили та використали у своїй діяльності.

Так, Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України отримано відомості, щодо протиправної діяльності службових осіб ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086) та ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (ЄДРПОУ 01432606), яка призводить до завдання державі збитків.

Відповідно до отриманих відомостей встановлено, що 4 січня 2011 року між ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (ЄДРПОУ 01432606) та ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086) підписано договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площі.

Протягом дії Договору СД за кошти Інвестора було пробурено 3 свердловини, які знаходяться на балансі СД та є спільною власністю її учасників.

Однак, наказом Державної служби геології та надр України від 01.06.2016 року №113 дію спеціального дозволу на користування надрами №2337 по Ретичинській площі зупинено.

У зв'язку із зупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами та будучи про це повідомленим, Інвестор мав припинити будь-які роботи на площі, в тому числі дослідно-промислову розробку (видобуток).

Проте, станом на грудень 2016 року встановлено, що в супереч наказу Держгеонадра України, зі свердловин №№1,2,4,11 Інвестором, можливо у змові зі службовими особами ДП, незаконно здійснювався видобуток газу.

Крім того, відомостями наданими ГУ ДФС у Львівській області, станом на 14.11.2016 заборгованість по рентній платі за користування надрами становила 12,5 млн. грн., а загальний обсяг природного газу, видобутого в порушення вимог чинного законодавства, у період з квітня по листопад 2016 року, становить понад 750 тис. куб.м., вартістю майже 7 млн. грн.

Таким чином, службові особи ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086) та ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (ЄДРПОУ 01432606), зловживаючи службовим становищем, незаконно привласнили та використали у своїй діяльності 750 тис. м. куб. вартістю майже 7 млн. грн., чим завдали державі збитків.

Встановлено, що ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086) та ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України» «Західукрагеологія» (ЄДРПОУ 580310462) відкрито рахунки №26008000171001, №26006007499001 відповідно, у ПАT "Укрінбанк" (МФО 300142).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні прокурор Вакаров Д.В. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАT "Укрінбанк" (МФО 300142) з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу та слідчим слідчої групи: Дуляницькому Юрію Володимировичу, Дмитренку Сергію Олександровичу або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій) ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086) та ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України» «Західукрагеологія» (ЄДРПОУ 580310462), які перебувають у володінні ПАT "Укрінбанк" (МФО 300142) та становлять банківську таємницю, а саме:

виписок про рух грошових коштів по рахункам №26008000171001, №26006007499001 - за період з дати відкриття по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами юридичних осіб для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086) та ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України» «Західукрагеологія» (ЄДРПОУ 580310462) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтами банку; кредитну та депозитну справи в разі їх наявності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14990/17-к

Примірник 2- наданий прокурору Вакарову Д.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.