Ухвала суду № 65402841, 15.03.2017, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

15.03.2017

ЄУН № 331/1206/17

Матеріал № 1-кс/331/765/2017

У Х В А Л А

Про тимчасовий доступ до речей і документів

«15» березня 2017 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Смолка І.О., при секретарі Качан К.К., розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції Лугового Бориса Владленовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080000000230 від 23.08.2016, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч. 3 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло вищезазначене клопотання, яке було погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво- ОСОБА_5.

У клопотанні зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016080000000230 від 23.08.2016, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч. 3 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3, не пізніше березня 2016 року, вступив в злочинну змову з ОСОБА_2 з метою створення сталої системи надання сприяння у конвертації (переведення грошових коштів з безготівкових рахунків у готівку) та організації оформлення соціальних виплат особам, пов'язаним з «Донецькою народною республікою», яка згідно із ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. В подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_2, використовуючи корупційні зв'язки зі службовими особами та працівниками Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, Управління пенсійного фонду України в Запорізькій області, Запорізького відділення Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та ПАТ «Державний ощадний банк України» у м. Запоріжжі, організували оформлення в якості внутрішньо переміщених, відкриття банківських рахунків та нарахування соціальних виплат особам, пов'язаним з терористичною організацією ДНР.

08.12.2016 ОСОБА_3 за попередньо змовою з ОСОБА_2 конвертували в готівку грошові кошти в сумі 45600 гривень та 40 840 гривень відповідно з карток, ряду осіб пов'язаних з терористичною організацією «Донецька народна республіка» та намагалися вивезти зазначені грошові кошти до непідконтрольної території «Донецькою області.

В той же день, злочинна діяльність ОСОБА_3 та ОСОБА_2 була припинена, а самі вони затримані співробітниками УСБУ в Запорізькій області.

Водночас з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2016 року, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 залучили до злочинної діяльності з фіктивного оформлення в якості внутрішньо переміщених осіб та нарахування їм соціальних виплат ОСОБА_4, яка є службовою особою органу місцевого самоврядування - завідуючою сектором державних соціальних інспекторів - головного державного соціального інспектора УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району,

В подальшому, ОСОБА_4 в період серпня - жовтня 2016 року, перебуваючи в м. Запоріжжя, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_3, ОСОБА_2 та у змові з невстановленими службовими особами і працівниками УПСЗН ЗМР по Вознесенівському району м. Запоріжжя, зловживаючи своїм службовим становище, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб, склала шляхом внесення до актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ївідомостей, які нею фактично не перевірялись та не відповідають дійсності, оскільки останній достовірно було відомо, що зазначені в актах особи не проживають в м. Запоріжжя. Таким чином, у вказаний період часу, ОСОБА_4 були складені акти обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, щодо ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_22

Після чого, за результатами засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району, на підставі наданих ОСОБА_4 актів, складено протоколи №7 від 06.09.2016 та №12 від 20.10.2016, якими прийнято рішення про відновлення соціальних виплат зазначеним особам.

На підставі вказаних протоколів, зазначеним особам виплачено пенсії на загальну суму 400 244 гривні 31 копійка, що у 250 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави в особі окремої юридичної особи - ГоловногоУправління Пенсійному фонду Українив Запорізькій області.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_2 були фіктивно зареєстрована в якості внутрішньо переміщеної особимешканка тимчасово непідконтрольної території ОСОБА_23ІНФОРМАЦІЯ_1, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 який відноситься до мережі мобільного оператора ПрАТ «МТС Україна».

Таким чином, на даному етапі досудового слідства виникла необхідність у дослідженні даних, що перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» про факти здійснення вихідних та вхідних сеансів зв'язку з вказаного вище телефонного номеру, із зазначенням місця виходу в ефір, дати та часу початку, кінця і тривалості з'єднання, IMEI та номеру телефону з яким було здійснено з'єднання, адреси базової станції в межах здійснення сеансу зв'язку, СМС-повідомлень, у період з 01.10.2014 по 08.12.2016.

Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» та можливість їх вилучити.

Згідно ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Підстави для розгляду зазначеного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України відсутні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Інші учасники процесу у судове засідання не з'явилися. Хоча належним чином були сповіщені про час та місце розгляду клопотання слідчого. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неявки не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні під №12016080000000230 від 23.08.2016, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.258-3, ч. 3 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тарасенко Богдану Олеговичу, Кравченко Сергію Петровичу, Воронко Тарасу Михайловичу, Шевченко Андрію Валентиновичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Салівончику Сергію Олеговичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ПрАТ «МТС Україна» код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцигська 15 та містять інформацію про здійснення вихідних та вхідних з'єднань з телефонного номеруНОМЕР_1 який особисто використовує ОСОБА_23 , із зазначенням місця виходу в ефір, дати та часу початку, кінця і тривалості з'єднання, IMEI та номеру телефону з яким було здійснено з'єднання, адреси базової станції в межах здійснення сеансу зв'язку, СМС-повідомлень, у період з 01.10.2014 по 08.12.2016 (у випадку неможливості надання відомостей за весь період, надати максимально можливий період до 08.12.2016), з можливістю їх вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: І.О. СМОЛКА