Ухвала суду № 65401791, 16.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3745/17

Провадження № 1-кс/234/1378/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2017 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., за участю слідчого Олійник О.В.,

Розглянув клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорску ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Укрбізнесбанк».

Клопотання надійшло до суду 15.03.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 32016050390000086 від 19.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32016050390000086 від 19.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у якому зазначив, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (код за ЄДРПОУ 31832110) у період грудень 2014 року квітень 2015 року, діючи умисно, в порушення ст. ст. 180, 185, 187, 198 Податкового Кодексу від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями, здійснюючи господарську діяльність, відобразили в бухгалтерському та податковому обліку операції, що мають безтоварних характер з ТОВ «Аркада ОСОБА_2» (код за ЄДРПОУ 39521582), ТОВ «Оста-груп» (код за ЄДРПОУ 38729542) та ПП «Стандарт груп» (код за ЄДРПОУ 3928375), що підтверджується висновком Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, в результаті чого фактично не сплатили до державного бюджету податкове зобовязання з ПДВ у сумі 4953526, 16 грн., що є особливо великим розміром. Вищезазначені дії службових осіб ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (код за ЄДРПОУ 31832110) попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (код за ЄДРПОУ 31832110) в інкримінований період часу в банківських установах України відкриті наступні банківські рахунки: ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК" № 2600010039980 (Українська гривня ) рахунок відкрито 06.05.2008 року; № 26001001003901 (Українська гривня) рахунок відкрито 27.02.2014 року. Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися з іншими СПД та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення документальної перевірки, почеркознавчих експертиз. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. Встановити контрагентів та ланцюг постачання можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105». Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. У звязку з чим, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб: ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК" " (МФО 334969, інд. 04071 , вул. Хорива, 11-А, м. Київ, телефон + 38-044-503-23-41): № 2600010039980 (Українська гривня ) рахунок відкрито 06.05.2008 року; № 26001001003901 (Українська гривня) рахунок відкрито 27.02.2014 року, а саме: роздруківку реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з грудень 2014 року квітень 2015., на паперових та магнітних носіях; оригінали справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк. Також просив суд дати розпорядження службовим особам ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК" надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3, а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого, оригінали вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні та можливість їх вилучити, письмову інформацію про залишки грошових коштів на вищезазначених банківських рахунках ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» на момент надходження ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників,22 СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні службових осіб «ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорску ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб «ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК" задовольнити.

Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3, а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК" " (МФО 334969, інд. 04071 , вул. Хорива, 11-А, м. Київ, телефон + 38-044-503-23-41): № 2600010039980 (Українська гривня ) рахунок відкрито 06.05.2008 року; № 26001001003901 (Українська гривня) рахунок відкрито 27.02.2014 року, а саме:

- роздруківку реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з грудень 2014 року квітень 2015., на паперових та магнітних носіях;

- оригінали справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк,

з можливістю зробити з них копії.

Зобовязати службових осіб ПАТ "УКРБIЗНЕСБАНК" надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майору податкової міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3, а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого, письмову інформацію про залишки грошових коштів на вищезазначених банківських рахунках ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» на момент надходження ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників,22 СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області.

Строк дії ухвали встановити до 16.04.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Михальченко