Ухвала суду № 65401552, 17.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3752/17

Провадження № 1-кс/234/1383/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорску ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1,

розглянув клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорску ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАT КБ "Приватбанк".

Клопотання надійшло до суду 15.03.2017року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №32016050390000086 від 19.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №32016050390000086 від 19.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (код за ЄДРПОУ 31832110) у період грудень 2014 року квітень 2015 року, діючи умисно, в порушення ст. ст. 180, 185, 187, 198 Податкового Кодексу від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями, здійснюючи господарську діяльність, відобразили в бухгалтерському та податковому обліку операції, що мають безтоварних характер з ТОВ «Аркада ОСОБА_2» (код за ЄДРПОУ 39521582), ТОВ «Оста-груп» (код за ЄДРПОУ 38729542) та ПП «Стандарт груп» (код за ЄДРПОУ 3928375), що підтверджується висновком Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, в результаті чого фактично не сплатили до державного бюджету податкове зобовязання з ПДВ у сумі 4953526, 16 грн., що є особливо великим розміром.

Вищезазначені дії службових осіб ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (код за ЄДРПОУ 31832110) попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Збагачувальна Фабрика № 105» (код за ЄДРПОУ 31832110) в інкримінований період часу мало взаємовідносини з ПП «Стандарт груп» (код за ЄДРПОУ 3928375).

Під час досудового розслідування встановлено, що у ПП «Стандарт груп» (код за ЄДРПОУ 3928375) в інкримінований період часу в банківських установах України відкриті наступні банківські рахунки:

ХМЕЛ.Ф.ПАТКБ"ПРИВАТБАНК,ОСОБА_3

- № 26005052422180 (Українська гривня) рахунок відкрито 24.11.2014;

- № 26057052415015 (Українська гривня) рахунок відкрито 24.11.2014;

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ПП «Стандарт груп» (код за ЄДРПОУ 3928375) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися з іншими СПД та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення документальної перевірки, почеркознавчих експертиз. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. Встановити контрагентів та ланцюг постачання можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ПП «Стандарт груп» (код за ЄДРПОУ 3928375). Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб ПАT КБ "Приватбанк", вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику службових осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м.Краматорску ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб:

ХМЕЛ.Ф.ПАТКБ"ПРИВАТБАНК,ОСОБА_3 (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 315405, інд. 49017, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, телефон +38-056-716-11-31):

- № 26005052422180 (Українська гривня) рахунок відкрито 24.11.2014;

- № 26057052415015 (Українська гривня) рахунок відкрито 24.11.2014;

а саме: роздруківку реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з грудень 2014 року квітень 2015., на паперових та магнітних носіях;

оригінали справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк.

Зобовязати службових осіб ХМЕЛ.Ф.ПАТКБ"ПРИВАТБАНК,ОСОБА_3 (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК ") надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого, оригінали вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні та можливість їх вилучити, письмову інформацію про залишки грошових коштів на вищезазначених банківських рахунках ПП «Стандарт груп» (код за ЄДРПОУ 3928375) на момент надходження ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників,22 СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області».

Встановити термін надання вищевказаних документів службовими особами ХМЕЛ.Ф.ПАТКБ"ПРИВАТБАНК,ОСОБА_3 (ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК») 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 17.04.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко