Ухвала суду № 65400655, 17.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3131/17

н/п 1-кс/640/2035/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Гайфутдінової Б.О.,

слідчого - Солдатова О.О.,

представника

власника майна - Мосейчука А.М.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Солдатова О.О. по кримінальному провадженню № 12016220480005202, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

15 березня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Солдатова О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Чайченко А.Є. по кримінальному провадженню № 12016220480005202 від 18.10.2016 року, в якому просить накласти арешт на майно у вигляді предметів, речей, документів, цифрових носіїв інформації, які належать ТОВ ВТП «Теплоенергопром» (директор ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.) та яке вилучено під час проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщеннях ТОВ ВТП «Теплоенергопром» (ЄДРПОУ 30237667) за адресою: м. Харків, проспект Московський, б.283, а саме:

1. Копія листа «О согласовании графика работ по МГ Шебелинка-Славянск УТ-3» від 14.06.2016 від Краматорське ЛВУМГ філії УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ТВО «ВТП Теплоенергопром»;- лист «О согласовании графика работ по МГ Шебелинка-Славянск УТ-3» від 14.06.2016 від Краматорське ЛВУМГ філії УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ТВО «ВТП Теплоенергопром»; - ухвала Господарського суду Харківської області від 02.02.2017; - лист від 19.10.2016 філії УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо виконання робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - копія листа від 05.07.2016 філії УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо оформлення виконавчої документації на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 07.11.2016 Краматорське ЛВУМГ філії УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо виконання робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - копія листа від 02.04.2014 від ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу Краматорського ЛВУМГ філії УМГ «Харківтрансгаз» щодо видачі дозволу на проведення робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3) на 3 арк.; - лист від 14.04.2014 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Донбастрансгаз» щодо використання продукції при виконанні робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 19.09.2014 від ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу ПП «Тайгер ПРО» щодо неможливості проведення робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3) з копією висновкуТоргово-промислової палати України від 24.06.2014 про форс-мажорні обставини - всього на 3 арк.; - лист від 11.12.2014 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Донбастрансгаз» виконання робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 26.08.2015 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу Краматорського ЛВУМГ щодо дачі дозволу на виконання робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 22.09.2015 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу філії УМГ «Харківтрансгаз» щодо зміни банківських реквізитів при виконанні робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 04.02.2014 УМГ «Донбастрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо надання календарних графіків при виконанні робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3) на 2 арк.; - лист від 09.11.2015 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу філії УМГ «Донбастрансгаз» щодо направлення актів виконаних робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3) за жовтень 2015 року та листопад 2015 року на 1 арк.; - лист від 01.12.2015 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу ТОВ «Роль-Поль» щодо проведення робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3) на земельній ділянці ТОВ «Роль-Поль»; - лист від 10.03.2017 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Харківтрансгаз» щодо готовності завершити роботи на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 15.10.2014 УМГ «Донбастрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо зміни банківських реквізитів для оплати при виконанні робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 26.11.2014 УМГ «Донбастрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо зміни юридичної адреси підприємства; - лист від 09.12.2014 УМГ «Донбастрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо стану виконання робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - копія листа від 25.09.2014 УМГ «Донбастрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо вимоги завершення виконання робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - копія листа від 25.11.2014 про реквізити філії УМГ «Днбастрансгаз»; - лист від 18.11.2015 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу ПАТ «Укргазпроект» щодо використання матеріалів на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - копія листа від 10.09.2012 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Донбастрансгаз» щодо робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - копія листа від 28.11.2012 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Донбастрансгаз» щодо уточнення договірної ціни на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 05.04.2012 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Донбастрансгаз» щодо графіку фінансування робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 11.04.2012 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Донбастрансгаз» щодо переносу строків проведення робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - листа від 21.06.2012 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Донбастрансгаз» щодо готовності поставки обладнання;- чорнові записи у вигляді таблиці з назвою: «Реконструкція газопроводу Шебелинка-Словянськ» з розрахунком вартості на 6 арк.; - лист Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції Харківської області від 27.01.2016 про зупинення ліцензії на будівництво ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на 3 арк.;

2. Чорнові рукописні записи з надписом «УТ-3» з розрахунком матеріалів та робіт - на 1 арк.; - таблиця з надписом «відомість на видачу заробітної платні Шебелинка Словянськ» з прізвищами та сумами на 1 арк.; - аркуш паперу з назвою Оставшиесу работи по УТ-3» з вказанням робіт на 1 арк.; табеля обліку робочого часу за лютий 2013, січень 2013 - на 2 арк.;- аркуш паперу з вказанням прізвищ на 1 арк.; аркуш паперу з назвою «Сведения о проведении сварочних работ Шебелинка-Славянск, сентябрь - 2012».

3. Лист від 22.08.2011 УМГ «Донбастрансгаз» на адресу ДП «Укрдержбудекспертиза» про надання документів до матеріалів робочого проекту «Реконструкція газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3» з копіями матеріалів всього на 58 арк.; - копії договору про доступ до земельної ділянки, розташованої на території проведення робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3) з копіями супровідних документів всього на 14 арк.;

4. Ноутбук «Тошиба», серійний номер 7В143031К, в якому при огляді виявлені документи, які стосуються проведення реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3, з зарядним пристроєм.

5. Жорсткий диск «Western Digital» s/n WMAV52522617, в якому при огляді виявлені документи, які стосуються проведення реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3;

6. Жорсткий диск «Western Digital» s/n WMAYUL106988, в якому при огляді виявлені документи, які стосуються проведення реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3;

7. Копія акту про затоплення від 10.09.2014; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, розпочатий 03.01.2013, робочий проект реконструкції газопроводу Шебелінка-Словянськ, ділянка УТ-3 в томах (Том 8, Том 7, том 6, том 6, том 2, том 2, том 7, том 3- 2007 р., том 3 - 2006 р., том 5 - 2006 р., папка сірого кольору з кресленнями), Довідка ДФІ в Харківській області від 20.11.2012, щодо зустрічної звірки ТОВ «ВТП Теплоенергопром» з ДК «Укртрансгаз» за 01.03.2010 по 30.09.2012, журнал авторського нагляду за будівництвом, журнал обліку роботи механізмів та засобів реконструкції газопроводу Шебелінка-Словянськ, копія протоколу технічної наради, копія листа від 17.05.2012.дозволи на право здійснення ізоляції трубопроводу від 27.09.2012 -2 арк., чорнові записи, щодо реконструкції газопроводу Шебелінка-Словянськ (ділянка УТ-3) виконані олівцем на 2 арк., лист від 11.11.2015 Краматорське ЛВУМГ на адресу УМГ «Харківтрансгаз» про проведення технадзору з реконструкції газопроводу Шебелінка-Словянськ, ділянка УТ-3 на 2 арк.

8. Папка з документацією «Додаток №1 до договору №1110031080 від 19.10.2011 по реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка Ут-3», а саме: договірна ціна, пояснювальна записка, розрахунки, кошторисний розрахунок, об'єктний кошторис, локальний кошторис, відомості ресурсів - всього на 140 арк.

9. Папка синього кольору з листами, щодо реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3, копіями дозволів на проведення робіт, оригіналом договору №1110031080 від 19.10.2011 між ДК «»Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ВТП Теплоенергопром», додаткові угоди №12, №11, №10 до вказаного договору - всього документів на 173 арк.

10. Копії документації ПАТ «Укртрансгаз» конкурсних торгів по предмету закупівлі «Реконструкція газопроводу Шебелинка-Словянськ» на 132 арк.

11. Накази ТОВ «ВТП Теплоенергопром », щодо виконання робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3, на 3 арк.

12. Копія робочого проекту кошторисної документації (том 4.1) робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3 на 43 арк.

13. Папка з документацією, щодо реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3, а саме: рахунками на оплату від 09.10.2015, подорожніми листами, видатковими накладними, довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2015 з довідкою та розрахунком витрат (з печаткою ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» та підписом від імені ОСОБА_4 на 5 арк.), акт №1/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунком (з печаткою ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» та підписом від імені ОСОБА_4 на 12 арк.), акт №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунком (з печаткою ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» та підписом від імені ОСОБА_4 на 5 арк.), листами про проведення реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3- всього на 197 арк.

14. Довідка про вартість виконаних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3 за жовтень 2015 між ТОВ «Газтехбуд» та ТОВ «ВТП Теплоенергопром» з актом №1/10 приймання виконаних робіт, підсумковою відомістю ресурсів і розрахунком на6 арк. в 2-х екземплярах.

15. Папка сірого кольору з документацією, щодо реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3, а саме: довідками про вартість виконаних робіт, актами приймання виконання будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів, табелями розрахунку робочого часу, наказами по підприємству про відрядження працівників, за вересень 2012 року, за серпень 2012 року, за липень 2012 року, червень 2012 року, травень 2012 року - всього на 359 арк.

16. Папка сірого кольору з документацією, щодо реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3, а саме: довідками про вартість виконаних робіт, актами приймання виконання будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів без підписів за липень 2015 року, липень 2014 року, червень-квітень 2013 року, за листопад 2012 року, З підписами - за квітень 2013 року, за жовтень 2012 року - всього на 232 арк.

17. Копії накладних та податкових накладних на поставку труб (постачальник ТОВ «Інтерпайп Україна», вантажоодержувач ТОВ «Принт Ком») за 2011 рік, всього на 53 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220480005202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами при виконанні робіт підприємством ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» при будівництві газопроводу Шебелінка - Слов'янськ.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.07.2016 на баланс філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» від філії УМГ «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» отримано об'єкт незавершеного будівництва - газопровід Шебелинка-Слов'янськ (заміна Ду 700мм на Ду 500 мм, км 1,1-68 км- довжиною 67 км Краматорського ЛВ УМГ, Донецької області, ділянка УТ-3(км 26,1-км 39,9), реконструкцію якого відповідно до проекту робіт та договору №1110031080 від 19.10.2011 здійснювало ТОВ ВТП «Теплоенергопром». Проте, комісією із представників філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» (акт №123 від 28.03.2016) після огляду зазначеного об'єкту встановлена відсутність окремих об'єктів, які передбачені проектом та встановлено невиконання підрядником робіт з облаштування переходів через автошляхи, укладання та засипання трубопроводу на ділянці 1,5 км, демонтажу старого газопроводу, чим заподіяна майнова шкода державі.

Згідно даних УСБ України в Харківській області та матеріалів кримінального провадження реконструкцію газопроводу Шебелинка-Слов'янськ (ділянка УТ-3) в 2013-2014 році відповідно до договору №1110031080 від 19.10.2011 між філією УМГ «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ ВТП «Теплоенергопром» здійснювало ТОВ ВТП «Теплоенергопром». Всі передбачені проектом роботи ділянки УТ-3 службовими особами філії УМГ «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» шляхом підписання актів КБ-2в, довідок КБ-3 та оплачені на адресу ТОВ ВТП «Теплоенергопром».

Допитані в якості свідків співробітники філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» ОСОБА_5 (начальник відділу капітального будівництва та інвестицій), ОСОБА_6 (начальник Краматорського ЛВ УМГ), ОСОБА_7 (начальник відділу експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів), які повідомили, що 17.07.2016 на баланс філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» від філії УМГ «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» отримано об'єкт незавершеного будівництва - газопровід Шебелинка-Слов'янськ (заміна Ду 700мм на Ду 500 мм, км 1,1-68 км- довжиною 67 км Краматорського ЛВ УМГ, Донецької області, ділянка УТ-3(км 26,1-км 39,9), реконструкцію якого відповідно до проекту робіт та договору №1110031080 від 19.10.2011 здійснювало ТОВ ВТП «Теплоенергопром». Крім того, відповідно до акту прийому-передачі активів та пасивів з балансу філії УМГ «Донбастрансгаз» на баланс філії «УМГ «Харківтрансгаз» були передані витрати по зазначеному об'єкту. Відповідно до «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт» по формі КБ-3 за жовтень 2015 року, вартість виконаних підрядником робіт складає 55 336 824,54 гривень. В філії УМГ «Харківтрансгаз» кредиторська заборгованість перед ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» відсутня. В свою чергу, 30.03.2016 в ході огляду стану ділянки УТ-3 газопроводу Шебелинка-Слов'янськ, встановлено, що на об'єкті не виконано значну кількість робіт та відсутня частина обладнання, передбаченого проектом, а саме не виконано демонтаж труби, не виконано облаштування переходів через автошляхи, укладання та засипання трубопроводу, тощо.

Згідно листа філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» ціна відсутнього на об'єкті обладнання становить 151 191 гривень, згідно копії «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт» по формі КБ-3 за жовтень 2015 року, вартість робіт з демонтажу газопроводу на ділянці 26,1-39,9 км газопроводу Ду 700 мм Шебелинка-Слов'янськ, який не проведений складає 4,378 млн.гривень.

Згідно листа від 21.02.2017 УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 17.07.2016 на баланс філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» від філії УМГ «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» отримано об'єкт незавершеного будівництва - газопровід Шебелинка-Слов'янськ (заміна Ду 700мм на Ду 500 мм, км 1,1-68 км- довжиною 67 км Краматорського ЛВ УМГ, Донецької області, ділянка УТ-3(км 26,1-км 39,9). Після передачі на баланс зазначеного об'єкту жодних робіт на вказаному об'єкті не проводилось.

У зв'язку з передачею вказаного об'єкту на баланс філії УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» службовим особам УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» передавались оригінали акту від 17.07.2016 та форми КБ-3, КБ-2-в за жовтень 2015 року.

Відповідно до свідчень начальника відділу капітального будівництва та інвестицій філії УМГ «Харківтрансгаз» ОСОБА_5, УМГ «Харківтрансгаз» не змогло отримати від колишнього замовника філії УМГ «Донбастрансгаз» проектну та первинну документацію через знаходження офісу попереднього замовника за лінією розмежуванняв зоні проведення антитерористичної операції. Для отримання первинної, виконавчої та проектної документації стосовно виконання зазначеної угоди УМГ «Харківтрансгаз» і Краматорське ЛВУМГ неодноразово письмово зверталися до директора ТОВ ВТП «Теплоенергопром» ОСОБА_4 Під час укладання додаткової угоди в серпні 2016 року ОСОБА_4 надав на адресу УМГ «Харківтрансгаз» лише договір №1110031080 від 19.10.2011 з додатковими угодами, та не було надано додатків до угоди, кошторисів, бухгалтерської, виконавчої та проектної документації. Пояснивши, що всі відсутні документи були вилучені в ході проведення виїмки слідчими СБУ в Харківській області від 26.07.2013 та надав копію такого протоколу виїмки.

Так, відповідно до вказаного протоколу виїмки від 26.07.2013, старшим слідчим СВУ СБУ в Харківській області старшим лейтенантом юстиції Рижило А.В. в ході проведення розслідування по кримінальній справі №1843 здійснено виїмку та вилучення оригіналів довідок форми КБ-3 та актів форми КБ-2 до договору №1110031080 від 19.10.2011.

Згідно листа УСБ України в Харківській області від 15.02.2017, вказана у протоколі виїмки від 26.07.2013 документація у кримінальній справі №1843 не вилучалася. Крім цього, слідчим СВУ СБУ в Харківській області Рижило А.В. не проводилось досудових розслідувань у кримінальних провадженнях щодо посадових осіб ТОВ ВТП «Теплоенергопром».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ ВТП «Теплоенергопром» являється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно даних УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України та матеріалів кримінального провадження встановлено, що офісні приміщення ТОВ ВТП «Теплоенергопром» (ЄДРПОУ 30237667), в яких може зберігатися фінансово-господарська документація підприємства знаходиться в нежитловій будівлі літ. «Б-3» за адресою: м. Харків, проспект Московський, б.283.

В ході проведення досудового розслідування 13.03.2017 в період з 08.05 годи до 16.40 годин на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.03.2017 проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ ВТП «Теплоенергопром» (ЄДРПОУ 30237667) в нежитловій будівлі літ. «Б-3» за адресою: м. Харків, проспект Московський, б.283, в ході якого виявлено та вилучено предмети, речі, документи, цифрові носії інформації, які належать ТОВ ВТП «Теплоенергопром» (директор ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.) згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Зважаючи на вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що виявлене та вилучене в ході обшуку майно у вигляді предметів, речей, документів, цифрових носіїв інформації є предметами, засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому з метою забезпечення кримінального провадження, а також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення або відчуження вказаного майна, яке може являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, а також у зв'язку з необхідністю проведення судово-економічної, судової будівельно-технічної та інших експертиз з використанням інформації, яка наявна та знаходиться на вказаних цифрових носіях інформації, документах, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.

Представник власника майна - адвокат Мосейчук А.М. у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, оскільки між ТОВ ВТП «Теплоенергопром» та ПАТ «Укртрансгаз» існують господарські взаємовідносини, у господарському суді розглядається справа між ними. Крім того, жодну посадову особу ТОВ ВТП «Теплоенергопром» не повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, вилучені цифрові носії інформації не мають ніякого відношення до зазначеного кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, представника власника майна, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12016220480005202, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуку 13.03.2017 р. в період часу з 08.05 годи до 16.40 годин в офісних приміщеннях ТОВ ВТП «Теплоенергопром» (ЄДРПОУ 30237667) в нежитловій будівлі літ. «Б-3» за адресою: м. Харків, проспект Московський, б.283, в ході якого виявлено та вилучено предмети, речі, документи, цифрові носії інформації, які належать ТОВ ВТП «Теплоенергопром» (директор ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.), які можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та які можуть бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Солдатова О.О. по кримінальному провадженню № 12016220480005202, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно у вигляді предметів, речей, документів, цифрових носіїв інформації, які належать ТОВ ВТП «Теплоенергопром» (директор ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.) та яке вилучено під час проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщеннях ТОВ ВТП «Теплоенергопром» (ЄДРПОУ 30237667) за адресою: м. Харків, проспект Московський, б.283, а саме:

1. Копія листа «О согласовании графика работ по МГ Шебелинка-Славянск УТ-3» від 14.06.2016 від Краматорське ЛВУМГ філії УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ТВО «ВТП Теплоенергопром»;- лист «О согласовании графика работ по МГ Шебелинка-Славянск УТ-3» від 14.06.2016 від Краматорське ЛВУМГ філії УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ТВО «ВТП Теплоенергопром»; - ухвала Господарського суду Харківської області від 02.02.2017; - лист від 19.10.2016 філії УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо виконання робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - копія листа від 05.07.2016 філії УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо оформлення виконавчої документації на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 07.11.2016 Краматорське ЛВУМГ філії УМГ «Харківтрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо виконання робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - копія листа від 02.04.2014 від ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу Краматорського ЛВУМГ філії УМГ «Харківтрансгаз» щодо видачі дозволу на проведення робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3) на 3 арк.; - лист від 14.04.2014 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Донбастрансгаз» щодо використання продукції при виконанні робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 19.09.2014 від ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу ПП «Тайгер ПРО» щодо неможливості проведення робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3) з копією висновкуТоргово-промислової палати України від 24.06.2014 про форс-мажорні обставини - всього на 3 арк.; - лист від 11.12.2014 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Донбастрансгаз» виконання робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 26.08.2015 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу Краматорського ЛВУМГ щодо дачі дозволу на виконання робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 22.09.2015 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу філії УМГ «Харківтрансгаз» щодо зміни банківських реквізитів при виконанні робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 04.02.2014 УМГ «Донбастрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо надання календарних графіків при виконанні робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3) на 2 арк.; - лист від 09.11.2015 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу філії УМГ «Донбастрансгаз» щодо направлення актів виконаних робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3) за жовтень 2015 року та листопад 2015 року на 1 арк.; - лист від 01.12.2015 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу ТОВ «Роль-Поль» щодо проведення робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3) на земельній ділянці ТОВ «Роль-Поль»; - лист від 10.03.2017 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Харківтрансгаз» щодо готовності завершити роботи на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 15.10.2014 УМГ «Донбастрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо зміни банківських реквізитів для оплати при виконанні робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 26.11.2014 УМГ «Донбастрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо зміни юридичної адреси підприємства; - лист від 09.12.2014 УМГ «Донбастрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо стану виконання робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - копія листа від 25.09.2014 УМГ «Донбастрансгаз» на адресу ТОВ «ВТП Теплоенергопром» щодо вимоги завершення виконання робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - копія листа від 25.11.2014 про реквізити філії УМГ «Днбастрансгаз»; - лист від 18.11.2015 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу ПАТ «Укргазпроект» щодо використання матеріалів на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - копія листа від 10.09.2012 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Донбастрансгаз» щодо робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - копія листа від 28.11.2012 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Донбастрансгаз» щодо уточнення договірної ціни на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 05.04.2012 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Донбастрансгаз» щодо графіку фінансування робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - лист від 11.04.2012 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Донбастрансгаз» щодо переносу строків проведення робіт на газопроводі Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3); - листа від 21.06.2012 ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на адресу УМГ «Донбастрансгаз» щодо готовності поставки обладнання;- чорнові записи у вигляді таблиці з назвою: «Реконструкція газопроводу Шебелинка-Словянськ» з розрахунком вартості на 6 арк.; - лист Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції Харківської області від 27.01.2016 про зупинення ліцензії на будівництво ТОВ «ВТП Теплоенергопром» на 3 арк.;

2. Чорнові рукописні записи з надписом «УТ-3» з розрахунком матеріалів та робіт - на 1 арк.; - таблиця з надписом «відомість на видачу заробітної платні Шебелинка Словянськ» з прізвищами та сумами на 1 арк.; - аркуш паперу з назвою Оставшиесу работи по УТ-3» з вказанням робіт на 1 арк.; табеля обліку робочого часу за лютий 2013, січень 2013 - на 2 арк.;- аркуш паперу з вказанням прізвищ на 1 арк.; аркуш паперу з назвою «Сведения о проведении сварочних работ Шебелинка-Славянск, сентябрь - 2012».

3. Лист від 22.08.2011 УМГ «Донбастрансгаз» на адресу ДП «Укрдержбудекспертиза» про надання документів до матеріалів робочого проекту «Реконструкція газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3» з копіями матеріалів всього на 58 арк.; - копії договору про доступ до земельної ділянки, розташованої на території проведення робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ (ділянка УТ-3) з копіями супровідних документів всього на 14 арк.;

4. Ноутбук «Тошиба», серійний номер 7В143031К, в якому при огляді виявлені документи, які стосуються проведення реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3, з зарядним пристроєм.

5. Жорсткий диск «Western Digital» s/n WMAV52522617, в якому при огляді виявлені документи, які стосуються проведення реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3;

6. Жорсткий диск «Western Digital» s/n WMAYUL106988, в якому при огляді виявлені документи, які стосуються проведення реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3;

7. Копія акту про затоплення від 10.09.2014; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, розпочатий 03.01.2013, робочий проект реконструкції газопроводу Шебелінка-Словянськ, ділянка УТ-3 в томах (Том 8, Том 7, том 6, том 6, том 2, том 2, том 7, том 3- 2007 р., том 3 - 2006 р., том 5 - 2006 р., папка сірого кольору з кресленнями), Довідка ДФІ в Харківській області від 20.11.2012, щодо зустрічної звірки ТОВ «ВТП Теплоенергопром» з ДК «Укртрансгаз» за 01.03.2010 по 30.09.2012, журнал авторського нагляду за будівництвом, журнал обліку роботи механізмів та засобів реконструкції газопроводу Шебелінка-Словянськ, копія протоколу технічної наради, копія листа від 17.05.2012.дозволи на право здійснення ізоляції трубопроводу від 27.09.2012 -2 арк., чорнові записи, щодо реконструкції газопроводу Шебелінка-Словянськ (ділянка УТ-3) виконані олівцем на 2 арк., лист від 11.11.2015 Краматорське ЛВУМГ на адресу УМГ «Харківтрансгаз» про проведення технадзору з реконструкції газопроводу Шебелінка-Словянськ, ділянка УТ-3 на 2 арк.

8. Папка з документацією «Додаток №1 до договору №1110031080 від 19.10.2011 по реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка Ут-3», а саме: договірна ціна, пояснювальна записка, розрахунки, кошторисний розрахунок, об'єктний кошторис, локальний кошторис, відомості ресурсів - всього на 140 арк.

9. Папка синього кольору з листами, щодо реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3, копіями дозволів на проведення робіт, оригіналом договору №1110031080 від 19.10.2011 між ДК «»Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «ВТП Теплоенергопром», додаткові угоди №12, №11, №10 до вказаного договору - всього документів на 173 арк.

10. Копії документації ПАТ «Укртрансгаз» конкурсних торгів по предмету закупівлі «Реконструкція газопроводу Шебелинка-Словянськ» на 132 арк.

11. Накази ТОВ «ВТП Теплоенергопром », щодо виконання робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3, на 3 арк.

12. Копія робочого проекту кошторисної документації (том 4.1) робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3 на 43 арк.

13. Папка з документацією, щодо реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3, а саме: рахунками на оплату від 09.10.2015, подорожніми листами, видатковими накладними, довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2015 з довідкою та розрахунком витрат (з печаткою ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» та підписом від імені ОСОБА_4 на 5 арк.), акт №1/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунком (з печаткою ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» та підписом від імені ОСОБА_4 на 12 арк.), акт №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунком (з печаткою ТОВ «ВТП «Теплоенергопром» та підписом від імені ОСОБА_4 на 5 арк.), листами про проведення реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3- всього на 197 арк.

14. Довідка про вартість виконаних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3 за жовтень 2015 між ТОВ «Газтехбуд» та ТОВ «ВТП Теплоенергопром» з актом №1/10 приймання виконаних робіт, підсумковою відомістю ресурсів і розрахунком на6 арк. в 2-х екземплярах.

15. Папка сірого кольору з документацією, щодо реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3, а саме: довідками про вартість виконаних робіт, актами приймання виконання будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів, табелями розрахунку робочого часу, наказами по підприємству про відрядження працівників, за вересень 2012 року, за серпень 2012 року, за липень 2012 року, червень 2012 року, травень 2012 року - всього на 359 арк.

16. Папка сірого кольору з документацією, щодо реконструкції газопроводу Шебелинка-Словянськ, ділянка УТ-3, а саме: довідками про вартість виконаних робіт, актами приймання виконання будівельних робіт, підсумковими відомостями ресурсів без підписів за липень 2015 року, липень 2014 року, червень-квітень 2013 року, за листопад 2012 року, З підписами - за квітень 2013 року, за жовтень 2012 року - всього на 232 арк.

17. Копії накладних та податкових накладних на поставку труб (постачальник ТОВ «Інтерпайп Україна», вантажоодержувач ТОВ «Принт Ком») за 2011 рік, всього на 53 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський