Ухвала суду № 65396900, 16.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4005/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2341/17

16 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040000000531 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 березня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531, за ознакою складу злочину, передбаченого ст. 364-1 ч.2 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, не встановлені особи, 29.12.2015 року між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50 та Приватним акціонерним товариством Страхова компанія «Інгосстрах» (ЄДРПОУ 33248430), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32 укладено договір про розміщення грошових коштів № С3/198 від 29.12.2005 року, предметом якого є внесення клієнтом - ПрАТ СК «Інгосстрах» та прийняття банком - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» тимчасово вільних грошових коштів /вкладу/ у сумі та на строк, що зазначені у додатковій угоді до цього договору з обовязками виплачувати клієнту суму вкладу та проценти на умовах та в порядку, встановлених договором.

Службові особи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке є юридичною особою приватного права, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам вказаного товариства, не маючи законних фінансово обґрунтованих підстав, уклали додаткову угоду № 48 від 02.12.2016 року до договору про розміщення грошових коштів № С3/198 від 29.12.2005 року, згідно якої договір доповнено п. 1.2. «За користування коштами, розміщеними клієнтом на депозитному рахунку, банк одноразово сплачує клієнту винагороду. Розрахунок, нарахування та сплата винагороди здійснюється банком в національній валюті в дату повернення вкладу або в іншу дату, яку сторони узгоджують укладанням додаткової угоди до цього договору» та 16.12.2016 року безпідставно перерахували згідно даної додаткової угоди грошові кошти у вигляді начислення індексації на рахунок ПрАТ СК «Інгосстрах», внаслідок чого ПАТ КБ «Приватбанк» спричинено тяжкі наслідки, які більш ніж у двісті пятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12017040000000531 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не зявися, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, надав письмову заяву, в якій прохав клопотання розглянути за відсутності представника банку. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- довідок про рух грошових коштів на розрахункових рахунках №№ 26588000519135, 26507050000686, 26581050000099, відкритих ПрАТ «Інгосстрах» (код ЄДРПОУ 33248430) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 грудня 2016 року по 10.03.2017 року;

- договорів про розміщення коштів на строковому депозиті, інших договорів та додаткових угод до них, укладених між ПАТ КБ «ПРИВАТ» та ПрАТ «Інгосстрах» за весь період взаємовідносин;

- документів зі зразками підпису та почерку заступника голови правління ПАТ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_3 станом на 2016 рік у кількості не менше ніж 20 листів;

- копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковими рахунками №№ 26588000519135, 26507050000686, 26581050000099 за період з 01 січня 2016 року по 12.10.2016 року включно;

- копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків №№ 26588000519135, 26507050000686, 26581050000099, а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованих статутних документів (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів учасників) зі змінами і доповненнями; довідок про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідок про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідок Пенсійного фонду; свідоцтв фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаних рахунків;

- службової документації щодо взаємовідносин ПАТ КБ «Приватбанк» та ПрАТ «Інгосстрах» за весь період взаємовідносин;

- завірених належним чином установчих документів ПАТ КБ «Приватбанк», документів з інформацією щодо акціонерів та працівників керівної ланки ПАТ «КБ «Приватбанк» станом на грудень 2016 року;

- завірених належним чином документів особистої справи заступника голови правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_3;

- завірених належним чином нормативних актів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які регламентують порядок розміщення коштів на депозитах, порядок визначення винагороди за користування коштами, начислення індексації (інструкції, листи, розпорядження, тощо).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Строк дії ухвали - до 16 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко