Ухвала суду № 65396839, 14.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/3825/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2202/17

14 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Прожоги А.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040440000028 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 березня 2017 року слідчий СУ ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040440000028, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, на початку 2016 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, а також шляхом підробки документів, використовуючи реквізити громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, без відома останнього, відкрили у відділенні АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» картковий рахунок №1071465200 на який в подальшому з рахунку №26003510744 який відкрито у відділенні АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» і який належить ТОВ «ЛОТЕРС» (і.к.40248591) було перераховано значну суму грошових коштів. Перераховані грошові кошти були зняти невідомими особами з карткового рахунку відкритого на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з використанням банкоматів.

Під час допиту ОСОБА_3, було встановлено, що у відділеннях АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» він не зявлявся, карткових рахунків на своє імя не відкривав, заявок на відкриття рахунку не подавав, довіреностей на представлення своїх інтересів в установах та організаціях будь якої форми власності нікому не надавав, підприємство ТОВ «ЛОТЕРС» (і.к.40248591) йому не відомо, ніяких фінансово господарських відносин з вказаним підприємством він не мав, посадові особи ТОВ «ЛОТЕРС» (і.к.40248591) йому не відомі, жодних грошових коштів з карткового рахунку відкритого на його імя в АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» не знімав.

Аналізом відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку №26003510744, що належить ТОВ «ЛОТЕРС» (і.к.40248591) було встановлено перерахування на нього грошових коштів від ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ «Джі Мейд» (і.к.39741775), ТОВ «Інтер Стелла» (і.к. 40030795).

За інформацією ГУ ДФС в Дніпропетровській області ТОВ «Фін ОСОБА_5» (і.к.39733539), ТОВ «Трейк Груп» (і.к. 39790230), мають відкриті розрахункові рахунки в АТ «Таскомбанк», МФО 339500, а саме: № 2600242435001 належить ТОВ «Трейк Груп», № 26007421061001 - належить ТОВ «Фін ОСОБА_5».

Таким чином, з метою забезпечення всебічності, повноти та обєктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення повного руху грошових коштів по вказаним підприємствам, виникає необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ТОВ «Фін ОСОБА_5» (і.к.39733539) та ТОВ «Трейк Груп» (і.к. 39790230).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12017040440000028 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Представник АТ «Таскомбанк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що потрібні слідству, які знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області Прожозі А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні АТ «Таскомбанк», МФО 339500, юридична адреса: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30, які містять банківську таємницю по банківським рахункам, що належать ТОВ «Фін ОСОБА_5» (і.к.39733539) та ТОВ «Трейк Груп» (і.к. 39790230), а саме до наступних документів:

- обліково-реєстраційних (юридичних) справ ТОВ «Фін ОСОБА_5» (і.к.39733539) та ТОВ «Трейк Груп» (і.к. 39790230), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відбитком печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № 2600242435001 належить ТОВ «Трейк Груп», № 26007421061001 - належить ТОВ «Фін ОСОБА_5», а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2016 до часу предявлення ухвали до виконання;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2016 до часу предявлення ухвали до виконання;

Строк дії ухвали - до 14 квітня 2017 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко