Ухвала суду № 65388077, 15.03.2017, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/1532/17

УХВАЛА

15 березня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Саранюк Л.П.,

при секретарі Кузнецовій К.П.,

розглянувши клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Литвиненка Р.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

09.03.2017 р. до суду звернувся прокурор Ірпінського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Литвиненко Р.С. із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що будучи директором ТОВ «Аверс-Сіті» стало відомо, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 (являється дружиною ОСОБА_2) (надалі- сімейство ОСОБА_2), в проміжок часу 13.06.2016 по 14.07.2016 протиправно зареєстрували за ТОВ «ВІП Преміум Груп», засновниками якого являються вказані особи, право власності на ряд квартир та нежитлових приміщень на підставі актів приймання-передачі майна до статутного капіталу вказаного підприємства, а також передано вказане нерухоме майно в іпотеку ТОВ Престижіо Груп», а саме: кв. 148 - зареєстрована 13.07.16 18:14 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передана 14.07.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; кв. 144 - зареєстрована 13.07.2016 18:03 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передана 14.07.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; кв. 93 - зареєстрована 15.06.2016 23:37 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передана 04.07.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; кв. 117 - зареєстрована 15.06.2016 23:43 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передана 04.07.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; кв. 83 - зареєстрована 14.06.2016 23:22 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передана 04.07.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; кв. 45 - зареєстрована 02.07.2016 16:26 за ОСОБА_2 арештована судовими рішеннями Києво-Святошинського та Івано-Франківськими судами; кв. 129 - зареєстрована 02.07.2016 16:26 за ОСОБА_2 арештована судовими рішеннями Києво-Святошинського та Івано-Франківськими судами; Всього 7 квартир.

Нежитлові приміщення (всього 9): №1 - зареєстроване 15.06.2016 23:09 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №2 - зареєстроване 15.06.2016 23:13 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №7 (корп.2) - зареєстроване 15.06.2016 23:23 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №10 - зареєстроване 14.06.2016 22:54 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №9 - зареєстроване 14.06.2016 23:00 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №7 (корп.1) - зареєстроване 15.06.2016 23:28 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №5- зареєстроване 15.06.2016 23:18 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №8 - зареєстроване 14.06.2016 23:08 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №11 - зареєстроване 14.06.2016 23:13 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп».

Вказане вище нерухоме майно, належало ТОВ «Аверс-Сіті» як замовнику будівництва ЖК «Коцюбинський» на праві власності.

ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40305701) зареєстровано в Голосіївському районі м. Києва, пров. Коломийський, 3/1. Розмір статутного капіталу станом на сьогодні - 11 333 301,68 грн.

Так, 25.04.2016 - сімейство ОСОБА_2 купили 100% частки статутного капіталу ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП» в сумі 100,00 грн. та збільшили розмір статутного капіталу даного підприємства до 7 268 660,00 грн. за рахунок майна, а саме вищевказаними нежитловими приміщеннями.

08.06.2016 - сімейство ОСОБА_2 протоколом зборів зменшили розмір статутного капіталу ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП» до 100,00 грн.

10.06.2016 - сімейство ОСОБА_2 протоколом зборів збільшили розмір статутного капіталу ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП» до 8 316 811,63 грн. за рахунок вищевказаних нежитлових приміщень та частини квартир.

12.07.2016 - сімейство ОСОБА_2 протоколом зборів збільшили розмір статутного капіталу ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП» до 11 333 301,69 грн. за рахунок всього вищевказаного нерухомого майна;

28.07.2016 - сімейство ОСОБА_2 протоколом зборів вийшли зі складу засновників ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП», завели нових засновників ОСОБА_7 (50% частки) та ОСОБА_8 (50% частки).

Все нерухоме майно, що входить до складу статутного капіталу ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП» передано в іпотеку ТОВ «Престижіо груп».

ТОВ «Престижіо груп» (код ЄДРОПУ 40448134) зареєстроване і Оболонському районі м. Києва, вул. Кирилівська, 160, корп. Ю, офіс. 5. Розмір статутного капіталу станом на сьогодні - 100,00 грн.

Незаконному присвоєнню майна сприяли також протиправні дії приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та ОСОБА_10. Зокрема, нотаріус ОСОБА_9 здійснила реєстрацію переходу права власності на вказане нерухоме майно до ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП», а нотаріус ОСОБА_10 здійснила реєстрацію іпотеки на вказане нерухоме майно за ТОВ «ПРЕСТИЖІО ГРУП». Нотаріальні дії вказані нотаріуси здійснювали у короткий проміжок часу та пізно вночі.

Дії ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 щодо протиправного присвоєння об`єктів нерухомості містять у собі ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190, 198, 358 КК України. Так, у вказаних осіб відсутні будь-які законні підстави для реєстрації за собою права власності на об`єкти нерухомості, такі як договори купівлі-продажу із ТОВ «Аверс-Сіті» (законним власником майна), судові рішення про визнання права власності, що набули законної сили. Отже, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 здійснили підроблення правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомості (злочин, передбачений ст. 358 КК України) та на підставі них заволоділи вказаним майном шляхом обману (злочин, передбачений ст. 190 КК України). Заволодівши об`єктами нерухомості злочинним шляхом, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 здійснили передачу майна до статутного капіталу ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП» (злочин, передбачений ст. 198 КК України). В подальшому, нерухомість була передана в іпотеку ТОВ «ПРЕСТІЖІО ГРУП».

Здійснивши реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості за ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та подальшу реєстрацію переходу права власності, нотаріуси вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 365-2 КК України - зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

Зокрема, реєстрація переходу права власності від ТОВ «Аверс-Сіті» до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 була здійснена попри те, що постановою Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мінюсту 03.03.2016 накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно в рамках справи про стягнення 15,5 млн. грн. з ТОВ «Аверс-Сіті» на користь ОСОБА_11

Сімейство ОСОБА_2 не могли розпоряджатися вищевказаним нерухомим майном так як останнім, рішенням Апеляційного суду Київської області від 30.09.2015 відмовлено в задоволенні позову у справі за позовом ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 до ТОВ «Аверс-Сіті» про визнання права власності на зазначене вище майно, дане рішення суду апеляційної інстанції залишено без змін ухвалою ВССУ від 18.11.2015.

Більше того, станом на сьогодні, компанія-торговець цінним паперами ТОВ «Інтервіамонт» стягує з сімейства ОСОБА_2 кошти за векселі, якими нібито останні колись розрахувалися з ТОВ «Аверс-Сіті» за вказані вище приміщення. Дані справи розглядаються Печерським, Шевченківським районними судами м. Києва та апеляційним судам м. Києва.

Просить надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Колосюку Валентину Володимировичу та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу 1 класу Литвиненку Руслану Станіславовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які знаходяться у нотаріальних справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 з реєстрації іпотеки на квартиру № 45 у буд. АДРЕСА_1, квартиру № 129 у буд. АДРЕСА_1, квартиру № 148 у буд. АДРЕСА_2, квартири № 144 у буд. АДРЕСА_2, квартиру № 93 у буд. АДРЕСА_2, квартири № 117 у буд. АДРЕСА_2, квартиру № 149 у буд. АДРЕСА_2, нежитлового приміщення № 2 у буд. АДРЕСА_3, нежитлового приміщення № 7 у буд. АДРЕСА_4, нежитлового приміщення № 10 у буд. АДРЕСА_5; нежитлового приміщення № 9 у буд. АДРЕСА_5; нежитлового приміщення № 7 у буд. АДРЕСА_4; нежитлового приміщення № 1 у буд. АДРЕСА_3; нежитлового приміщення № 5 у буд. АДРЕСА_4; нежитлового приміщення № 8 у буд. АДРЕСА_5; нежитлового приміщення № 11 у буд. АДРЕСА_5; нежитлового приміщення № 10 у буд. АДРЕСА_5; квартири № 83 у буд. АДРЕСА_2.

Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що будучи директором ТОВ «Аверс-Сіті» стало відомо, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 (являється дружиною ОСОБА_2) (надалі- сімейство ОСОБА_2), в проміжок часу 13.06.2016 по 14.07.2016 протиправно зареєстрували за ТОВ «ВІП Преміум Груп», засновниками якого являються вказані особи, право власності на ряд квартир та нежитлових приміщень на підставі актів приймання-передачі майна до статутного капіталу вказаного підприємства, а також передано вказане нерухоме майно в іпотеку ТОВ Престижіо Груп», а саме: кв. 148 - зареєстрована 13.07.16 18:14 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передана 14.07.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; кв. 144 - зареєстрована 13.07.2016 18:03 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передана 14.07.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; кв. 93 - зареєстрована 15.06.2016 23:37 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передана 04.07.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; кв. 117 - зареєстрована 15.06.2016 23:43 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передана 04.07.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; кв. 83 - зареєстрована 14.06.2016 23:22 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передана 04.07.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; кв. 45 - зареєстрована 02.07.2016 16:26 за ОСОБА_2 арештована судовими рішеннями Києво-Святошинського та Івано-Франківськими судами; кв. 129 - зареєстрована 02.07.2016 16:26 за ОСОБА_2 арештована судовими рішеннями Києво-Святошинського та Івано-Франківськими судами; Всього 7 квартир.

Нежитлові приміщення (всього 9): №1 - зареєстроване 15.06.2016 23:09 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №2 - зареєстроване 15.06.2016 23:13 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №7 (корп.2) - зареєстроване 15.06.2016 23:23 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №10 - зареєстроване 14.06.2016 22:54 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №9 - зареєстроване 14.06.2016 23:00 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №7 (корп.1) - зареєстроване 15.06.2016 23:28 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №5- зареєстроване 15.06.2016 23:18 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №8 - зареєстроване 14.06.2016 23:08 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп»; №11 - зареєстроване 14.06.2016 23:13 за ТОВ «ВІП Преміум Груп» та передане 23.06.2016 в іпотеку ТОВ «Престижіо Груп».

Вказане вище нерухоме майно, належало ТОВ «Аверс-Сіті» як замовнику будівництва ЖК «Коцюбинський» на праві власності.

ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40305701) зареєстровано в Голосіївському районі м. Києва, пров. Коломийський, 3/1. Розмір статутного капіталу станом на сьогодні - 11 333 301,68 грн.

Так, 25.04.2016 - сімейство ОСОБА_2 купили 100% частки статутного капіталу ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП» в сумі 100,00 грн. та збільшили розмір статутного капіталу даного підприємства до 7 268 660,00 грн. за рахунок майна, а саме вищевказаними нежитловими приміщеннями.

08.06.2016 - сімейство ОСОБА_2 протоколом зборів зменшили розмір статутного капіталу ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП» до 100,00 грн.

10.06.2016 - сімейство ОСОБА_2 протоколом зборів збільшили розмір статутного капіталу ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП» до 8 316 811,63 грн. за рахунок вищевказаних нежитлових приміщень та частини квартир.

12.07.2016 - сімейство ОСОБА_2 протоколом зборів збільшили розмір статутного капіталу ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП» до 11 333 301,69 грн. за рахунок всього вищевказаного нерухомого майна;

28.07.2016 - сімейство ОСОБА_2 протоколом зборів вийшли зі складу засновників ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП», завели нових засновників ОСОБА_7 (50% частки) та ОСОБА_8 (50% частки).

Все нерухоме майно, що входить до складу статутного капіталу ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП» передано в іпотеку ТОВ «Престижіо груп».

ТОВ «Престижіо груп» (код ЄДРОПУ 40448134) зареєстроване і Оболонському районі м. Києва, вул. Кирилівська, 160, корп. Ю, офіс. 5. Розмір статутного капіталу станом на сьогодні - 100,00 грн.

Незаконному присвоєнню майна сприяли також протиправні дії приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та ОСОБА_10. Зокрема, нотаріус ОСОБА_9 здійснила реєстрацію переходу права власності на вказане нерухоме майно до ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП», а нотаріус ОСОБА_10 здійснила реєстрацію іпотеки на вказане нерухоме майно за ТОВ «ПРЕСТИЖІО ГРУП». Нотаріальні дії вказані нотаріуси здійснювали у короткий проміжок часу та пізно вночі.

Дії ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 щодо протиправного присвоєння об`єктів нерухомості містять у собі ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190, 198, 358 КК України. Так, у вказаних осіб відсутні будь-які законні підстави для реєстрації за собою права власності на об`єкти нерухомості, такі як договори купівлі-продажу із ТОВ «Аверс-Сіті» (законним власником майна), судові рішення про визнання права власності, що набули законної сили. Отже, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 здійснили підроблення правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомості (злочин, передбачений ст. 358 КК України) та на підставі них заволоділи вказаним майном шляхом обману (злочин, передбачений ст. 190 КК України). Заволодівши об`єктами нерухомості злочинним шляхом, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 здійснили передачу майна до статутного капіталу ТОВ «ВІП ПРЕМІУМ ГРУП» (злочин, передбачений ст. 198 КК України). В подальшому, нерухомість була передана в іпотеку ТОВ «ПРЕСТІЖІО ГРУП».

Здійснивши реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості за ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та подальшу реєстрацію переходу права власності, нотаріуси вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 365-2 КК України - зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

Зокрема, реєстрація переходу права власності від ТОВ «Аверс-Сіті» до ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 була здійснена попри те, що постановою Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Мінюсту 03.03.2016 накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно в рамках справи про стягнення 15,5 млн. грн. з ТОВ «Аверс-Сіті» на користь ОСОБА_11

Сімейство ОСОБА_2 не могли розпоряджатися вищевказаним нерухомим майном так як останнім, рішенням Апеляційного суду Київської області від 30.09.2015 відмовлено в задоволенні позову у справі за позовом ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 до ТОВ «Аверс-Сіті» про визнання права власності на зазначене вище майно, дане рішення суду апеляційної інстанції залишено без змін ухвалою ВССУ від 18.11.2015.

Більше того, станом на сьогодні, компанія-торговець цінним паперами ТОВ «Інтервіамонт» стягує з сімейства ОСОБА_2 кошти за векселі, якими нібито останні колись розрахувалися з ТОВ «Аверс-Сіті» за вказані вище приміщення. Дані справи розглядаються Печерським, Шевченківським районними судами м. Києва та апеляційним судам м. Києва.

Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання прокурора, у зв'язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Литвиненка Р.С. - задовольнити.

Надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Колосюку Валентину Володимировичу та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу 1 класу Литвиненку Руслану Станіславовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які знаходяться у нотаріальних справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 з реєстрації іпотеки на квартиру № 45 у буд. АДРЕСА_1, квартиру № 129 у буд. АДРЕСА_1, квартиру № 148 у буд. АДРЕСА_2, квартири № 144 у буд. АДРЕСА_2, квартиру № 93 у буд. АДРЕСА_2, квартири № 117 у буд. АДРЕСА_2, квартиру № 149 у буд. АДРЕСА_2, нежитлового приміщення № 2 у буд. АДРЕСА_3, нежитлового приміщення № 7 у буд. АДРЕСА_4, нежитлового приміщення № 10 у буд. АДРЕСА_5; нежитлового приміщення № 9 у буд. АДРЕСА_5; нежитлового приміщення № 7 у буд. АДРЕСА_4; нежитлового приміщення № 1 у буд. АДРЕСА_3; нежитлового приміщення № 5 у буд. АДРЕСА_4; нежитлового приміщення № 8 у буд. АДРЕСА_5; нежитлового приміщення № 11 у буд. АДРЕСА_5; нежитлового приміщення № 10 у буд. АДРЕСА_5; квартири № 83 у буд. АДРЕСА_2.

Строк дії ухвали - один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.03.2017 р.

Закінчення строку дії ухвали 15.04.2017 р.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п'яти днів.

Суддя: Л. П. Саранюк