Ухвала суду № 65386755, 17.03.2017, Любомльський районний суд Волинської області

Справа № 163/739/17

Провадження № 1-кс/163/118/17

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

17 березня 2017 року м. Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області Гайдук А.Л.,

за участі секретаря Костюк Р.М.,

слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1,

прокурора Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_2,

розглянувши в залі суду в м.Любомль клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2016 за №12016030150000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_2, 16.03.2017 звернувся до слідчого судді Любомльського районного суду з зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сектор державної реєстрації Любомльської районної державної адміністрації Волинської області, що за адресою: 44300, м. Любомль, вул. Незалежності, 23, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТзОВ «Любомль-Сервіс» (ЄДРПОУ 34357034, Волинська область, м. Любомль, вул. Дружби, 93), з можливістю їх вилучення з місця, або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Клопотання подане в рамках кримінального провадження №12016030150000229, внесеного у ЄРДР 17.05.2016 за ознаками ч.2 ст.364 КК України, у якому з показань потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що в 2006 році головою наглядової ради ПРАТ «Любомльське РТП» (раніше ВАТ «Любомльське РТП») ОСОБА_4 лише на підставі рішення наглядової ради, до якої не входить функція створення, реорганізації та ліквідації підприємств без згоди загальних зборів акціонерів, було виведено з активів товариства майно (станцію МТФ, яка відноситься до основних засобів) на суму більше 160 тисяч гривень. Для цього ОСОБА_5 разом зі своїм сином ОСОБА_6 створили акціонерне товариство у формі товариства з обмеженою відповідальністю ТзОВ "Любомль-Сервіс", яке не є дочірнім підприємством.

Так, 23.05.2006 головою наглядової ради ВАТ «Любомльське РТП», (правонаступником прав і обовязків якого є ПрАТ «Любомльське РТП»), було прийнято рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Любомль- Сервіс» (протокол наглядової ради від 23.05.2006 року №2). Розмір частки ВАТ «Любомльське РТП» у статутному капіталі ТОВ «Любомль-Сервіс» становить 98%, яке в свою чергу у відношенні до засновника ВАТ «Любомльське РТП», є дочірнім підприємством. На цьому ж засіданні наглядової ради було також прийнято рішення щодо передачі нерухомого майна (станції МТФ, що на балансі РТП) у статутний капітал новоствореного підприємства ТзОВ «Любомль-Сервіс», вартість якого у грошовому еквіваленті згідно акту передачі-приймання становить - 160792 гривні.

Створюючи ТзОВ «Любомль-Сервіс» засновники - від юридичної особи ПрАТ (ВАТ) «Любомльське РТП» - голова правління ОСОБА_4, в зговорі зі своїм сином - фізична особа ОСОБА_6, співзасновник та директор ТзОВ «Любомль-Сервіс», формуючи статутний фонд акціонерного товариства в формі товариства з обмеженою відповідальністю, передали до статутного фонду новоствореного підприємства майно РТП на 164 тисячі гривень без рішення загальних зборів акціонерів основного Товариства - станцію МТФ, що рахувалась в переліку майна ПрАТ, а це майже половина всього статутного фонду ПрАТ. Частка ВАТ «Любомльське РТП» в ТзОВ «Любомль-Сервіс» складає - 98%, а частка засновника-фізичної особи ОСОБА_6 (син ОСОБА_5 старшого) складає лише 3216 гривень, що в процентному відношенні у статутному капіталі ТОВ «Любомль-Сервіс» становить - 2%. Сума статутного капіталу ВАТ «Любомльське РТП» складала на час до створення ТзОВ «Любомль-Сервіс» 312 060 грн.

Рішенням виконкому Любомльської міської ради від 11 липня 2006 року за №75 оформлено свідоцтво про право власності на майно акціонерів ВАТ «Любомльське РТП» - станцію МТФ за новоствореним ТзОВ «Любомль-Сервіс».

У 2005 році ОСОБА_5, бажаючи бути власником всього майна товариства, підробляв підписи на: договорах купівлі- продажу; акцій у акціонерів, які відмовились продати свої акції, чим фактично викрав майно цих акціонерів ВАТ «Любомльське РТП».

В 2008 році, у справі за позовом акціонера ВАТ «Любомльське РТП» стосовно незаконного створення дочірніх підприємств, рішенням господарського суду Волинської області скасовано рішення Наглядової ради ВАТ «Любомльське РТП» від 23.05.2006р. в частині створення ТзОВ "Любомль-сервіс". Дане рішення не оскаржувалось і набрало законної сили.

Зазначене слугувало підставою для прийняття Любомльською міською радою рішення від 10.09.2015 №58/13 про скасування вищевказаного рішення виконкому міської ради від 11.07.2006 року за №75 «Про оформлення права власності».

За викладених обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи ТзОВ «Любомль-Сервіс», які знаходяться у відділі «Центр надання адміністративних послуг» Сектор державної реєстрації Любомльської районної державної адміністрації Волинської області, з можливістю їх вилучення, оскільки ці документи являються джерелом доказів у кримінальному провадженні та в них містяться відомості, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення, а саме, вони необхідні для здобуття доказів шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи, яка виконується виключно за оригіналами, а не копіями документів, що є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, а на запит слідчого зазначені документи відділом «Центр надання адміністративних послуг» не надаються.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а необхідність їх вилучення зумовлена можливим їх знищенням або фальсифікацією зі сторони зацікавлених в приховуванні злочину осіб.

Крім цього, слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику представника володільця вищевказаних оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення при повідомленні про їх вилучення, так як характер і обставини розслідуваного кримінального правопорушення вказують на можливе пособництво та причетність до його вчинення осіб зі сторони працівників відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сектору державної реєстрації Любомльської РДА.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За викладених у клопотанні обставин, вважаю, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України, а саме, існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні оригіналів документів у випадку виклику для розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, у звязку із чим розгляд клопотання проводився без виклику представника відділу «Центр надання адміністративних послуг» Сектору державної реєстрації Любомльської РДА.

Заслухавши слідчого та прокурора, які навели доводи необхідності у проведенні зазначеної слідчої дії та просили клопотання задовольнити, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.

Кримінальне провадження по вказаному у клопотанні факту зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.05.2016 за №12016030150000229 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України, а підставою для реєстрації даних відомостей слугувала заява ОСОБА_7 від 16.05.2016.

Зокрема, відомості до ЄРДР внесено по тому факту, що у травні 2006 року посадові особи ВАТ «Любомльське РТП», зловживаючи своїм службовим становищем, без згоди акціонерів товариства, створили дочірнє підприємство ТзОВ «Любомль-Сервіс», куди, як статутний капітал, перевели майно акціонерів ВАТ «Любомльське РТП», чим заподіяли істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян.

Факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 17.05.2016; протоколом Наглядової ради ВАТ «Любомльське РТП» №2 від 23.05.2006; рішенням господарського суду Волинської області від 27.02.2008 у справі №2/22-76 за позовом ОСОБА_8 до ВАТ «Любомльське РТП», ТзОВ «Любомль-Сервіс» про визнання недійсним рішення Наглядової ради ВАТ «Любомльське РТП», яким рішення зазначеної ради від 23.05.2006 в частині створення ТзОВ «Любомль-Сервіс», яке оформлене протоколом засідання №2 від 23.05.2006, визнано недійсним; рішенням Любомльської міської ради від 10.09.2015 №58/13 «Про відміну рішення виконавчого комітету Любомльської міської ради від 11.07.2006 року №75 «Про оформлення права власності».

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як в клопотанні, так і під час його розгляду, прокурором та слідчим наведено достатньо підстав вважати, що оригінали документів реєстраційної справи ТзОВ «Любомль-Сервіс», які знаходяться у відділі «Центр надання адміністративних послуг» Сектор державної реєстрації Любомльської районної державної адміністрації Волинської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки їх використання в процесі доказування забезпечить встановлення наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

За змістом ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначає слідчий, вилучення оригіналів документів необхідне для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи.

Згідно п.п.1 п.1 (Почеркознавча експертиза) Розділу 1 (Криміналістичні експертизи) Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції № 53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, вилучення оригіналів документів у кримінальному провадженні №12016030150000229 необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення з місця, тобто у відділі «Центр надання адміністративних послуг» Сектору державної реєстрації Любомльської РДА, або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Однак, доказів або обґрунтованих доводів про перебування таких оригіналів документів у іншої особи, аніж у відділі «Центр надання адміністративних послуг» Сектору державної реєстрації Любомльської РДА, слідчим та прокурором не надано і не наведено, у звязку із чим таке прохання на даній стадії є передчасним.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2016 за №12016030150000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Любомльського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу цього відділу, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТзОВ «Любомль-Сервіс» (ЄДРПОУ 34357034, Волинська область, м. Любомль, вул. Дружби, 93), які знаходяться у відділі «Центр надання адміністративних послуг» Сектор державної реєстрації Любомльської районної державної адміністрації Волинської області, що за адресою: 44300, м. Любомль, вул. Незалежності, 23, з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів провести по 05 квітня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: А.Л. Гайдук