YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Апеляційний суд міста Києва

Ухвала суду № 65380891, 21.02.2017, Апеляційний суд міста Києва

Дата ухвалення

21.02.2017

Номер справи

755/11308/16-к

Номер документу

65380891

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ФІЛІЯ "РУСАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР"ЄР" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР"
2) ФІРМА "СКАЙВЕЛ ЕЛЕКТРОНІКС-ХАРКІВ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
3)
4)
5)
6)

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/582/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Ластовка Н.Д.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Росік Т.В., Рибака І.О.,

при секретарі судового засідання Проаспет К.О.,

з участю:

прокурора Літвінової В.В.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу захисника ОСОБА_1 в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 29 грудня 2016 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Подольського В.О., яке погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Жилою О.Б., та в межах кримінального провадження № 42015000000001716, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, накладено арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме на:

- Сертифікати жовтого кольору, в яких зазначено пробу золота «999,9», вагу «1000 g», у кількості 385 штук;

- Сертифікати білого кольору «Commerzbank», номіналом по 250 г золота, у кількості 8 штук, номіналом по 500 г золота, у кількості 5 штук, номіналом по 1000 г золота у кількості 58 штук;

- Сертифікати 20 г золота, з написом «Argon Switzeuland», в кількості 31 штука, номіналом на 500 г - 1 штука, на 100 г золота - 1 штука;

- Рахунки ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1, які відкриті у:

· ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, на які емітовано картку - НОМЕР_2;

· ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, на які емітовано картку (MasterCard) - НОМЕР_3;

· ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, на які емітовано картку (MasterCard) - НОМЕР_4;

· ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, на які емітовано картку (MasterCard) - НОМЕР_5;

· Банк Swedbank, на які емітовано картку (MasterCard) - НОМЕР_6;

· Банк Swedbank, на які емітовано картку (American Express)- НОМЕР_7;

· Банк World, на які емітовано картку (MasterCard) - НОМЕР_8;

- Грошові кошти на рахунку ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1, № НОМЕР_9, в ПАТ АБ «Південний», МФО 328209;

- Грошові кошти на рахунку ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1, № НОМЕР_10, в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335;

- Грошові кошти, номіналом по 500 гривень, у кількості 18 штук, на загальну суму 18000 грн.;

- Колекційну монету, прямокутної форми, «срібна сувенірна грошова одиниця України номіналом 5 гривень зразка 2004 року» та сертифікат НОМЕР_11 до неї, 2005 року виготовлення, в прямокутному футлярі зеленого кольору;

- Колекційну монету, прямокутної форми, «срібна сувенірна грошова одиниця України номіналом 50 гривень зразка 2004 року» та сертифікат НОМЕР_12 до неї, 2005 року виготовлення, в прямокутному футлярі зеленого кольору;

- Колекційну монету «пам'ятна срібна гривня» та сертифікат НОМЕР_13 до неї, в прямокутному футлярі зеленого кольору;

- Металевий злиток срібного кольору, прямокутної форми, із написами «Брокбізнесбанк» Heraeus FEINSILBER 999 HERAEUS EDELMETALLE GMBH HANAU 1000g», в прямокутному футлярі зеленого кольору;

- Круглу колекційну монету «Петро Дорошенко 1627-1698» номіналом 10 гривень, в пластиковому круглому футлярі, поміщеному до зеленого квадратного футляру,

які було вилучено 26 грудня 2016 року в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 та фактично використовується ОСОБА_2.

Крім того, цією ж ухвалою накладено арешт на тимчасово вилучене майно, що належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме на грошові кошти на загальну суму 100000 доларів США наступними купюрами:

KB353198617J, КВ72024811І, KJ02372654A, HB25455025G, HB25455024G, НВ58855319Е, KJ47757880А, KB30353377F, KF13870302A, KB30353376F, KB30353373F, KB30353369F, CF52712694A, KB32500331L, DC31507074A, КА69265944А, HB54663063Q, HE21917240D, KB47954722H, HF05258047A, HG93303389A, АВ06516268Т, КВ64198806А, KJ32046183A, KJ32046185A, KJ32056184A, HJ92513172A, НК88465961С, HB57180444N, HE07399199D, KB0027786I, YB72593162R, КВ72822414С, КВ72822418С, КВ72822420С, КВ72822419С, HB09753168K, HF37402466F, КА50850743А, HD48868951B, КВ83784506А, КВ92360090С, KB39399282A, KL58664954A, НА67994788А, НВ68435235І, КВ08927185І, HF28933856E, FG73644695A, FG7364495A, НВ82145623С, HB82145624C, KD18387367B, KJ40817709A, HE56825610C, KJ07210511A, KB77887859J, FG06503639B, HD51550923B, KD18387366B, HB67791884R, КВ79486999І, КВ56605981В, НВ91082098Р, FK28208910A, НК32499742С, HF48905497E, НК82490413С, КВ53394524К, KF03875756B, HD03982444B, КЕ10213154А, FJ73644691A, KB02481222J, КВ53110995J, KB02481224J, КВ10381325І, КВ01601574І, FG09343262A, HL46230867G, НК51781356В, KB80860573F, KB80860572F, КВ33800016С, KB33800017C, КВ33800015С, KL70711300A, KB80860574F, КВ428545Е, KB80995297D, KB13859996Е, КА52939150А, НЕ61678574С, КВ23902015К, L53325547F, КВ42360481Н, KB50189551I, HB93973243L, КВ42360479Н, KJ62043595A, KJ62043594A, HC19976675B, KB12519329J, KB03684316L, DB25732759D, FL76471953C, KB81734112G, KB91594435K, КЕ32619495А, HF03582940F, HL63635630E, НВ06460971Н, KF09742041A, KJ34766738A, KG01752403B, KF13351291A, KL04821089A, КВ01438090В, KL16965699A, FL92483920A, DB46976919B, СВ90781376С, KB56637602G, KF32964500B, KG42439757B, HB67561413M, НВ84021313А, KG22406991B, СВ99068928Е, AG50172318B, KF32964498B, KF38191101С, ВВ27620113А, НК01253824С, НК01253831С, НВ21105484Р, HB11254850Q, HB21173058N, YB01736551J, HF02340141F, НЕ62803450С, HD09654325B, HF04558547A, KB93125249H, KF32964494B, KF32964493B, KF32964496B, KF32964497B, НВ16957836А, HL96840673F, КВ70209354Н, КВ70209353Н, HD18230128B, НВ67561411М, НН33540029А, HH33540033A, HH33540028А, НН33540027А, НН33540026А, НН33540025А, НН33540024А, HH33540023A, НН33540022А, НН33540021А, НН33540020А, НН33540019А, НН33540018А, HH33540017A, НН33540016А, НН33540015А, НН33540014А, НН33540013А, НН33540012А, HH33540011A, НН33540009А, НН33540010А, НН33540008А, НН33540007А, НН33540006А, HH335540005А, НН33540004А, НН33540003А, НН33540002А, НН33540001А, НН33540200А, HH33540199A, НН33540198А, НН33540197А, НН33540196А, НН33540195А, НН33540194А, HH33540193A, НН33540192А, НН33540191А, НН33540190А, НН33540189А, НН33540188А, HH33540187A, НН33540186А, НН33540185А, НН33540184А, KH29163241A, HB65192482F, FC19039893A, HB61195168R, KB92021577J, CF48500445A, FB38311975A, КІ34568906А, KJ02372664A, АВ57999155А, КВ23296284В, АН71972345А, HF00704981A, КС02031281А, НК00489381С, КВ40697054С, AB35051113Q, KJ32062337A, Ж4т513105В, КВ40697050С, AB21013741V, AB16866356V, CB14985218D, DE73222126A, HE38233750D, KJ32062336A, KJ02362663A, FF70075217A, АС28480340А, AL09474760D, AG25101917A, DE34374377A, AL62828919B, FH23653876A, HL02567743F, HB74969371G, BK583I9390A, НК85570360В, АВ05423275К, HB25084891I, СВ52153567Е, KB24822151J, FB47454834B, KB38427029J, KL21346292C, НВ61193730R, КС52959285А, KJ32062364A, KL44753546B, KL44753572B, BI25399079A, KL44753559B, AL84420189D, НЕ71375659С, KG07297273A, FE85541602A, AG08542918C, AB68378334V, CB43724266D, НЕ56972040В, HB39666747H, KB18214852D, KB48426296F, KB48426297F, НЕ27350319С, HF59079079C, KG12686456B, CB29960386D, АВ12079860І, AL55418054D, HB74899756J, HB59271585G, І345150527Е, KF22669915A, HB35325809L, KJ32062373A, HD33273181A, HG65970597A, KJ32062372A, AB23726779U, НВ06862251Р, СВ81873766Е, KJ32062371A, HG63692151B, HB93844745B, КЕ34922715А, FJ35704608A, KL97012349A, KB06603793F, KJ32062361A, KB76652016A, KB98096596G, КН29163240А, KJ32062365A, AB48278303G, HB28433739F, HB01411501J, СЕ63571115А, АВ89574951S, НВ11473594М, КВ45709621G, KB45709622G, 1345709623G, KB45709624G, KB45709625G, KB45709626G, KB45709627G, KB45709628G, KB45709629G, KB45709630G, KB45709631G, KB45709632G, KB45709633G, KB45709634G, KB35709635G, KB45709636G, KB45709637G, KB45709638G, KB45709639G, KB45709640G, KB4570964IG, KB45709642G, KB45709643G, KB45709644G, KB45709645G, KB45709646G, KB45709647G, KB45709648G, KB45709649G, KB45709650G, KB45709651G, KB45709652G, KB45709653G, KB45709654G, KB45709655G, KB45709656G, KB45709657G, KB45709658G, KB45709659G, KB45709660G KB4570966IG, KB45709662G, KB45709663G, KB45709664G, KB45709665G, KB45709666G KB45709667G, KB45709668G, KB45709669G, KB45709670G, KB45709672G, KB45709673G, KB45709674G, KB45709675G, KB45709676G, KB45709677G, KB45709678G, KB45709679G, KB5709680G, KB45709681G, KB45709682G, KB45709683G, KB45709684G, KB45709685G, KB45709686G, KB45709687G, KB45709688G, KB45709689G, KB45709690G, KB45709691G, KB45709692G, KB45709693G, KB45709694G, KB45709695G КВ045709696G, KB45709697G, KB45709698G, KB45709699G, KB45709700G, НВ67561435М HB67561436М, НВ67561437М, НВ67561438М, НВ67561439М, НВ67561440М, В67561441М, HB67561442М, НВ67561443М, НВ67561406М, КВ42156280К, НВ67561430М, FE07266121A, KD44523173A, KB61827809D, HL02274635F, AB89261843D, HB41463820N, FF79479569B, HB34666432J, KB45709671G, HE909204В, KG34326996B, AB40039311N, ВК27033417К, HG27453282A, ВК48806478А, 3K13943480L, FB80365452C, KJ55338964A, КС54625006А, АС38436095А, КВ64447962А, HG83029115A, HK08995218D, HB60272881R, НВ09825042К, КВ72864977Е, НВ09825037К, HB92528988К, FF99092817A, HD34998645A, HE25943530D, HF34973624C, KJ62043590A, KJ42043580A, KJ42043576A, KJ42043578A, KB70624948L, KJ42043575A, HL06121915E, HC37208808В, НА25610156В, НА25610155В, FB65603999A, HA25610157B, НА25610158В, НА25610159В, НА25610165В, НА25610161В, КА53931735А, HB20453368М, НН43013979А, ВК85203172Н, НК41521140С, KF95425318C, KF95425317C, KB180312594H, КВ18312538Н, НС65037442А, HB72345950D, НС19976676В, НС19976677В, KE82318577А, КЕ82318578А, КЕ82318576А, HF35501711F, KF77363939B, HG15232958B KF62351151С, KF62351149С, КВ34168587І, КЕ00977798В, КВ26487544С, KF02414344C, KJ33285915А, НК38274241С, HL11321655G, НА17859673В, К39726773С, KL75758316B, HD09839946B, NE80989388A, HD04014817A, HB81578455N, HF30388227С, НВ29124810N, HD28696536A, HL91900282D, HG44099941B, HL22573645*, HB85839372А, KB71995209D, НК16183696В, KF70902690A, КВ46487653Н, КВ46487655Н, HK40682671С, KB87829915G, KB92354380D, КВ34486974В, HB78903622J, НА79946181А, KG38129966A, HB64458326Q, НЕ32313117С, HL50634812D, КВ06355276*, KB12674530F, HB1000424IM, НВ29052043М, KB45709620G, KB45709619G, KB45709618G, KB45709617G, KB45709616G, KB45709615G, KB45709614G, KB45709613G, KB45709612G, KB45709611G, KB45709610G, KG38217189A, KG38217188A, KG38217187A, HG05179914C, HF33720273D, HB28173739Q, KB27893500G, HL18927408G, НІ05213010А, КВ18312529Н, KB99058797J, KB399058795J, КВ21280315К, КВ21280316К, KL13016564C, KL13016561C, FC19039892A, KL13016562С, KJ02372648A, KJ32062382A, KJ32062381A, KJ32062380A, KF79409408A, AB75509611L, KJ32062398A, KJ32062397A, KJ32062396A, KL13016547C, НК25766339С, KJ32062379A, HB05755528H, KJ32062395A, KG28545512B, KG28545513B, AH54921285A, HF77499386A, HB63689402K, KF21226620C, KL13016519C, KL13016516C, KL13016104C, DJ12339940A, HE93217042A, HB48854701A, KL13016163C, KL13016563C, AB69709793E, KB42824799F, DF27839425B, KD76988091A, HB27973835J, CL59761104A, CB73151491B, DL73838071A, HF76552480C, HK28548260D, HB50791748K, KB81342875K, KD25337963A, KB35508361F, AK55425489A, KB63257407S, KB35508102F, HB84461903D, AB16299676D, KB10169420M, HE58089722C, HK00489382C, HD37934754B, FF79057335C, HB35263281Q, HK78177645B, HL22031674G, AG84720151A, KB08993481K, AB98033348I, DL78070277A, HB01287934*, HB78448919E, KB53198613J, AL57628466C, KB84198135F, DG06683980А, HB76423268K, HB04561921N, HL72566407F, HL76284935G, HB28690192E, HB62393021I, DЕ05801546А, KG96691619A, HB53179224M, BB10031038B, FK98094672A, CB54036478E, HB35596132J, DB23622687B, KB30521066L, KB30521065L, KF59897128C, KB46492917C, KB30521061L, HG83029118A, KE12217008A, FJ08854051A, KB55950010B, KG32449940A, HB395339789F, KB56774303E, KB40973411J, KB40973412J, KB19187612K, HK00489383C, HK03221835B, FB72813706C, KI17257049A, KE37717555B, HB87795359M, KD07752619B, HB48402457G, KF76374448C, KJ32062400A, KB26329451L, KI09577307A, KB24651961F, KF76374443C, KF76374444C, KF76374445C, KF76374446C, KF76374447C, KB25076980G, KB07771438J, KF39088833C, KF62264570C, KF76374442C, HB82619791E, KF30961776A, KB78410672L, KF76374441C, KB81246886J, DB03345622A, HA08273665B, AB69193791R, HB03816670J, FF51676242C, HE66856612C, KF78234028A, KL13016321C, HK12988793C, HA04955993B, HK24050275C, HK02237009C, HF00997470A, FB83425479B, KG96844973A KL13016536C, AB43816021K, HB90640566C, HK27299647D, AG52286571B, DB05427740A, KJ32062338A, HA71549457A, AB16359056M, KB41786663A, KJ32062340A, KJ32062339A, HF23603826A, CD18200948A, HB30703751I, AB66584616D, KJ32062352A, KJ320623,41A, KB79788798I, AB43803709B, KB42824798F, KB55966139D, HG62298683B, HD43571390A, KB79655198I, HJ10597020A, KB18312535H, DK11916683A, DB60769433D, AG85057426A, KB18312510Н, КВ18312536Н, КВ18312534Н, КВ18312509Н, KB 73516894 Е, FL 45792884 С, DI 10235936 А, KB 77908503 J, FH 53416007 A, AG 39448266 В, FD 02723674 А, HB 48854800 A, FB 27251295 D, KB 45709609 G, KB 45709608 G, KB 45709607 G, KB 45709606 G, KB 45709605 G, KB 45709604 G, KB 45709603 G, KB 45709602 G. KB 45709601 G, HH 33540075 А, HH 33540074 А, HH 33540073 А, HH 33540072 А, HH 3540071 А, НН 33540070 А, НН 33540067 А, НН 33540068 А, НН 33540069 А, НН 33540066 І НН 33540065 А, НН 33540064 А, НН 33540063 А, НН 33540062 А, НН 33540061 А, НH 33540060 А, НН 33540059 А, НН 33540058 А, НН 33540057 А, НН 33540056 А, НН 33540055 A, НН 33540054 А, НН 33540053 А, НН 33540052 А, НН 33540051 А, НН 33540050 А, НН 33540049 А, НН 33540048 А, НН 33540047 А, НН 33540046 А, НН 33540045 А, НН 33540044 НН 33540043 А, НН 33540042 А, НН 33540041 А, НН 33540040 А, НН 33540039 А, НН 540038 А, НН 33540037 А, НН 33540036 А, НН 33540035 А, НН 33540034 А, НН 33540033 A, НН 33540032 А, НН 33540031 А, КВ 79975352 І, КВ 79975428 І, КВ 79975431 І, КВ 79975348 І, КВ 79975349 І, КВ 79975355 І, КВ 79975356 І, НG 78297760 А, КВ 46169454 І, KB 46169455 І, КВ 46169445 І, КВ 46169446 І, КВ 79975418 І, КВ 79975789 І, КВ 02061005 КВ 02061006 В, КВ 79975404 І, КВ 79975405 І, КВ 79975433 І, КВ 79975434 І, КВ 79975331 І, КВ 79975332 І, КВ 79975961 І, КВ 46169439 І, КВ 46169440 І, КВ 79975945 І, НJ 50694658 А, КВ 69727642 К, НВ 67561410 М, НВ 67561434 М, НВ 67561433 М, НВ 67561432 1. НВ 67561431 М, НВ 67561444 М, АВ 45871039 J, АВ 79079445 G, БО 01082285*, KJ62043593 А, FК 63793746 А, НВ 60572362 Б, КВ 74356008 G, КІ 32399373 А, FL 52122979 A, КВ 25592873 D, КВ 18312578 Н, СF 39987428 А, КВ 18312541 Н, КБ 33107135 В, КF 33107161 В, КF 33107163 В, КF 33107395 В, HG 48317493 В, НС 06318897 А, НG 14396051 С, КВ 19898892 С, КG 84004556 А, КВ 81920156 J, НD 92755934 А, КF 33107336 В, KF 53107107 В, КF 33107363 В, КF 33107354 В, КF 33107304 В, КF 33107147 В, КF 33107367 В, KF 39422623 С, КВ 08457288 С, НВ 04895319 Q, КВ 81963732 J, НВ 57806859 G, HL 12807739 Е, НК 77719492 В, НК 77719491 В, НК 77719498 В, НК 77719494 В, НК 77719493 B, НК 777 19500 В, КВ 00086475 К, HL 65631283 D, НН 07091607 В, КЕ 00766005 В, КJ 59862498 А, KJ 59862497 А, КВ 26584286 Е, КК 56216939 А, КВ 09515976 К, КВ 29186446 І, KD 26990681 В, КВ 67847340 І, КD 60981032 А, НС 52343890 В, НG 51306525 В, КВ 578701432 J,НК 12978668 В, КG 47130577 А, КН 36025953 А, КН 36019897 А, НВ 29726695 F, НВ 29726694 F, КВ 30353352 F, КВ 30353351 F, КВ 30353380 F, КВ 30353379 F, КВ 30353378 F, KD 93969685 А, КВ 41319202 Е, КВ 41319201 Е, НВ 33884276 Е, КF 08399872 C, КF 08399873 С, КВ 69291465 К, КВ 67847316 І, НL 27204404 Е, КВ 30676896 К, HG 01933232 В, КВ 82143670 І, КВ 82143671 І, НЕ 36896142 А, КF 08399884 С, КВ 48181091 Е, КК 03292232 А, КG 32313707 А, КL 59064810 А, НК 07490569 С, НВ 24515094 Q, НК 29287922 С, КС 05471891 А, КВ 29186447 І, КВ 29186421 І, КВ 29186448 І, КD 31741106 В, КС 20281072 А, KD 71639901 А, КЕ 00766007 В, КВ 26584288 Е, КВ 29186445 І, КВ 29186446 I, КВ 30521064 L, НН 33540183 А, НН 33540182 А, НН 33540181 А, НН 33540180 А, НН 33540179 А, НН 33540178 А, НН 33540177 А, НН 33540176 А, НН 33540175 А, НН 33540174 А, НН 33540173 А, НН 33540172 А, НН 33540171 А, НН 33540170 А, HF 36427218 В, НВ 1931980 Н, КВ 66837001 Е, КВ 77578865 D, КВ 77578866 D,КВ 77578867 D, КН 25749439 A, НВ 12037138 В, КВ 77481204 D, НК 15625050 В, КВ 49701268 D, КВ 49701269 D, КВ 49701270 D, КВ 49701267 D, КА 09905809 А, НВ 03489618 А, НВ 12765396 Р, НК 52631264 B, НВ 21558259 А, НК 52102294 В, НК 82102289 В, НА 11055074 В, КВ 35502111 І, КL 70339436 В, КВ 10115499 С, КВ 16143696 К, НА 28394414 А, КL 70339437 В, НD 50753735 B, FL 75459451 С, АВ 14478739 F, КВ 06504867 J,КВ 06504868 J, КВ 06504869 J, НЕ 20508344 С, КВ 06504870 J, HF 57605490 Е, КВ 42345699 J, КВ 06504862 J, КВ 42345684 J, КВ 42345683 J, АВ 38952902 М, HF 28810683 С, КВ 34385970 D, HL 50413992 F, КВ 54962529 І, КВ 90673914 Н, НС 49076439 А, НВ 56307242 М, НВ 65074508 І, НК 20992095 В, DF 15334894 А, HL 75392908 D, КВ 44223306 J, КВ 10033909 С, НВ03386796*, KL 51208933 В, НВ 12011033 В, КВ 47774961 С, КВ 47774960 С, КС 14884911 А, НG 39151750 А, НG 39151752 А, НК 36693317 В, KD 07156304 В, НВ 58329754 G, DB 50432398 В, КF 48005293 А, НВ 87963525 Q, HF 41268266 С, НВ 65432557 G, НК 20093306 В, КВ 824685571, НВ 26261087 Р, КВ 55582726 L, КВ 55582725 L, АЕ 21781774 С, АВ 33805422 Р, АВ 13947141 М, HF 20884363 С, KL 24008978 В, КВ 15469667 М, KF 52648415 С, КВ 70152658 G,КВ 34168549 І,

які було вилучено 26 грудня 2016 року в ході обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_14 відділення № 7 ПАТ «РайффайзенБанк Аваль», за адресою місто Київ, Кутузова (генерала Алмазова), 4-а, який використовується ОСОБА_2 на підставі договору № 3970 від 01 жовтня 2010 року.

Також зазначеною ухвалою накладено арешт на тимчасово вилучене майно, що належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме на:

- 14 (чотирнадцять) зливків металу жовтого кольору, на яких викарбовано логотип трикутної форми, слово «Commerzbank», нижче цифра «1» та слово «KILO», нижче два слова «Fine Gold», нижче цифри «999.9», нижче слова «MELTER ASSAYER», нижче слово «Switzerland» та які мають наступні номери: А19246, А14749, А14750, А14752, А14425, А14435, А14756, А14757, А14758, А14759, А14760, А14761, А14762, А14763;

- 1 (один) зливок металу жовтого кольору, на якому викарбовано слово «CREDIT SUISSE», нижче цифра «1» та слово «KILO», нижче слово «GOLD», нижче цифри «999.9», нижче слова «ESSAYEUR FONDEUR» та який має номер АА61055,

які було вилучено 26 грудня 2016 року в ході обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_14 відділення № 7 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: місто Київ, Кутузова (генерала Алмазова), 4-а, який використовується ОСОБА_2 на підставі договору № 3970 від 01 жовтня 2010 року.

Крім того, вказаною ухвалою слідчого судді накладено арешт на тимчасово вилучене майно, що належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме на:

- 25 (двадцять п'ять) зливків металу жовтого кольору, на яких викарбовано слова «CREDIT SUISSE», нижче цифра «1» та слово «KILO», нижче слово «GOLD», нижче цифри «999.9», нижче слова «ESSAYEUR FONDEUR» та які мають наступні номери: АА67377, АА67378, АА67379, АА67380, АА67381, АА67382, АА67383, АА67384, АА67385, АА67386, АА67387, АА67388, АА67389, АА67390, АА67391, АА67392, АА67393, АА67394, АА67395, АА67396, АА67397, АА67398, АА67399, АА67400, АА67441;

- 5 (п'ять) зливків металу жовтого кольору, на яких викарбовано логотип трикутної форми, слово «Commerzbank», нижче цифра «1» та слово «KILO», нижче два слова «Fine Gold», нижче цифри «999.9», нижче слова «MELTER ASSAYER», нижче слово «Switzerland» та які мають наступні номери: А17096, А17097, А17099, А24395, А24397;

- 1 (один) зливок металу жовтого кольору, на якому викарбовано логотип трикутної форми, слово «Commerzbank», нижче цифра «500» та літера «g»,нижче два слова «Fine Gold», нижче цифри «999.9», нижче слова «MELTER ASSAYER», нижче слово «Switzerland» та який має номер А02555,

які було вилучено 26 грудня 2016 року в ході обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_15 відділення № 7 ПАТ «РайффайзенБанк Аваль», за адресою: місто Київ, Кутузова (генерала Алмазова), 4-а, який використовується ОСОБА_2 на підставі договору № 3971 від 01 жовтня 2010 року.

Також цією ж ухвалою накладено арешт на тимчасово вилучене майно, що належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме на:

- 24 (двадцять чотири) зливки металу жовтого кольору, на яких викарбовано логотип трикутної форми, слово «Commerzbank», нижче цифра «1» та слово «KILO», нижче два слова «Fine Gold», нижче цифри «999.9», нижче слова «MELTER ASSAYER», нижче слово «Switzerland» та які мають наступні номери: А17098, А17100, А17101, А17103, А17104, А17118, А17119, А17145, А17146, А17147, А17148, А17149, А17150, А17155, А17156, А17157, А17158, А17159, А17160, А17161, А17162, А17163, А17164, А24398;

- 2 (два) зливки металу жовтого кольору, на яких викарбовано логотип трикутної форми, слово «Commerzbank», нижче цифра «250» та літера «g», нижче два слова «Fine Gold», нижче цифри «999.9», нижче слова «MELTER ASSAYER», нижче слово «Switzerland» та які мають наступні номери: А02693, А02694,

які було вилучено 26 грудня 2016 року в ході обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_16 відділення № 7 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: місто Київ, Кутузова (генерала Алмазова), 4-а, який використовується ОСОБА_2 на підставі договору № 3972 від 01 жовтня 2010 року.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, захисник ОСОБА_1 подав в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, необґрунтованою та винесеною з порушенням норм КПК України, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого та зобов`язати прокуратуру міста Києва повернути ОСОБА_2 майно, яке тимчасово було вилучене у останнього в рамках кримінального провадження № 42015000000001716 від 12 серпня 2015 року. Зокрема, апелянт стверджує, що оскаржувана ухвала була прийнята з порушенням правил територіальної підсудності, передбачених ст. 132 КПК України, оскільки прокуратура міста Києва, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12 серпня 2015 року, розташована у Печерському районі міста Києва, а відтак знаходиться у межах територіальної юрисдикції Печерського районного суду міста Києва. Крім того, автор апеляції зазначає, що, в порушення ч. 1 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відбувався без належного повідомлення власника майна про час та місце розгляду та, як наслідок, без участі ОСОБА_2 Вказана обставина, на думку апелянта, перешкодила винесенню законного та обґрунтованого рішення слідчим суддею.

Також захисник вказує на відсутність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, перелік яких міститься у ч. 2 ст. 170 КПК України. На його думку, це майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК України та воно не може бути визнано речовим доказом до накладення на нього арешту.

Прокурор Літвінова В.В. подала свої заперечення на цю апеляційну скаргу захисника, в яких, вважаючи ухвали слідчого судді законною і обґрунтованою, просить залишити її без змін, а апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення захисника ОСОБА_1, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора Літвінової В.В., яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги та просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, дослідивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника ОСОБА_1 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716, внесеному 12 серпня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування - третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: місто Київ, Каунаська, 3-В, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 впродовж 2006 - 2012 років у рівних долях володіли активами 22 компаній аграрної спрямованості, а саме ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва Сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», СТОВ «Добробут», ПСП «Нива», ТОВ «Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДІЇ «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг», тобто групою компаній «Агрейн», а фактичне управління групою компаній здійснювалось ОСОБА_12 та підконтрольними йому особами.

З метою впорядкування (реструктуризації) групи компаній «Агрейн» за рекомендацією консалтингової фірми «Делойт енд Туш ЮСК» у 2011 році розпочато реструктуризацію компаній шляхом створення кінцевого власника (холдингової компанії) та чотирьох субхолдингових компаній.

При цьому процес створення вертикальної структури холдингу повинен був відбуватись шляхом укладення формальних договорів купівлі-продажу, згідно яких корпоративні права на українські компанії групи «Агрейн» переходили на 5 вищевказаних компаній-нерезидентів (холдингової та субхолдингових), зареєстрованих у Республіці Кіпр та Британських Віргінських островах.

На виконання вищевказаних рекомендацій ОСОБА_14 та ОСОБА_12 у 2012 році створили холдингову компанію Agrein Holding Limited, юрисдикції Республіки Кіпр, акції якої належали у рівних долях: 50 % акцій цієї кіпрської компанії належало трастовому керуючому DNS Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_14, та 50 % - трастовому керуючому PNP Agri Trust (Radosar Trading LTD), бенефіціаром якого є ОСОБА_12

В подальшому, у 2012 році було створено вищевказані субхолдингові компанії: Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, корпоративні права яких сконцентровано на компанії Agrein Holding Limited.

Вказаними компаніями-нерезидентами мали бути придбані корпоративні права вищевказаних 22 сільськогосподарських підприємств.

При цьому ОСОБА_14 довірила ОСОБА_12 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу фізичних та юридичних осіб, що були йому підконтрольні.

Так, на момент створення Agrein Holding Limited українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_12, а саме ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», а також на фізичних осіб, якими у серпні 2012 року відступлено корпоративні права (відчужено частки) у 22 вищезазначених українських компаніях на користь компаній-нерезидентів Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, що входять до холдингу «Агрейн».

Зазначене відступлення мало відбутися шляхом виконання договорів купівлі-продажу корпоративних прав.

Однак, наприкінці 2012 - напочатку 2013 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_12 виник корпоративний конфлікт, який полягає у ненаданні останнім та підконтрольними йому особами громадянці ОСОБА_14 інформації щодо фінансово-господарської діяльності їх бізнесу, недопущенні ОСОБА_14 до приміщень суб'єктів господарювання, в яких здійснювалась основна бухгалтерська та управлінська діяльність групи компаній «Агрейн».

Неправомірними діями ОСОБА_12 та підконтрольних йому осіб відбулося усунення ОСОБА_14 від будь-якого доступу до аграрного бізнесу, а також неправомірне заволодіння часткою ОСОБА_14 у спільному бізнесі, що призвело до заподіяння ОСОБА_14 шкоди в особливо великих розмірах.

Для здійснення протиправного заволодіння часткою корпоративних прав та майна ОСОБА_14 були задіяні ОСОБА_15, ОСОБА_2, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, які вступили у злочинну змову з ОСОБА_12

Заволодіння часткою ОСОБА_14 відбулося шляхом підроблення документів, унеможливлення проведення оплати по договорам купівлі-продажу часток та з використанням формальних судових рішень у господарських спорах в семи областях України, сторони яких (як позивачі, так і відповідачі) були підконтрольні ОСОБА_12 Зазначені дії унеможливили здійснення реструктуризації, погодженої співвласниками групи компаній «Агрейн» (ОСОБА_14, ОСОБА_12) та розробленої консалтинговою фірмою «Делойт енд Туш ЮСК».

Згідно матеріалів проведеної авторознавчої експертизи в даних судових справах позови є тотожними між собою, складені одними і тими ж людьми, а судові рішення складено шляхом переписування позовних заяв із збереженням конструкцій мови, форми і змісту словесних обертів.

В результаті неправомірних дій ОСОБА_12 та інших осіб, що діяли з ним у змові в липні 2016 року, відбулося переоформлення корпоративних прав 19 компаній групи «Агрейн» на ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт», корпоративні права якого належать ТОВ "КОРІСТЕР", яке фактично підконтрольне ОСОБА_12

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12, використовуючи підконтрольних йому осіб, заволодів частками ОСОБА_14 в групі компаній «Агрейн», загальна вартість яких згідно висновку ХНДІСЕ складає 1598555002,5 грн.

26 грудня 2016 року ОСОБА_15, ОСОБА_2, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_23, ОСОБА_12 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

27 грудня 2016 року ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_7, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_24 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 22 грудня 2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, яке використовує ОСОБА_2, ІПН НОМЕР_1, що на праві приватної власності належить ОСОБА_10, з метою відшукання та вилучення документів, речей, майна, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та грошей, цінностей, які здобуті злочинним шляхом.

26 грудня 2016 року, на підставі зазначеної ухвали було проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке використовує ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1. Під час обшуку було виявлено та вилучено наступне майно: