Постанова № 65378823, 17.03.2017, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/274/17 Справа № 734/783/17

У х в а л а

іменем України

17 березня 2017 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Бараненко С.М. при секретарі судового засідання Москалюк О.Є., за участю прокурора Крупини Л.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12017270130000127 від 22 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 12017270130000127 від 22 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270130000127 від 22 лютого 2017 року, за фактом таємного викрадення невстановленою особою грошових коштів ОСОБА_2 у сумі 3600 грн.

22 лютого 2017 року із заявою до Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області звернулася ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в проміжок часу з 19.02.2017 по 20.02.2017 рік невідома особа з її банківської картки відкриту у ПАТ «КБ «Приватбанк» зняла грошові кошти у сумі 3600 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_2 було встановлено, що невстановлена особа незаконно заволоділа її банківською карткою та на протязі 19-20 лютого безпідставно викрала з її рахунку відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за допомогою її банківської картки грошові кошти у сумі 3600 грн.

Потерпілою ОСОБА_2, в якості доказу надано довідку видану ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» №4PNDJ-JT71-UH3K-UU67 від 15.03.2017 року про рух коштів по її рахунку №5168757309605493.

В ході проведення огляду документів було встановлено, що в період часу з 19 по 20 лютого 2017 року з рахунку №5168757309605493 здійснювалось зняття коштів у банкоматах ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме:

ДатаДеталі операціїСума20.02.2017Зняття готівки в банкоматі: «Торговий дом», Козелец, ул. Комсомольская, 40»-2 200,0019.02.2017Зняття готівки в банкоматі: «Мир обуви, Козелец, ул. Комсомольская, д. 28»-500,0019.02.2017Зняття готівки в банкоматі: «Лимончик», Козелец, ул. Комсомольская, 17а»-200,0019.02.2017Зняття готівки в банкоматі: «Лимончик», Козелец, ул. Комсомольская, 17а»-200,0019.02.2017Зняття готівки в банкоматі: «Мир обуви, Козелец, ул. Комсомольская, д. 28»-500,00

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття обєктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу доречей і документів, які містять інформацію, щодо фото та відео фіксації особи, яка знімала готівкові кошти в банкоматах ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», точного часу операції зі зняття готівки, а такожмісця знаходження банкомату з рахунку №5168757309605493 (5168757318696822), відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН 3588005785у період часу з 19.02.2017 по 20.02.2017, а саме:

ДатаДеталі операціїСума20.02.2017Зняття готівки в банкоматі: «Торговый дом», Козелец, ул. Комсомольская, 40»-2 200,0019.02.2017Зняття готівки в банкоматі: «Мир обуви, Козелец, ул. Комсомольская, д. 28»-500,0019.02.2017Зняття готівки в банкоматі: «Лимончик», Козелец, ул. Комсомольская, 17а»-200,0019.02.2017Зняття готівки в банкоматі: «Лимончик», Козелец, ул. Комсомольская, 17а»-200,0019.02.2017Зняття готівки в банкоматі: «Мир обуви, Козелец, ул. Комсомольская, д. 28»-500,00

- в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме копій документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку 5168757318696822 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 01.02.2017 по 01.03.2017 року, а також копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, імя, по батькові, дати народження та місця проживання.

Таким чином,речі та документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 353586), а саме інформація щодо фото та відео фіксації осіб, які знімали готівку в банкоматах (касах відділень) ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи можливість використання як доказів вказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення такої.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор клопотання підтримала та в обґрунтування послалась на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи прокурора, слідчий судя вважає, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 12017270130000127 від 22 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (місцезнаходження: м. Дніпро, вулиця Набережна, будинок 50, МФО 305299, ЄРДПОУ - 14360570) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення інформації щодо фото та відео фіксації особи, яка знімала готівкові кошти в банкоматах ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», точного часу операції зі зняття готівки, а також місця знаходження банкомату з рахунку №5168757309605493 (5168757318696822), відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПННОМЕР_1у період часу з 19.02.2017 по 20.02.2017, а саме:

ДатаДеталі операціїСума20.02.2017Зняття готівки в банкоматі: «Торговый дом», Козелец, ул. Комсомольская, 40»-2 200,0019.02.2017Зняття готівки в банкоматі: «Мир обуви, Козелец, ул. Комсомольская, д. 28»-500,0019.02.2017Зняття готівки в банкоматі: «Лимончик», Козелец, ул. Комсомольская, 17а»-200,0019.02.2017Зняття готівки в банкоматі: «Лимончик», Козелец, ул. Комсомольская, 17а»-200,0019.02.2017Зняття готівки в банкоматі: «Мир обуви, Козелец, ул. Комсомольская, д. 28»-500,00

- в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме копій документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку 5168757318696822у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 01.02.2017 по 01.03.2017 року, а також копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, імя, по батькові, дати народження та місця проживання.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Бараненко