Ухвала суду № 65368908, 17.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3756/17

Провадження № 1-кс/234/1386/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Олійника О.В.,

прокурора Бурназова В.Ф.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Олійник О.В., яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Бурназовим В.Ф., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Олійник О.В., яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Бурназовим В.Ф., про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016050390000086 від 19.09.2016р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Із клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Збагачувальна Фабрика №105» (код за ЄДРПОУ 31832110) у період грудень 2014 року - квітень 2015 року, діючи умисно, в порушення ст.ст.180, 185, 187, 198 Податкового Кодексу від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями, здійснюючи господарську діяльність, відобразили в бухгалтерському та податковому обліку операції, що мають безтоварних характер з ТОВ «Аркада Трейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39521582), ТОВ «Оста-груп» (код за ЄДРПОУ 38729542) та ПП «Стандарт груп» (код за ЄДРПОУ 3928375), що підтверджується висновком Костянтинівської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, в результаті чого фактично не сплатили до державного бюджету податкове зобов'язання з ПДВ у сумі 4953526,16грн., що є особливо великим розміром.

Вищезазначені дії службових осіб ТОВ «Збагачувальна Фабрика №105» (код за ЄДРПОУ 31832110) попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Збагачувальна Фабрика №105» (код за ЄДРПОУ 31832110) в інкримінований період часу мало взаємовідносини з ТОВ «Оста-груп» (код за ЄДРПОУ 38729542).

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Оста-груп» (код за ЄДРПОУ 38729542) в інкримінований період часу в банківських установах України відкриті наступні банківські рахунки:

ХМЕЛ.Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»)

- №26002052426220 (Українська гривня) рахунок відкрито 24.11.2014;

- № 26057052415822 (Українська гривня ) рахунок відкрито 24.11.2014,

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Оста-груп» (код за ЄДРПОУ 38729542) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися з іншими СПД та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення документальної перевірки, почеркознавчих експертиз. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. Встановити контрагентів та ланцюг постачання можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Оста-груп» (код за ЄДРПОУ 38729542). Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Олійник О.В., яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Бурназовим В.Ф., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Олійнику О.В., старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Кулакову С.І., а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб: ХМЕЛ.Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»), (МФО 315405 , інд. інд. 49017, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, телефон +38-056-716-11-31): №26002052426220 (Українська гривня) рахунок відкрито 24.11.2014; №26057052415822 (Українська гривня) рахунок відкрито 24.11.2014, саме: роздруківку реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з грудень 2014 року - квітень 2015., на паперових та магнітних носіях; оригінали справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк.

Зобов`язати службових осіб ХМЕЛ.Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК») надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майор податкової міліції Олійнику О.В., старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Кулакову С.І., а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого, оригінали вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні та можливість їх вилучити, письмову інформацію про залишки грошових коштів на вищезазначених банківських рахунках ТОВ «Оста-груп» (код за ЄДРПОУ 38729542) на момент надходження ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників,22 СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області».

Встановити термін надання вищевказаних документів службовими особами ХМЕЛ.Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК, м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК») 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 16.04.2017 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/1386/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Карпенко