Ухвала суду № 65368742, 15.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3395/17

Провадження № 1-кс/234/1242/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про здійснення спеціального досудового розслідування

15 березня 2017 року Слідчій суддя Краматорського міського суду Донецької області - Лутай А.М.

при секретарі - Містюкевич І.Ю.

за участю: прокурора - Ганночка В.В.

слідчого - Ткаченко П.Г.

захисника - адвоката Лещенко С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Ткаченко П.Г. про здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42016050000000405 від 19.05.2016р. відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Донецька, громадянина України, не судимого, освіта вища, розлученого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1,

-підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції Ткаченко П.Г. 09.03.2017 року звернувся до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_3.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2016 за №42016050000000405 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.01.2014 у денний час доби, знаходячись у м. Костянтинівка, Донецької області (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлені) виконуючий обов'язки директора ДП «КДХЗ» ОСОБА_4, уклав з ТОВ «Міжгалузевий науково-діагностичний центр «Промресурс» ЄДРПОУ 38310230 (надалі - ТОВ «МНДЦ «Промресурс»), в особі директора ОСОБА_3 договір підряду №03-1/14 від 03 січня 2014 року, згідно з яким підрядник - ТОВ МНДЦ «Промресурс» зобов'язується своїми силами, матеріалами та механізмами виконати ремонтні роботи на спорудах і обладнанні дільниці сульфат-соляного цеху передбачені умовами вказаного договору, а замовник - ДП «КДХЗ» зобов'язується прийняти такі роботи та оплатити їх на умовах, встановлених договором, а саме відповідно до специфікації №1 к договору підряду №03-1-14 від 03 січня 2014 року провести заміну витяжного газоходу муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 1 060 008, 00 грн.

Після цього, 10.01.2014 у денний час доби, знаходячись у м.Костянтинівка, Донецької області (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлені) виконуючий обов'язки директора ДП «КДХЗ» ОСОБА_4, додатково підписав з ТОВ «МНДЦ «Промресурс», в особі директора ОСОБА_3 специфікацію №2 від 10.01.2014 до договору підряду №03-1/14 від 03 січня 2014 року, відповідно до якої підрядник - ТОВ «МНДЦ «Промресурс» зобов'язується своїми силами, матеріалами та механізмами виконати ремонтні роботи на спорудах і обладнанні дільниці сульфат соляного цеху, передбачені умовами вказаного договору, а замовник - ДП «КДХЗ» зобов'язується прийняти такі роботи та оплатити їх на умовах, встановлених договором, а саме провести будівельні роботи муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 1 623 992, 60 грн.

В подальшому, 31 січня 2014 року, знаходячись у м.Костянтинівка, Донецької області (більш точні час та місце в ході досудового розслідування не встановлені) виконуючий обов'язки директора ДП «КДХЗ» ОСОБА_4, будучі службовою особою, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «МНДЦ «Промресурс» ОСОБА_3, достовірно знаючи, що фактично передбачені договором №03-1/14 від 03.01.2014 будівельні роботи з заміни витяжного газоходу та ремонту муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 2 684 001,10 грн. ТОВ «МНДЦ «Промресурс» не проводилися та не виконані, підписав офіційні документи - акти прийому виконаних будівельних робіт за січень 2014 року форми КБ-2в за даним договором, що містили недостовірні відомості в частині виконання ТОВ «МНДЦ «Промресурс» будівельних робіт з заміни витяжного газоходу та ремонту муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 2 684 001,10 грн. та видав зазначені документи, які в подальшому стали підставою для реєстрації кредиторських зобов'язань ДП «КДХЗ» перед ТОВ МНДЦ «Промресурс» та надали можливість в подальшому стягувати вказані грошові кошти в судовому порядку.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 своїми умисними діями, що виразилися у видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, 03.01.2014 у денний час доби, знаходячись у м.Костянтинівка, Донецької області (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлені) виконуючий обов'язки директора ДП «КДХЗ» ОСОБА_4, уклав з ТОВ «Міжгалузевий науково-діагностичний центр «Промресурс» ЄДРПОУ 38310230 (надалі - ТОВ «МНДЦ «Промресурс»), в особі директора ОСОБА_3 договір підряду №03-1/14 від 03 січня 2014 року, згідно з яким підрядник - ТОВ МНДЦ «Промресурс» зобов'язується своїми силами, матеріалами та механізмами виконати ремонтні роботи на спорудах і обладнанні дільниці сульфат соляного цеху, передбачені умовами вказаного договору, а замовник - ДП «КДХЗ» зобов'язується прийняти такі роботи та оплатити їх на умовах, встановлених договором, а саме відповідно до специфікації №1 к договору підряду №03-1/14 від 03 січня 2014 року провести заміну витяжного газоходу муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 1 060 008, 00 грн.

Після цього, 10.01.2014 у денний час доби, знаходячись у м.Костянтинівка, Донецької області (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлені) виконуючий обов'язки директора ДП «КДХЗ» ОСОБА_4, додатково підписав з ТОВ «МНДЦ «Промресурс», в особі директора ОСОБА_3 специфікацію №2 від 10.01.2014 до договору підряду №03-1/14 від 03 січня 2014 року, відповідно до якої підрядник - ТОВ «МНДЦ «Промресурс» зобов'язується своїми силами, матеріалами та механізмами виконати ремонтні роботи на спорудах і обладнанні дільниці сульфат соляного цеху, передбачені умовами вказаного договору, а замовник - ДП «КДХЗ» зобов'язується прийняти такі роботи та оплатити їх на умовах, встановлених договором, а саме провести будівельні роботи муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 1 623 992, 60 грн.

В подальшому, 31 січня 2014 року, знаходячись у м.Костянтинівка, Донецької області (більш точні час та місце в ході досудового розслідування не встановлені) виконуючий обов'язки директора ДП «КДХЗ» ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, із користі, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків від своєї протиправної діяльності для ДП «КДХЗ», за попередньою змовою із директором ТОВ «МНДЦ «Промресурс» ОСОБА_3, з метою розтрати грошових коштів у сумі 2 684 001, 10 грн., достовірно знаючи, що фактично передбачені договором №03-1/14 від 03.01.2014 будівельні роботи з заміни витяжного газоходу та ремонту муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 2 684 001,10 грн. ТОВ «МНДЦ «Промресурс» не проводилися та не виконані, підписав офіційні документи - акти прийому виконаних будівельних робіт за січень 2014 року форми КБ-2в за даним договором, що містили недостовірні відомості в частині виконання ТОВ «МНДЦ «Промресурс» будівельних робіт з заміни витяжного газоходу та ремонту муфельних печей №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 сульфат соляного цеху ДП «КДХЗ» на загальну суму 2 684 001,10 грн. та видав зазначені документи, які в подальшому стали підставою для реєстрації кредиторських зобов'язань ДП «КДХЗ» перед ТОВ МНДЦ «Промресурс» та надали можливість в подальшому стягувати вказані грошові кошти в судовому порядку.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, будучи службовими особами виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, а саме до розтрати та привласнення чужого майна в сумі 2 684 001, 10 грн., тобто яке в шістсот і більше разів перевищує не оподаткований мінімум доходів громадян, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньої змовою групою осіб, шляхом їх перерахування на адресу ТОВ МНДЦ «Промресурс», але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, а саме внаслідок відсутності вказаних грошових коштів на рахунках ДП «КДХЗ».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 своїми умисними діями, що виразилися у закінченому замаху на розтрату та привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

04 січня 2017 року в ході досудового розслідування відповідно до вимог п.3 ч.1 ст. 276, ч.1 ст.278 КПК України складено та погоджено письмове повідомлення про підозру відносно ОСОБА_3 за ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч.2ст.15 ч.5ст.191 КК України - «закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великому розмірі», ч.1 ст.366 КК України - «службове підроблення офіційних документів».

Слідчий вказує, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 інкримінованого кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протоколами допитів в якості свідків працівників ДП «Костянтинівський державний хімічний завод» ОСОБА_5 (слюсар ремонтно - механічної бригади); ОСОБА_6 (бригадир кіслотофутирувальник); ОСОБА_7 (слюсар ремонтно - механічної бригади); ОСОБА_8 (слюсар ремонтно-механічної бригади); ОСОБА_9 (слюсар-бригадир ремонтно-механічної бригади); ОСОБА_10 (черговий слюсар сульфат соляного цеху); ОСОБА_11 (черговий слюсар сульфат соляного цеху); ОСОБА_12 (електро-зварювальник соляного цеху), ОСОБА_13 (кіслотофутерувальник); ОСОБА_14 (бригадир слюсарів-ремонтників сульфат соляного цеху); ОСОБА_15 (черговий слюсар сульфат соляного цеху); ОСОБА_16 (апаратник дозування сульфат соляного цеху); ОСОБА_17 (машиніст мостового крану), ОСОБА_18 (апаратник дозування сульфат соляного цеху); ОСОБА_19 (старший майстер по ремонту електрообладнання сульфатсоляного цеху); ОСОБА_20 (комірник сульфат соляного цеху); ОСОБА_21 (апаратник розкладу); ОСОБА_22 (апаратник розпаду); ОСОБА_23 (апаратник дозування); ОСОБА_24 (колишній працівник цеху у 2014 році); ОСОБА_25 (майстер пічного відділення); ОСОБА_26 (слюсар електрик); ОСОБА_27 (слюсар електрик); ОСОБА_28 (апаратник абсорбції 5-го розряду сульфат-соляного цеху); ОСОБА_29 (майстер зміни сульфат-соляного цеху); ОСОБА_30 (апаратник розкладу); ОСОБА_31 (майстер зміни); ОСОБА_32 (апаратник розкладень (муфельщик); ОСОБА_33 (заступник начальника сульфат-соляного цеху); ОСОБА_34 (майстер зміни); ОСОБА_35 (колишній працівник цеху у 2014 році); ОСОБА_36 (колишній працівник цеху у 2014 році); ОСОБА_37 (слюсар-ремонтник енергоцех), ОСОБА_38 (апаратник дозування сульфат-соляного цеху); ОСОБА_39 (колишній працівник цеху у 2014 році); ОСОБА_40 (слюсар електрик); ОСОБА_41 (майстер зміни); ОСОБА_42 (електрик); ОСОБА_43 (апаратник розпаду); ОСОБА_44 (апаратник абсорбції 5-го розряду сульфат-соляного цеху); ОСОБА_45, (колишній працівник у 2014 році); ОСОБА_46 (колишній працівник цеху у 2014 році); ОСОБА_47 (головний механік); ОСОБА_48 (колишній працівник у 2014 році); ОСОБА_49 (головний інженер); ОСОБА_50 (охоронець); ОСОБА_51 (начальник відділу охорони праці); ОСОБА_25 (майстер пічного відділу сульфат-соляного цеху); ОСОБА_52 (головний бухгалтер), ОСОБА_53 (майстер пічного відділу сульфат-соляного цеху), які не підтвердили проведення ТОВ «МНДЦ «Промресурс» ремонтних робіт муфельних печей на ДП «КДХЗ» у 2014 році;

- висновком почеркознавчої експертизи №2/6-34 від 07.10.2016 встановлено, що підписи в договорі від 03 січня 2014 між «Замовником» «КДХЗ» (що укладені з одного боку директором ОСОБА_4.) та «Підрядником» МНДЦ ТОВ «Промресурс» (що укладені з іншого боку директором ОСОБА_3, а також у 72 офіційних документах до них (актах прийому-передачі, специфікаціях) - виконані ОСОБА_4;

- висновком судово - будівельної експертизи Донецького НДІСЕ №695 від 30.06.2016 встановлено, що виконання будівельних робіт муфельних печей №№1-10 Костянтинівського «КДХЗ» на суму 2 684 001,10 грн. у 2014 році відповідно актів КБ-2в - не підтверджується.

06 січня 2017 року в газеті «Урядовий кур'єр» прокуратурою Донецької області опубліковане оголошення про виклик ОСОБА_3 13.01.2017 о 10.00, до старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області підполковника поліції Овсяннікова Олексія Валентиновича за адресою: 84122, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Університетська,буд.30, каб.№30 для вручення повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного по вказаному кримінальному провадженню, однак на вказану дату та час останній не з'явився та про причину неявки не повідомив.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецькій області від 19.01.2017 надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_3

Відповідно постанови СУ ГУ П в Донецькій області від 19.01.2017 на підставі ст.281 КПК України, підозрюваного ОСОБА_3 оголошено в розшук.

Відповідно довідки Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області №4606/401/01-17 від 27.02.2017, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, 27.02.2017 був оголошений на підстави постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області від 19.012017. Крім того, відповідно зведень зібраних під час досудового слідства ОСОБА_3 перебуває на тимчасово окупованій території України у м. Донецьку.

Слідчий вказує, що у зв'язку з наведеним, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 може і у подальшому скоювати кримінальні правопорушення та переховуватись від органів досудового розслідування.

Таким чином, досудовим слідством здобуті достатні дані про те, що ОСОБА_3 дійсно переховується на тимчасово окупованій території України у м. Донецьку, Донецької області і притягнути ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не надається можливим.

Враховуючи вищезазначене, слідчий просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Захисник у судовому засіданні залишив вирішення клопотання на розсуд суду.

Заслухавши слідчого, прокурора та захисника, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_3, суд дійшов висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2016 за №42016050000000405 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

04 січня 2017 року в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до вимог п.3 ч.1 ст. 276, ч.1 ст.278 КПК України складено та погоджено письмове повідомлення про підозру відносно ОСОБА_3 за ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч.2ст.15 ч.5ст.191 КК України - «закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великому розмірі», ч.1 ст.366 КК України - «службове підроблення офіційних документів».

Надані слідчим докази свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 вказаних кримінальних правопорушень.

19 січня 2017 року ОСОБА_3 оголошено в розшук.

Відповідно до ч.2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Пунктом 20-1 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України тимчасово, до 15 квітня 2017 року, внесено зміни до положень глави 24-1 Кримінального процесуального кодексу України згідно яких спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо певної категорії злочинів, у т.ч. передбаченого статтею 110 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

З матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_3 знаходиться на тимчасово окупованій території України в м.Донецьку, переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв'язку з чим постановою слідчого його оголошено у розшук.

Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про наявність всіх підстав для здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_3

Керуючись ст.ст.297-1 - 297-4, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Ткаченко П.Г. про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42016050000000405 від 19.05.2016р., відносно ОСОБА_3, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

Копію ухвали суду надіслати прокурору, слідчому та захиснику.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай