Ухвала суду № 65368560, 17.03.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3357/17

Провадження №1-кс/263/2108/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого Албот А.Г., прокурора Буцулаєва Є.Ф., Мірзаєва З.Ш., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Албот А.Г. про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050000001325 від 20.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Албот А.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно, вилучене: під час обшуку ПП ВКФ «Техком» за адресою: м. Покровськ, вул. Шевченка, 55, під час обшуку ФОП «ОСОБА_2» за адресою: АДРЕСА_1, вилучені під час обшуку ФОП «ОСОБА_3.» за адресою: АДРЕСА_2.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001325 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за заявою Української Спілки ветеранів Афганістану щодо поставки неналежної якості у 2016 році ПП ВКФ «Техком» (ЄДРПОУ 32299463) кам'яного вугілля Маріупольському слідчому ізолятору (ЄДРПОУ 08563228), Селидівській виправній колонії (ЄДРПОУ 08563174) та Торецькій виправній колонії (ЄДРПОУ 08563174) управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області.

10.02.2016 по ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 18.01.2017 у Маріупольському слідчому ізоляторі (у Торецькій ВК та Селидівській ВК вугілля на момент виконання ухвал слідчих суддів, спалене) були вилучені проби вугілля, які направлені на аналіз (результати аналізу № 646 від 11.02.2017), згідно якого волога склала 8,8 %, а зольність 45,8 %. Хоча згідно умовам договору № 126-Г від 04.11.2016 з Маріупольськім слідчим ізолятором про поставку останнім вугілля ДГР 0-200, волога має бути не більше 11,2%, а зольність не більше 35%. Згідно відповіді з ДРГП «Донецькгеологія» Маріупольському слідчому ізолятору було поставлено вугілля ДГ 0-200, але з іншими показниками. У зв'язку з чим згідно методики формування цін на продукцію підприємств вугільної промисловості, якщо конкретні марки вугілля мають інші проценти вмісту золи та вологості, то в розрахунок ціни вводиться відповідні поправочні коефіцієнти (за кожний процент перевищення або зменшення вмісту золи ціна змінюється на 2,5%, а щодо вологості на 1,3-2%). Таким чином, вартість поставленого вугілля Маріупольському СІЗО повинна була складати за 391 тону не 714741 грн., а 564646 грн., у зв'язку з чим розмір спричиненої шкоди державі шахрайськими діями службових осіб ПП ВКФ «Техком» складає 150095 грн.

Також під час проведення досудового розслідування, головним управлінням ДФС у Донецькій області проведено дослідження № 4/05-99-16-02-11-02-17/32299463 від 31.01.2017 про результати фінансово - господарської діяльності ПП ВКФ «Техком» по взаємовідносинам з вищевказаними установами виконання покарань та навчальними закладами відділу освіти Мирноградської міської ради Донецької області за період листопад - грудень 2015 року, 2016 рік, згідно якого встановлено, що ПП ВКФ «Техком» відображено придбання вугілля в асортименті від наступних контрагентів: ТОВ «Делартіс, ТОВ «Терра-Буд-Компани», ПП «Райптон» та ТОВ «Пенлайт», які придбали у контрагентів - постачальників різноманітні товарно - матеріальні цінності, окрім вугілля кам'яного. У зв'язку з чим можливо зробити висновок, що на ТОВ «Делартіс, ТОВ «Терра-Буд-Компани», ПП «Райптон» та ТОВ «Пенлайт» встановлено «обрив» ланцюга постачання, а також те що фінансова - бухгалтерська документація останніх підприємств носить ознаки сумнівності. Тобто, можливо припустити, що службовими особами ПП ВКФ «Техком» були здійснені дії по протиправному витрачанню коштів державних установ, які були виділені на закупівлю вугілля кам'яного, чим можливо було нанесено збитки на суму 641295 грн.

Крім того під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України УЗЕ в Донецькій області було надано доручення про встановлення фактичного місцезнаходження ПП ВКФ «Техком» (ЄДРПОУ 32299463) та інших підприємств, які поставляли до вищевказаних установ виконання покарань вугілля, на що надійшов рапорт ст. о/у УЗЕ в Донецькій області Бордюгова О.Л. про те, що ПП ВКФ «Техком» не являється вугледобувним підприємством та не набуває його в інших вугледобувних підприємствах. Подана ПП ВКФ «Техком» податкова звітність про набуття вугілля у інших підприємствах, не відповідає дійсності і носить завідомо неправдиві відомості, оскільки ці підприємства (ТОВ «Делартіс, ТОВ «Терра-Буд-Компани», ПП «Райптон» та ТОВ «Пенлайт») згідно наданим звітам, здійснюють торгівлю продуктами харчування та побутовими товарами. Тобто перерахунок грошових коштів на зазначені підприємства по безтоварним операціям здійснюються з ціллю переведення в готівку і подальшим їх привласненням службовими особами ПП ВКФ «Техком». Вугілля, яке поставляється державним установам має низьку якість і не відповідає умовам зазначеним в договорі поставки. Неякісне вугілля купується ПП ВКФ «Техком» за готівковий розрахунок на незаконно функціонуючих вугільних майданчиках, після чого також за готівковий розрахунок наймаються транспортні засоби, які розвозять зазначене вугілля по бюджетним організаціям. Проведеними заходами встановлено, що вугілля купується на вугільному майданчику розташованому за адресою: Донецька область, м. Новогродівка, вул. Водоп'янова, 30, який орендує ФОП ОСОБА_3 та за адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. Гоголя, 44, який належить ФОП ОСОБА_2 Зазначені майданчики існують без правовстановлюючих документів, і вугілля яке на ньому зберігається придбане за талонами, призначеними пільговим категоріям громадян. Також оперативними співробітниками встановлено, що за місцями знаходження цих вугільних майданчиків знаходяться фінансово - бухгалтерські документи про взаємодію з ПП ВКФ «Техком» та іншими підприємствами, документи про походження вугілля, чорнові записи, які свідчать про злочинну діяльність службових осіб ПП ВКФ «Техком», ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_2 та інших підприємств з придбання кам'яного вугілля, переведення в готівку та привласненню бюджетних коштів, а також грошові кошти отримані злочинним шляхом.

10.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 02.03.2017 за адресою розташування ПП ВКФ «Техком»: Донецька область, м. Покровськ, вул. Шевченка, № 55, проведено обшук, під час якого в офісному приміщенні № 3 виявлено та вилучено (як тимчасово вилучене майно) 43 коробки з різноманітними сигаретами сумнівного походження в тому числі і республіки Молдова (деякі з підозрілими українськими марками акцизного податку, деякі взагалі без марок акцизного податку), без документів щодо їх походження (договорів зберігання, купівлі, тощо) та власника якому вони належать, а саме - коробка № 1 з надписом «MILES», коробка № 2 з надписом «MARVEL», коробка № 3 без надписів та малюнків, коробка № 4 з надписом «Imperial Tobacco», коробка № 5 з надписом «ПК», коробка № 6 з малюнком чорного кольору, коробка № 7 без надписів та малюнків, коробка № 8 з надписом «MARVEL», коробка № 9 з надписом «MARVEL», коробка № 10 з надписом «MARVEL», коробка № 11 з надписом «NZ», коробка № 12 з надписом «MARVEL», коробка № 13 без надписів та малюнків, коробка № 14 з надписом «ПР», коробка № 15 з надписом «01288», коробка № 16 з надписом «NZ», коробка № 17 з надписом «ПР», коробка № 18 з надписом «Monte Karlo», коробка № 19 з надписом «ФЭСТ7», коробка № 20 з наклеєним частково штрих кодом (5221 останні чотири цифри), коробка № 21 з надписом «NZ», коробка № 22 з надписом «Невская косметика», коробка № 23 з надписом «СКЛ2», коробка № 24 без надписів та малюнків, коробка № 25 з надписом «MARVEL», коробка № 26 з наклеєним чеком нової пошти № 20400036160929; коробка № 27 з надписом 1134000579, коробка № 28 з надписом «Прима срібна», коробка № 29 з надписом на дні «Прима синя», коробка № 30 з надписом «MARVEL», коробка № 31 з надписом «MARVEL», коробка № 32 з надписом «ФЕСТ7», коробка № 33 з надписом «MARVEL», коробка № 34 з надписом «MARVEL», коробка №35 з надписом «MARVEL», коробка № 36 з надписом «MARVEL», коробка № 37 з надписом «MARVEL», коробка № 38 з надписом «10000/20/20 сигарет с фильтром», коробка № 39 з надписом «NZ», коробка № 40 з надписом «11008058ФЕСТ7», коробка № 41 без надписів та малюнків, коробка № 42 з надписом «KISS», коробка № 43 без надписів та малюнків, у зв'язку з чим, є достатньо підстав вважати, що невстановленою особою скоєний злочин передбачений ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Вилучені сигарети також підлягають експертному дослідженню.

Також 10.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 02.03.2017 проведено обшук за адресою розташування ФОП «ОСОБА_2»: Донецька область, м. Селидове, вул. Гоголя, 44, внаслідок якого в приміщенні офісу виявлено та вилучено (як тимчасово вилучене майно): договір № 126-Г від 04.11.2016 між ПП ВКФ «Техком» та Маріупольським слідчим ізолятором на 2 арк.; товарно - транспортна накладна (далі за текстом ТТН) № 1, 2 між Концерн «Тріон» та Селидівською виправною колонією, без дати в 2 прим.; розрахунок перевезення вугілля населенню з вугільного складу ДП «Шахта Новогродівська 1-3», ДП «Селидіввугілля» на 3 арк.; угода про спільну діяльність між ПП «ОСОБА_7.» та ВП «Шахта Україна» ДП «Селидівугілля» від 29.12.2016 на 5 арк.; копія паспорта ОСОБА_7 серії НОМЕР_1 на 2 арк.; копія свідоцтва ФОП «ОСОБА_7.» на 1 арк.; талон на отримання вугілля з ВП «Шахта «Росія» ДП Селидіввугілля» (надалі за текстом талон) на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.; талони №№ 7196, 5795, 7258, 11630, 8387, 4159, 4045, 5715, 7061, 7685, 7286, 4000, 8219, 1254, 7132, 7012, 5740, 8437, 7096, 2344, 2408, 1790, 3333, 5414, 1254, 7358, 166, 8482, 7044, 8939, 11532, 7372, 943, 1879, 2476, 7254, 8670, 8103,8927,7390,5062,11532,7556,2302,7830,2123,11394,7990,997,2302,6327,7144,8174,500,7150,209,997,7102,153,7410,8256,7520,7500,7893,7614,7437,2654,7410,5301,135,8101,439,2415,7203,8131,7990,7474,7227,7819,8227,7840,1893,5712,8174,7500,1312,7094,590,7135,2663,10207,7966,5062,4018,4001,7094,7096,7248,7966,979,2231,3243,7070,984,979,3243,8450,10282,2551,2150,984,2518,1984,3308,5062,7922,7421,8193,5814,5088,7432,2231,1234,8402,7135,8018,1234,996,1234,2573,2476,686,589,4324,1849,233,457,4324,7653,2524,7421,1997,177,775,99,2098,11962,632,1275,7294,54,2644,1544,1970,2849,1254,2371,11008,632,1740,7724,4016,1778,574,8089,4157,7176,7160,5795,2408,11173,212,5716,7663,11173,212,2099,2118,3054,7154,7249,7265,7012,7145,1455,7085,295,938,99,890,1254,1158,2952,7262,3333,2098,7436,8379,1455,497,7735,8919,8212,3030,7445,8088,239,1214,7298,7738,7577,7418,4426,1946,7666,1215,943,2195,1932,7575,8556,1900,1201,2750,7868,8057,11205,8217,7696,1239,789,310,8595,7233,8750,7371,514,2230,1319,3109,264,1223,3254,8954,11973,8449,1346,10475,7532,823,11600,1192,7563,886,7682,11928,1061,7747,7341,7783,256,7841,164,2764,11742,2119,7021,7019,2458,2461,8409,201,7460,1007,1742,8181,2345,5401,1607,720,916,6700,150,8964,7757,2101,7344,8918,7355,1620,174,2563,10960,4324,7023,8667,5254,7786,3308,1085,8757,7149,7736,1774,1524,1511,2696,268,8970,4377,621,7172,542,8001,2333,185,8548,9090,7534,1092,5148,1853,1812,7987,8152,2706,7138,5757,7162,7503,7446; талон на отримання вугілля з ПО ОП 1-3 Новогродівська №№ 18215,700,19480,18417,18935,188816,2184,19062,936,3552,3496,7865,3864,18502,18319,18417,18055,18563,19055,18047,18319,2184,5201,1446,4589,18603,18692,78692,7866,1547; табель виходів водіїв за лютий 2017 року; 3 переліку автотранспорту для вивозу вугілля; 2 прим. договору з додатками № к-4\2 від 03.01.2017; договір № к-4/5 від 04.01.2016 з додатками; угода про спільну діяльність між ФОП «ОСОБА_7.» та ВП «1-3 Новогродівська» ДП «Селидівугілля» на 3 арк.; 8 насипів вугілля, стосовно походження якого в ході обшуку не виявлено власника та підтверджуючих документів (договору зберігання, купівлі тощо). Вказане вугілля залишено на відповідальне зберігання ФОП «ОСОБА_2» за місцем його розташування під час обшуку.

Таким чином у слідства є достатні підстави думати, що ФОП «ОСОБА_2» спочатку незаконно заволодів (можливо вступивши у злочинний зговір з посадовцями шахт) вищевказаними талонами складеними та виданими ВП «Шахта Україна» ДП «Селидівугілля» та ВП «1-3 Новогродівська» ДП «Селидівугілля», за якими робітники вказаних шахт повинні отримувати вугілля. Після чого ФОП «ОСОБА_2» на вказаних шахтах за вказаними талонами отримав вугілля, і замість того щоб вугілля відвести робітникам шахт, привіз його на свій вугільний майданчик з метою його продажі іншим суб'єктам господарювання. Це також підтверджується тим, що під час обшуку ФОП «ОСОБА_2» не зміг довести звідки у нього на майданчику 8 насипів вугілля та надати документи щодо його походження. Вилучені талони та документи підлягають експертному дослідженню та встановленню того факту чи дійсно робітники шахт обізнані в тому що їм за талонами належить вугілля та чи вони за власною волею розпорядилися належним їм вугіллям і воно на даний час знаходиться на вугільному майданчику ФОП «ОСОБА_2». Щодо вилучених документів де ФОП «ОСОБА_2» не являється жодною стороною правовідносин, слідство має встановити законність їх знаходження під час обшуку у ФОП «ОСОБА_2», але на це потрібен час, у зв'язку з чим вилучені документи та талони у ФОП «ОСОБА_2» та вугілля необхідно арештувати.

Також 10.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шатілової Л.Г. від 02.03.2017 проведено обшук за адресою розташування ФОП «ОСОБА_3.»: Донецька область, м. Новогродівка, вул. Водоп'янова, 30, внаслідок якого в приміщенні офісу вугільного майданчика виявлено та вилучено (як тимчасово вилучене майно): копія листа ПП «Камертон Сервіс»; копія переліку навчальних закладів, ДНЗ щодо поставки вугілля, копія договору купівлі продажу № 13/01-2001 ПП «Промбізнез+» та ПП «Камертон Сервіс»; документи «ПП Камертон Сервіс»; документи «ПП Промбізнес+»; документи «ПП Промсервіс»; документи ФОП «Момот»; ФОП «Смітюх»; ФОП «Качейшвілі»; ФОП «ОСОБА_10» У слідства щодо вилучених документів є питання, а саме чому вони знаходяться у ФОП «Опенчук» де останній не являється жодною стороною правовідносин, слідство має встановити законність їх знаходження під час обшуку у ФОП «ОСОБА_3.», але на це потрібен час, у зв'язку з чим вилучені документи необхідно арештувати.

На підставі викладеного, того, що вилучені під час обшуків сигарети та документи безпосередньо відносяться до предмету доказування та є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та встановлення законність їх перебування за місцями виявлення та вилучення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити, при цьому зауважили, що об'єктивні дані причетності ФОП «ОСОБА_2», а також незаконності придбання вказаним ФОП «ОСОБА_2» вугілля, що було вилучене на майданчику за адресою: АДРЕСА_1, та його відношення до взаємовідносин з ПП ВКФ «Техком», а й відповідно до розслідуваного кримінального правопорушення відсутні, проте вилучені в ході обшуків сигарети та вугілля має значення у кримінальному провадженні.

ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на 8 насипів вугілля, посилаючись на те, що дане вугілля не має ніякого відношення до розслідуваного кримінального правопорушення.

Вирішуючи подане клопотання по суті, суд виходить з наступного.

Згідно зі ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім того, згідно п.2.6 Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №4 від 07.02.2014 року «Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вбачається, що арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Що стосується вимог клопотання в частині накладення арешту на 43 коробки з різноманітними сигаретами, вилучені під час обшуку ПП ВКФ «Техком» за адресою: м. Покровськ, вул. Шевченка, 55, то останнє не підлягає задоволенню, оскільки ані слідчим ані прокурором не доведено належними та допустимими доказами, що вилучені коробки з сигаретами мають доказове значення у розслідуваному кримінальному провадженні, яке. в свою чергу проводиться, за фактом поставки неналежної якості у 2016 році ПП ВКФ «Техком» кам'яного вугілля Маріупольському слідчому ізолятору, Селидівській виправній колонії та Торецькій виправній колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області.

Крім того, слід зауважити, що при отриманні дозволу на проведення обшуку ФОП «ОСОБА_2» за адресою: АДРЕСА_1, причетність останнього була обґрунтована лише одним рапортом ст. о/у УЗЕ в Донецькій області Бордюгова О.Л., згідно якого ПП ВКФ «Техком» придбає вугілля на вугільній площадці, яка належить ФОП «ОСОБА_2» та розташована за адресою: АДРЕСА_1. Проте даний рапорт суд не може розцінювати в якості належного та допустимого доказу, оскільки дана інформація не підтверджена, в той час як в ході розгляду даного клопотання було встановлено, що вилучене вугілля ОСОБА_2 було придбано у фізичних осіб, на підтвердження чого суду були надані відповідні розписки, акти-прийому-передачі та протокол допиту свідка ОСОБА_2, а доказів перепродажу даного вугілля ПП ВКФ «Техком», стороною обвинувачення, в свою чергу, не надано. Таким чином, факт того, що вилучені під час обшуку ФОП «ОСОБА_2» за адресою: АДРЕСА_1, 8 насипів кам'яного вугілля мають доказове значення у розслідуваному кримінальному провадженні також не доведений належними та допустимими доказами.

При цьому ОСОБА_2 підозра у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення не пред'являлась, санкція ст. 364 ч. 2 КК України не передбачає можливої конфіскації майна, тож клопотання в даній частині також задоволенню не підлягає.

В той же час, інше перелічене слідчим майно, на яке останні просить накласти арешт має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використане в якості речового доказу, тому з метою об'єктивного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження, клопотання слідчого про арешт майна в даній частині підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Албот А.Г. про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050000001325 від 20.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт:

- на договір № 126-Г від 04.11.2016 між ПП ВКФ «Техком» та Маріупольським слідчим ізолятором на 2 арк.; товарно - транспортна накладна (далі за текстом ТТН) № 1, 2 між Концерн «Тріон» та Селидівською виправною колонією, без дати в 2 прим.; розрахунок перевезення вугілля населенню з вугільного складу ДП «Шахта Новогродівська 1-3», ДП «Селидіввугілля» на 3 арк.; угода про спільну діяльність між ПП «ОСОБА_7.» та ВП «Шахта Україна» ДП «Селидівугілля» від 29.12.2016 на 5 арк.; копія паспорта ОСОБА_7 серії НОМЕР_1 на 2 арк.; копія свідоцтва ФОП «ОСОБА_7.» на 1 арк.; талон на отримання вугілля з ВП «Шахта «Росія» ДП Селидіввугілля» (надалі за текстом талон) на ім'я ОСОБА_8 на 1 арк.; талони №№ 7196, 5795, 7258, 11630, 8387, 4159, 4045, 5715, 7061, 7685, 7286, 4000, 8219, 1254, 7132, 7012, 5740, 8437, 7096, 2344, 2408, 1790, 3333, 5414, 1254, 7358, 166, 8482, 7044, 8939, 11532, 7372, 943, 1879, 2476, 7254, 8670, 8103,8927,7390,5062,11532,7556,2302,7830, 2123,11394,7990,997,2302,6327,7144,8174,500,7150,209,997,7102,153,7410,8256,7520,7500,7893,7614,7437,2654,7410,5301,135,8101,439,2415,7203,8131,7990,7474,7227,7819,8227,7840,1893,5712,8174,7500,1312,7094,590,7135,2663,10207,7966,5062,4018,4001,7094,7096,7248,7966,979,2231,3243,7070,984,979,3243,8450,10282,2551,2150,984,2518,1984,3308,5062,7922,7421,8193,5814,5088,7432,2231,1234,8402,7135,8018,1234,996,1234,2573,2476,686,589,4324,1849,233,457,4324,7653,2524,7421,1997,177,775,99,2098,11962,632,1275,7294,54,2644,1544,1970,2849,1254,2371,11008,632,1740,7724,4016,1778,574,8089,4157,7176,7160,5795,2408,11173,212,5716,7663,11173,212,2099,2118,3054,7154,7249,7265,7012,7145,1455,7085,295,938,99,890,1254,1158,2952,7262,3333,2098,7436,8379,1455,497,7735,8919,8212,3030,7445,8088,239,1214,7298,7738,7577,7418,4426,1946,7666,1215,943,2195,1932,7575,8556,1900,1201,2750,7868,8057,11205,8217,7696,1239,789,310,8595,7233,8750,7371,514,2230,1319,3109,264,1223,3254,8954,11973,8449,1346,10475,7532,823,11600,1192,7563,886,7682,11928,1061,7747,7341,7783,256,7841,164,2764,11742,2119,7021,7019,2458,2461,8409,201,7460,1007,1742,8181,2345,5401,1607,720,916,6700,150,8964,7757,2101,7344,8918,7355,1620,174,2563,10960,4324,7023,8667,5254,7786,3308,1085,8757,7149,7736,1774,1524,1511,2696,268,8970,4377,621,7172,542,8001,2333,185,8548,9090,7534,1092,5148,1853,1812,7987,8152,2706,7138,5757,7162,7503,7446; талон на отримання вугілля з ПО ОП 1-3 Новогродівська №№ 18215,700,19480,18417,18935,188816,2184, 19062,936,3552,3496,7865,3864,18502,18319,18417,18055,18563,19055,18047,18319,2184,5201,1446,4589,18603,18692,78692,7866,1547; табель виходів водіїв за лютий 2017 року; 3 переліку автотранспорту для вивозу вугілля; 2 прим. договору з додатками № к-4\2 від 03.01.2017; договір № к-4/5 від 04.01.2016 з додатками; угода про спільну діяльність між ФОП «ОСОБА_7.» та ВП «1-3 Новогродівська» ДП «Селидівугілля» на 3 арк.; вилучені під час обшуку ФОП «ОСОБА_2» за адресою: АДРЕСА_1.

-копія листа ПП «Камертон Сервіс»; копія переліку навчальних закладів, ДНЗ щодо поставки вугілля, копія договору купівлі продажу № 13/01-2001 ПП «Промбізнез+» та ПП «Камертон Сервіс»; документи «ПП Камертон Сервіс»; документи «ПП Промбізнес+»; документи «ПП Промсервіс»; документи ФОП «Момот»; ФОП «Смітюх»; ФОП «Качейшвілі»; ФОП «ОСОБА_10», вилучені під час обшуку ФОП «ОСОБА_3.» за адресою: АДРЕСА_2.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа