Ухвала суду № 65365592, 15.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8457/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Зінакову М.О., за участю слідчого Романчука Д.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Романчука Д.А. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Романчука Д.А., погоджене процесуальним керівником - прокурором заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про надання дозволу компетентним органам Австрійської Республіки на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперових носіях та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні «MeinlBank Aktiengesellschaft» (Bauenrmarkt 2, 1010 Vienna / Austria, Routingcode 19240, реєстраційний номер Комерційного суду м. Відень HRB37099 від 18.03.1987).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України. Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні дозволу компетентним органам Австрійської Республіки на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперових носіях та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні «MeinlBank Aktiengesellschaft» (Bauenrmarkt 2, 1010 Vienna / Austria, Routingcode 19240, реєстраційний номер Комерційного суду м. Відень HRB37099 від 18.03.1987).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу компетентним органам Австрійської Республіки на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперових носіях та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні «MeinlBank Aktiengesellschaft» (Bauenrmarkt 2, 1010 Vienna / Austria, Routingcode 19240, реєстраційний номер Комерційного суду м. Відень HRB37099 від 18.03.1987), оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Романчука Д.А. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення- задовольнити.

Надати дозвіл компетентним органам Австрійської Республіки на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на паперових носіях та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і перебувають у володінні «Meinl Bank Aktiengesellschaft» (Bauenrmarkt 2, 1010 Vienna / Austria, Routingcode 19240, реєстраційний номер Комерційного суду м. Відень HRB37099 від 18.03.1987), а саме до документів:

на підставі яких в «Meinl Bank AG» був відкритий банківській (кореспондентський) рахунок (до справи з юридичного оформлення рахунку) ПАТ «Банк «Київська Русь» № 100462209 (USD), зокрема до анкет щодо відкриття рахунків, заяв, SWIFT-повідомлень на відкриття цього рахунку, карток із зразками підписів і печаток уповноважених осіб на право управління і розпорядження цим рахунком, договорів про відкриття цього рахунку, усіх додатків і додаткових угод до них, документів, наданих клієнтами для відкриття цих рахунків, доручень і довіреностей про уповноваження осіб на право управління і розпорядження цими рахунками, (з можливістю вилучення цих документів в копіях);

які стали підставою для руху коштів по зазначеному у п. 1 рахунку (SWIFT-повідомлення, заявки, доручення, довіреності, меморіальні ордери про зарахування і зняття готівкових коштів, перерахування коштів по цих рахунках), інформацію про рух коштів по зазначеному в п. 1 рахунку за період з моменту його відкриття до 23.01.2017 (з можливістю вилучення цих документів в копіях);

договорів щодо автоматизованого обслуговування вказаних в п. 1 рахунків із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалися сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок (з можливістю вилучення цих документів в копіях);

до договорів, угод, додатків і додаткових угод до них, укладених ПАТ «Банк «Київська Русь» (код з ЄДРПОУ 24214088), компанією «Tandice Limited» (Кіпр), протягом 2011-2016 років щодо надання коштів, розміщених на вказаному в п. 1 рахунку, у заставу «Meinl Bank AG» з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними «Meinl Bank AG» з компанією-нерезидентом «Tandice Limited» (Кіпр) (з можливістю їх вилучення в копіях);

документів (рішень, розпоряджень), на підставі яких були списані кошти із зазначеного у п. 1 рахунку, відкритогоукраїнським банком, компанією-нерезидентом в «Meinl Bank AG» згідно договорів щодо надання коштів, розміщених на рахунку, у заставу «Meinl Bank AG» з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними «Meinl Bank AG» з компанією-нерезидентом «Tandice Limited» (Кіпр) (з можливістю їх вилучення в копіях);

листування «Meinl Bank AG» з вказаним у п. 1 банківською установою України і компаніями-нерезидентами(з можливістю їх вилучення в копіях);

документів, які стали підставою для фінансового (майнового) поручительства за кредитними договорами, укладеними «Meinl Bank AG» з компаніями-нерезидентами «Tandice Limited» (Кіпр)(з можливістю їх вилучення в копіях);

документів щодо взаємовідносин «Meinl Bank AG» з компаніяєю «Tandice Limited» (Кіпр) та іншими, поручителями за кредитними договорами яких виступала вказана в п. 1 банківська установа України, компанії-нерезиденти, зокрема до укладених господарських договорів, кредитних договорів, додатків і додаткових угод до них, договорів забезпечення кредитних договорів майном і коштами, відомостей і даних про стан та порядок виконання сторонами умов цих договорів тощо (з можливістю їх вилучення в копіях).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Компетентним органам Австрійської Республіки надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа 757/8457/17-к

Прим. 2 - слідчий Романчук Д.А.

Копія - «MeinlBank Aktiengesellschaft»

Виконавець: Новак Р.В.

15.03.2017