Ухвала суду № 65365511, 09.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13371/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Козіцького О.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Козіцького О. С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002801 за фактом незаконного заволодіння корпоративними правами, майном, технікою та урожаєм СФГ «Олександро-Володимирівське» (код ЄДРПОУ 32075386), ТОВ «Побєда-Агро» (код ЄДРПОУ 34560831), СТОВ «Земля» (код ЄДРПОУ 31167360) та СТОВ «Оріон» (код ЄДРПОУ 32627134), чим спричинено їх власникам збитків на загальну суму близько 250 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07 вересня 2016 року невстановленими особами суб'єкти господарювання СФГ «Олександро-Володимирівське» (код ЄДРПОУ 32075386), ТОВ «Побєда-Агро» (код ЄДРПОУ 34560831), СТОВ «Земля» (код ЄДРПОУ 31167360) та СТОВ «Оріон» (код ЄДРПОУ 32627134) перереєстровані на інших осіб.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що офіційні документи, за допомогою яких перереєстровано вищевказані товариства та які мають значення для встановлення обставин скоєння злочину, містять відомості і підписи, виконані від імені директора ТОВ «Побєда-Агро» (код ЄДРПОУ 34560831) ОСОБА_2, директора СТОВ «ОРІОН», співзасновника СТОВ «ЗЕМЛЯ», співзасновника «ПОБЄДА-АГРО» ОСОБА_3, директора СФГ «Олександро-Володимирівське» ОСОБА_4, засновника СТОВ «ЗЕМЛЯ» ОСОБА_5, директора СТОВ «ЗЕМЛЯ» ОСОБА_6

Однак, згідно висновку експерта №15578-15582/16-32 від 19.10.2016 директор ТОВ «Побєда-Агро» (код ЄДРПОУ 34560831) ОСОБА_2, директор СТОВ «ОРІОН», співзасновник СТОВ «ЗЕМЛЯ», співзасновник ТОВ «ПОБЄДА-АГРО» ОСОБА_3, директор СФГ «Олександро-Володимирівське» ОСОБА_4, засновник СТОВ «ЗЕМЛЯ» ОСОБА_5 документи, за допомогою яких було перереєстровано вказані товариства, не підписували, у зв'язку з чим дані документи мають ознаки підробки.

Крім того, встановлено, що у вересні-жовтні 2016 року невідомими особами з розрахункового рахунку СФГ "Олександро-Володимирівське"(код ЄДРПОУ 32075386) № 26003325597, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335) було виведено грошові кошти у розмірі 1843146,71 грн.

З метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Козіцькому О. С., Сандулу Є. А., Сокальському Т. М., Вавринчуку Є. С., Пахолюку О. І., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000002801. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в приміщенні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, а саме юридичної справи СТОВ «Оріон» (код ЄДРПОУ 32627134), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів за період з 01.08.2016 по 09.03.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13371/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Козіцькому О.С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько