Ухвала суду № 65365482, 01.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
01.03.2017
Номер справи
757/11981/17-к
Номер документу
65365482
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11981/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Карпець Р.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

01.03.2017 р. в провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Марущака А. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відповідних органів Республіки Кіпр, щодо наступних компаній-нерезидентів юрисдикції Республіки Кіпр.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обгрунтовуючи означене клопотання орган досудового розслідування вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014150020000020 від 20.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період з 2012-2016 років вчиняючи дії спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 14.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ «Селект» (ЄДРПОУ 31550511) та ТОВ «Консалтинг-Гамма» (ЄДРПОУ 33873426) договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ), за яким ТОВ «Селект» передало у власність ТОВ «Консалтинг-Гамма» іменні інвестиційні сертифікати Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» (код ЄДРІСІ: 2331389) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 35690099) у кількості 1 904 363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев'ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).

Укладаючи Договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ) від 14.06.2012, невстановлені особи усвідомлювали, що реальна вартість іменних інвестиційних сертифікатів ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» є нікчемною, а на рахунках ТОВ «Консалтинг-Гамма» відсутні грошові кошти в розмірі достатньому для оплати їх вартості за вказаним договором. У зв'язку із чим, з метою приховання дійсної мети укладеного ними правочину, направленого на завідомо незаконне заволодіння майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» в особливо великих розмірах, створення видимості законності укладеного між ТОВ «Селект» та ТОВ «Консалтинг-Гамма» договору купівлі-продажу цінних паперів, останнє в рахунок розрахунку за договором передало ТОВ «Селект» фіктивні векселі власної емісії на суму вартості іменних інвестиційних сертифікатів. Невідомі особи усвідомлювали, що передані ТОВ «Селект» векселі не будуть оплачені ТОВ «Консалтинг-Гамма» з настанням дати пред'явлення їх до оплати, а у подальшому будуть використані у їх протиправній діяльності.

Орган дізнання вказує, що іменні інвестиційні сертифікати ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест», емітентом яких є ТОВ «КУА «Інвестиційний Дім «Мегаполіс» обліковувались у ПАТ «Національний депозитарій України» на рахунку у цінних паперах, відкритому в ТОВ «Джером Секьюритиз» (ЄДРПОУ 24747790).

Також, зазначені інвестиційні сертифікати в подальшому придбали компанії-нерезиденти, в тому числі: АВАКОРН ТРЕЙДIНГ КО.ЛIМIТЕД, ЕЛIАНТА ТРЕЙДIНГ ЛТД, ЕСТIАМОС КОНСАЛТIНГ ЛТД, ФРОДО КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД, ДЖУРАЙНIА КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД, КЛIНСА КОНСАЛТIНГ ЛТД, КЛIОРIЛ КОНСАЛТIНГ ЛТД, КОСТЕНА КОНСАЛТIНГ ЛТД, РОЛЛАП КОМЕРШIАЛ ЛIМIТЕД, СЕЛМЕР ВЕНЧЕС ЛЛС, ТРIКОРТА КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД, ТОРТАН ТРЕЙДIНГ КО.ЛIМIТЕД, ВIОРГАЛЛ ВЕНЧЕРЗ ЛТД, ЄРНАМIО КОНСАЛТIНГ ЛТД, ДЕНIМОН ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛIМIТЕД та інші.

Та, органом досудового розслідування вказується, що в ході досудового розслідування встановлено засновників підприємств, посадовими особами яких вчинялися дії по формуванню штучної кредиторської заборгованості ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», та які зареєстровані за однією адресою як і покупці інвестиційних сертифікатів: 3026, Лімасол, Протеас хаус, арх. Макаріу ІІІ, 155, 5 поверх, Кіпр (Arch. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 5, 3026, Lemesos, Cyprus).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки необхідні документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42014150020000020 від 20.03.2014 старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцому Сергію Васильовичу та іншим слідчим слідчої групи, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Республіки Кіпр, тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних документів, з можливістю вилучення їх копій (реєстраційні свідоцтва; статути чи засновницькі договори; сертифікати, що підтверджують юридичну адресу компаній; сертифікати, що підтверджують призначення директорів та секретарів компаній; сертифікати, що підтверджують список акціонерів компаній; генеральні доручення, підписані номінальними директорами; договори про номінальний сервіс; сертифікати акцій, підписані номінальними директорами; відомості про структуру власності - реальних власників компаній; паспорти директорів, секретарів, уповноважених (довірених) осіб, засновників (співзасновників), власників (співвласників), вигодонабувачів, кінцевих бенефіціарів; картки зі зразками підписів та відтиском печаток; листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування компаній-нерезидентів за весь період існування та господарської діяльності), які перебувають у володіння відповідних органів Республіки Кіпр, щодо наступних компаній-нерезидентів юрисдикції Республіки Кіпр:

1. АВАКОРН ТРЕЙДIНГ КО.ЛIМIТЕД (AVACORN TRADING CO. LIMITED), реєстраційний номер ?? 128053, адреса: КРАТIНУ, 5, АГIОС IОАННIС, П.К. 3012, ЛIМАССОЛ, КIПР;

2. АКОЛФІСІО ХОЛДІНГС ЛТД (AKOLFISIO HOLDINGS LTD), реєстраційний номер ?? 335402, адреса: АРХ. МАКАРІУС ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-ПОВЕРХ, П.С. 3026, ЛІМАССОЛ, КІПР;

3. АМАГЛІО ВЕНЧЕРЗ ЛТД (AMAGLIO VENTURES LTD), реєстраційний номер ?? 287764, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

4. АРЕТРЕСА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ARETRESA INVESTMENTS LTD), реєстраційний номер ?? 335282, адреса: 03026, ЛІМАСОЛ, РАЙОН МІСТА ПРОТЕАС ХАУС, ВУЛИЦЯ АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 5 ПОВЕРХ, БУД. 155, КІПР;

5. БОЛІМЕНТА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (BOLIMENTA INVESTMENTS LTD), реєстраційний номер ?? 312822, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

6. БОСЕФАЛІО ТРЕЙДІНГ ЛТД (BOSEFALIO TRADING LTD), реєстраційний номер ?? 301970, адреса: 3026, ПРОТЕАС ХАУС, М.ЛІМАССОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 5, ПОВЕРХ П.К., 155, КІПР.

7. БОТАЛКО ВЕНЧЕРЗ ЛТД (BOTALCO VENTURES LTD), реєстраційний номер ?? 284652, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

8. ВIОРГАЛЛ ВЕНЧЕРЗ ЛТД (VIORGALL VENTURES LTD), реєстраційний номер ?? 253426, адрес: АРХ. МАКАРІО ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

9. ВЕСТАРІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (WESTARIA INVESTMENTS LTD), реєстраційний номер ?? 334530, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАССОЛ, КІПР;

10. ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE INVESTMENTS LTD), реєстраційний номер ?? 253408, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

11. ГРІФФІР ЛТД (GRIEFFIER LTD), реєстраційний номер ?? 334078, адреса: ХРИСАНТУ МИЛОНА, 6, АНАВАРГОС, 8025, ПАФОС, КІПР;

12. ДАСІНГА КОММЕРШІАЛ ЛТД (DASINGA COMMERCIAL LTD), реєстраційний номер ?? 285721, адреса: ЛІМАСОЛ, ХРІСТУ ХРІСТУВАСІЛІ, 18 В, КІПР;

13. ДЕЛМОРІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (DELMORIO INVESTMENTS LTD), реєстраційний номер ?? 323585, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАССОЛ, КІПР;

14. ДЕНIМОН ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛIМIТЕД (DENIMONE DEVELOPMENTS LIMITED), реєстраційний номер ?? 216235, адрес: ХРІСАНТОС МІЛОНАС 2, ДАЛІ, 2540, НІКОСІЯ, КІПР;

15. ДЕНАКСІОЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД (DENAXIOL TRADING LTD), реєстраційний номер ?? 258026, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

16. ДЖИРЛА ВЕНЧЕРЗ ЛТД (JIRLA VENTURES LTD), реєстраційний номер ?? 250406, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-ПОВЕРХ, П.С. 3026, ЛІМАССОЛ, КІПР;

17. ДЖУРАЙНІА КОММЕРШІАЛ ЛІМІТЕД (JURIANIA COMMERCIAL LIMITED), реєстраційний номер ?? 128055, адреса: АТТАЛУ, 5, П.К. 3090, ЛІМАССОЛ, КІПР;

18. ДОРЕДАКО ТРЕЙДІНГ ЛТД (DOREDACO TRADING LTD), реєстраційний номер ?? 283010, адреса: 4 ІПАТІАС, 3105, ЛІМАССОЛ, КІПР;

19. ДОТЕРМІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (DOTERMIA INVESTMENTS LTD), реєстраційний номер ?? 305069, адреса: 3026, ЛІМАСОЛ, АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 155, ПРИМ. 5 ПОВЕРХ П.С., КІПР;

20. ЕЛIАНТА ТРЕЙДIНГ ЛТД (ELIANTA TRADING LTD), реєстраційний номер ?? 227386, адреса: 00000, ЛІМАССОЛ, ВУЛ. АРХІЄПИСКОПА МАКАРІО ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 155, КІПР;

21. ЕЛЕРСАНО КОНСАЛТІНГ ЛТД (ELERSANO CONSULTING LTD), реєстраційний номер ?? 336708, адреса: АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

22. ЕСТІАМОС КОНСАЛТІНГ ЛТД (ESTIAMOS CONSULTING LTD), реєстраційний номер ?? 226775, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

23. ЄРНАМIО КОНСАЛТIНГ ЛТД (YERNAMIO CONSULTING LTD), реєстраційний номер ?? 250950, адрес: АРХ. МАКАРІО ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

24. ЗЕМОЛІВІЕН ХОЛДІНГЗ ЛТД (ZEMOLIVIEN HOLDING LTD), реєстраційний номер ?? 334734, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

25. ІЛКОСТРА СЕРВІСИЗ ЛТД (ILKOSTRA SERVICES LTD), реєстраційний номер ?? 324878, адреса: 00000, ЛІМАССОЛ, М. АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ВУЛ. ПРОТЕАС ХАУС, Б. 5, ПОВЕРХ 3026, КІПР;

26. ІРАЗІЛІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД (IRAZILIA DEVELOPMENT LTD), реєстраційний номер ?? 247172, адреса: 3026, ЛІМАССОЛ, ПРОТЕАС ХАУС, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, 5 ПОВЕРХ, КІПР;

27. ІСЕВЕНО ХОЛДІНГС ЛТД (ISEVENO HOLDINGS LTD), реєстраційний номер ?? 309000, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАССОЛ, КІПР;

28. ЇРМОСЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛТД (YIRMOSEL TRADING LTD), реєстраційний номер ?? 280308, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

29. КАГЕРОЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (KAGEROL HOLDINGS LIMITED), адреса: Arch. Kyprianou, 6, Agioi Trimithias 2671, Lefkosia, Cyprus;

30. КАСІМЕРІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (CASIMERIA INVESTMENTS LTD), реєстраційний номер ?? 340077, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

31. КВЕСТАНО КОНСАЛТІНГ ЛТД (KVESTANO CONSULTING LTD), реєстраційний номер ?? 312745, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

32. КІТОРІАНО ТРЕЙДІНГ ЛТД (KITORIANO TRADING LTD), реєстраційний номер ?? 326531, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАССОЛ, КІПР;

33. КЛIНСА КОНСАЛТIНГ ЛТД (KLINSA CONSULTING LTD), реєстраційний номер ?? 252405, адреса: АРХ. МАКАРІО ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

34. КЛIОРIЛ КОНСАЛТIНГ ЛТД, (KLIORIL CONSULTING LTD), реєстраційний номер ?? 253416, адреса: АРХ. МАКАРІО ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

35. КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (KOMISIANO INVESTMENTS. LTD), реєстраційний номер ?? 303951, адреса: СПЕТСОН, 4 АГІОС НІКОЛАС, 3100, ЛІМАСОЛ, КІПР;

36. КОПАРІТА КОНСАЛТІНГ ЛТД (COPARITA CONSULTING LTD), реєстраційний номер ?? 282153, адреса: 3016, ЛІМАССОЛ, АСКЛІПІУ КАННАВІОТУ КОРТ, 17, ОФ.6, КІПР;

37. КОСТЕНА КОНСАЛТIНГ ЛТД (KOSTENA CONSULTING LTD), реєстраційний номер ?? 219533, адреса: 00000, ЛІМАССОЛ, ВУЛ. АРХІЄПИСКОПА МАКАРІО ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 155, КІПР;

38. КРЕДАСТА СЕРВІСИЗ ЛТД (CREDASTA SERVICES LTD), реєстраційний номер ?? 340079, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

39. ЛАТЕРСІНА ХОЛДІНГС ЛТД (LATERSINA HOLDINGS LTD), реєстраційний номер ?? 312770, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

40. ЛОВІТІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (LOVITIA INVESTMENTS LTD), реєстраційний номер ?? 303560, адреса: ЗЕНАС KAНТЕР І ОРІГЕН (ZINAS KANTHER & ORIGENES,) 3035, ЛІМАССОЛ, КІПР;

41. МАРЛЕНІА ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД (MARLENIA ENTERPRISES LTD), реєстраційний номер ?? 224852, адреса: АРХ. МАКАРІО ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

42. МОРТАНТО ХОЛДІНГС ЛТД (MORTANTO HOLDINGS LTD), реєстраційний номер ?? 318458, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

43. МОСТРЕСА ХОЛДІНГС ЛТД (MOSTRESA HOLDINGS LTD), реєстраційний номер ?? 335449, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАССОЛ, КІПР;

44. НЕВЕЛФІЛД ЛІМІТЕД (NEVELFILD LIMITED), реєстраційний номер ?? 339924, адреса: АГЛАНТЦІАС, 21, КОРПУС 21Б, 2 ПОВЕРХ, ОФІС 1, 2108, АГЛАНТЦІА, НІКОСІЯ, КІПР;

45. НІПОЛОРТ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (NIPOLORT INVESTMENTS LTD), реєстраційний номер ?? 258142, адреса: АР.МАКАРІУС ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ 3026, КІПР;

46. ОКЛАСТІНА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (OKLASTINA INVESTMENTS LTD), реєстраційний номер ?? 335451, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАССОЛ, КІПР;

47. ОЛИВЕНТРО КОММЕРШІАЛ ЛТД (OLYVENTRO COMMERCIAL LTD), реєстраційний номер ?? 348270, адреса: МИРМІДОНОН, 11А, КАТО ПОЛЕМІДІА, 4170, ЛІМАСОЛ, КІПР;

48. ОЛІЗЕРІЯ КОНСАЛТІНГ ЛТД (OLIZERIA CONSULTING LTD), реєстраційний номер ?? 242265, адреса: 3026, ЛІМАССОЛ, ПРОТЕАС ХАУС, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, 5 ПОВЕРХ, П.С., КІПР;

49. ОТІА ТРЕЙДІНГ ЛТД (OTIA TRADING LTD), реєстраційний номер ?? 279144, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

50. ПАРАСЕНД ВЕНЧЕРЗ ЛТД (PARASEND VENTURES LTD), реєстраційний номер ?? 252378, адреса: 3026, ЛІМАССОЛ, ПРОТЕАС ХАУС, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, 5 ПОВЕРХ, КІПР;

51. ПАСЕНТАСО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (PASENTASO INVESTMENТS LTD), реєстраційний номер ?? 323595, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

52. ПЕГОЛАЙН ХОЛДІНГ ЛТД (PEGOLINE HOLDING LTD), реєстраційний номер ?? 253568, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

53. ПІКОЛАСТА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (PIKOLASTA INVESTMENTS LTD), реєстраційний номер ?? 323871, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

54. ПРАСТОЛ СЕРВІСЕЗ ЛТД (PRASTOL SERVICES LTD), реєстраційний номер ?? 252403, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

55. РОБАРДС ЛДТ (ROBARDS LTD), реєстраційний номер ?? 338074, адреса: 01025, НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ СИНЕРГАСІАС, БУД. 25, КІПР;

56. РОБЕЛТЕСО СЕРВІСИЗ ЛТД (ROBELTESO SERVICES LTD), реєстраційний номер ?? 327429, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

57. РОЛЛАП КОМЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (ROLLUP COMMERCIAL LIMITED), реєстраційний номер ?? 128068, адреса: 00000, ЛІМАССОЛ, ВУЛ. ДЖАННІ ПАПАДОПУЛУ, НЕА ЕКАЛІ,4, КІПР;

58. СЕТРОЛІСО КОНСАЛТІНГ ЛТД (SETROLISO CONSULTING LTD), реєстраційний номер ?? 323996, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-ПОВЕРХ, П.С. 3026, ЛІМАССОЛ, КІПР;

59. СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД (SMART RETAIL GROUP LTD), реєстраційний номер ?? 324293, адреса: АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАСОЛ, КІПР;

60. ТОРІТАН КОНСАЛТІНГ ЛТД (TORITAN CONSULTING LTD), реєстраційний номер ?? 324743, адреса: 3026, ЛІМАССОЛ, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, 5 ПОВЕРХ, КІПР;

61. ТОРТАН ТРЕЙДIНГ КО.ЛIМIТЕД (TURTAN TRADING CO. LIMITED), реєстраційний номер ?? 128056, адреса: 00000, ЛІМАССОЛ, ВУЛ.ЛУСІУ,5, КІПР;

62. ТОСАРДО КОНСАЛТІНГ ЛТД (TOSARDO CONSULTING LTD), реєстраційний номер ?? 287750, адреса: 3026, ЛІМАССОЛ, ПРОТЕАС ХАУС, АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155, 5 ПОВЕРХ, КІПР;

63. ФІРНЕЛА КОНСТРАКШОНС ЛТД (FIRNELA CONSTRUCTIONS LTD), реєстраційний номер ?? 221443, адреса: 3026, ЛІМАССОЛ, ПРОТЕАС ХАУС, АРХ.МАКАРІУ ІІІ,155, 5 ПОВЕРХ, П.С., КІПР;

64. ФІСТРІМІА ХОЛДІНГС ЛТД (FISTRIMIA HOLDINGS LTD), реєстраційний номер ?? 324737, адреса: 3026, ЛІМАССОЛ, ПРОТЕАС ХАУС, АРХ.МАКАРІУ ІІІ,155, 5 ПОВЕРХ, П.С., КІПР;

65. ФОРАМІНА ВЕНЧЕРЗ ЛТД (FORAMINA VENTURES LTD), реєстраційний номер ?? 259165, адреса: 3026, ЛІМАССОЛ, ПРОТЕАС ХАУС, АРХ.МАКАРІУ ІІІ,155, 5 ПОВЕРХ, П.С., КІПР;

66. ФРОДО КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (FRODO COMMERCIAL LIMITED), реєстраційний номер ?? 128052, адреса: 00000, ЛІМАССОЛ, ВУЛ. ТІМОКРЕОНТОС, НААФІ,12, КІПР.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/11981/17-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцому С.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 65365482 ?

Документ № 65365482 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 65365482 ?

Дата ухвалення - 01.03.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 65365482 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 65365482 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 65365481
Наступний документ : 65365505