Ухвала суду № 65365475, 01.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11995/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Карпець Р.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

01.03.2017 р. в провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Марущака А. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Джером Секьюритиз» (ідентифікаційний код 24747790, місцезнаходження: м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 5/10).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обгрунтовуючи означене клопотання орган досудового розслідування вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014150020000020 від 20.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період з 2012-2016 років вчиняючи дії спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 14.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ «Селект» (ЄДРПОУ 31550511) та ТОВ «Консалтинг-Гамма» (ЄДРПОУ 33873426) договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ), за яким ТОВ «Селект» передало у власність ТОВ «Консалтинг-Гамма» іменні інвестиційні сертифікати Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» (код ЄДРІСІ: 2331389) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 35690099) у кількості 1 904 363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев'ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).

Укладаючи Договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ) від 14.06.2012, невстановлені особи усвідомлювали, що реальна вартість іменних інвестиційних сертифікатів ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» є нікчемною, а на рахунках ТОВ «Консалтинг-Гамма» відсутні грошові кошти в розмірі достатньому для оплати їх вартості за вказаним договором. У зв'язку із чим, з метою приховання дійсної мети укладеного ними правочину, направленого на завідомо незаконне заволодіння майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» в особливо великих розмірах, створення видимості законності укладеного між ТОВ «Селект» та ТОВ «Консалтинг-Гамма» договору купівлі-продажу цінних паперів, останнє в рахунок розрахунку за договором передало ТОВ «Селект» фіктивні векселі власної емісії на суму вартості іменних інвестиційних сертифікатів. Невідомі особи усвідомлювали, що передані ТОВ «Селект» векселі не будуть оплачені ТОВ «Консалтинг-Гамма» з настанням дати пред'явлення їх до оплати, а у подальшому будуть використані у їх протиправній діяльності.

Орган дізнання вказує, що у професійного учасника ринку цінних паперів - ТОВ «Джером Секьюритиз» (ідентифікаційний код 24747790), що мало ліцензію зберігача цінних паперів серії АВ №493215 від 21.10.2009, з терміном дії до 21.10.2014, низкою юридичних осіб-резидентів та нерезидентів були відкриті рахунки у цінних паперах, на яких, зокрема, у свій час обліковувались іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ідентифікаційний код 35690099) ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» (код за ЄДРІСІ 2331389), коди ISIN UA4000064224 та UA4000172910.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Куцому Сергію Васильовичу та іншим слідчим слідчої групи Карпцю Роману Івановичу, Фастовцю Олександру Володимировичу та Маркову Олександру Олександровичу (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні №42014150020000020 від 20.03.2014), тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій(у тому числі, за наявності, документів в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ «Джером Секьюритиз» (ідентифікаційний код 24747790, місцезнаходження: м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 5/10), а саме:

- усіх без винятку документів щодо відкриття юридичними особами-резидентами та подальшого обслуговування у депозитарній установі - ТОВ «ДжеромСекьюритиз» (ідентифікаційний код 24747790) наступних рахунків у цінних паперах: рахунку у цінних паперах №401752-UA40005193, №005193, відкритого ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ідентифікаційний код 14307653); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005005, відкритого ТОВ «Смарт-Груп» (ідентифікаційний код 30540319); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005006, №005006,відкритого ТОВ «Селект» (ідентифікаційний код 31550511); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005050, №005050,відкритого ТОВ «Консалтинг-Гамма» (ідентифікаційний код 33873426); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005051, відкритого ТОВ «ПродІнвест» (ідентифікаційний код 31170640); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005073, відкритого ТОВ «Грінволтрейд» (ідентифікаційний код 36008774); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005080, відкритого ТОВ «АгапітЛтд» (ідентифікаційний код 22974990); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005081, відкритого ТОВ «Рівненський регіональний реєстратор» (ідентифікаційний код 32005188); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005091, відкритого ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» (ідентифікаційний код 00191906); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005110, відкритого ТОВ «Шипінг Плюс Лтд» (ідентифікаційний код 36473820); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005115, відкритого ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (ідентифікаційний код 32516492); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005137, відкритого Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю ім. Шевченка (ідентифікаційний код 03793419); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005144, відкритого Об'єднанням «Донецькпродторг» (ідентифікаційний код 21950711); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005179, відкритого ПрАТ «Криворіжаглобуд» (ідентифікаційний код 01238979); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005185, відкритого ТОВ «Капітель-Інжиніринг» (ідентифікаційний код 35204353); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005214, відкритого ТОВ «Джанні Люкс Рітейл» (ідентифікаційний код 35680253); рахунку у цінних паперах №401752-UA40005235, відкритого ТОВ «Кліос» (ідентифікаційний код 37700852), у тому числі договорів про відкриття рахунків у цінних паперах, заяв на відкриття рахунківу цінних паперах; анкет рахунківу цінних паперах; копійсвідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; копій довідок про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копій зареєстрованих установчих документів; копій документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності; довіреностей розпорядників рахунківу цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; документів, що містять інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, затверджених керівниками юридичних осіб;

- усіх без винятку документів щодо відкриття юридичними особами-нерезидентами та подальшого обслуговування у депозитарній установі - ТОВ «ДжеромСекьюритиз» (ідентифікаційний код 24747790) наступних рахунків у цінних паперах: рахунку у цінних паперах №401752-CY20005026, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ФРОДО КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (сертифікат юридичної особи 128052, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005044, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю РОЛЛАП КОМЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (сертифікат юридичної особи 128068, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005062, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ЕСТIАМОС КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (сертифікат юридичної особи 226775, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005063, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ЕЛIАНТА ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД (сертифікат юридичної особи 227386, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005065, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю КОСТЕНА КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (сертифікат юридичної особи 219533, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005083, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ДЖУРАЙНIА КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (сертифікат юридичної особи 128055, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005093, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ЄРНАМIО КОНСАЛТIНГ ЛТД (сертифікат юридичної особи 250950, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005096, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю КЛIОРIЛ КОНСАЛТIНГ ЛТД (сертифікат юридичної особи 253416, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005100, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ВIОРГАЛЛ ВЕНЧЕРЗ ЛТД (сертифікат юридичної особи 253426, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005101, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю КЛIНСА КОНСАЛТIНГ ЛТД (сертифікат юридичної особи 252405, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005139, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю ДЕНІМОН ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛТД (сертифікат юридичної особи 216235, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-CY20005252, відкритого Компанією з обмеженою відповідальністю КІЛТІНАДО ТРЕЙДІНГ ЛТД (сертифікат юридичної особи 312411, Кіпр); рахунку у цінних паперах №401752-GB20005031, відкритого Приватною компанією з обмеженою відповідальністю ТРIКОРТА КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (сертифікат юридичної особи 4541928, Великобританія);рахунку у цінних паперах №401752-US20005029, відкритого Арканзаською Компанією з обмеженою відповідальністю СЕЛМЕР ВЕНЧЕС ЛЛС (сертифікат юридичної особи 789760003, США), у тому числі договорів про відкриття рахунків у цінних паперах, заяв на відкриття рахунків у цінних паперах; анкет рахунків у цінних паперах; копій легалізованих витягів з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційних посвідчень місцевих органів влади іноземних держав про реєстрацію юридичної особи; копій легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичних осіб без довіреності; довіреностей розпорядників рахунків у цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; документів, що містять інформацію щодо реквізитів банку, в якому відкрито поточний рахунок та номер цього рахунку, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток, затверджених керівниками юридичних осіб;

- усіх без винятку документів, складених та/або виданих під час здійснення в період з 01.01.2012 по 01.03.2017 депозитарних операцій (адміністративних, облікових та інформаційних операцій) по рахункам у цінних паперах, відкритих депонентами у ТОВ «ДжеромСекьюритиз» (ідентифікаційний код 24747790), на яких обліковувались іменні інвестиційні сертифікати(коди ISIN UA4000064224 та UA4000172910) ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ідентифікаційний код 35690099) Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» (код за ЄДРІСІ 2331389), у тому числі документів щодо внесення змін до анкет рахунків, на яких обліковувались вказані цінні папери, закриття рахунків у цінних паперах, змін способу зберігання цінних паперів та інших змін, не пов'язаних зі зміною залишків цінних паперів на рахунках у цінних паперах, документів щодо ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу, а також зміни місця зберігання (знаходження) депозитарних активів; операцій стосовно зарахування, списання, переказу та переміщення вищевказаних цінних паперів, зокрема з даними про депонентів-контрагентів; документів, на підставі яких видані виписки,інформаційні довідки, довідки з рахунків у цінних паперах та надана інша інформація щодо операцій депонентів або клієнтів з рахунками у цінних паперах, розпоряджень на виконання будь-яких операцій щодо цінних паперів - іменних інвестиційних сертифікатів (коди ISIN UA4000064224 та UA4000172910) ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ідентифікаційний код 35690099) ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» (код за ЄДРІСІ 2331389);документів, складених під час ідентифікації осіб, які відкривали рахунки у цінних паперах, на яких обліковувались іменні інвестиційні сертифікати (коди ISIN UA4000064224 та UA4000172910) ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ідентифікаційний код 35690099) ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» (код за ЄДРІСІ 2331389) та осіб, що мали повноваження діяти від їх імені;документів, складених під час здійснення депозитарних операцій з іменними інвестиційними сертифікатами (коди ISIN UA4000064224 та UA4000172910) ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ідентифікаційний код 35690099) ПВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» (код за ЄДРІСІ 2331389) уповноваженими працівниками ТОВ «ДжеромСекьюритиз» (ідентифікаційний код 24747790), в порядку дотримання законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом тощо.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/11995/17-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцому С.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець