Ухвала суду № 65360871, 13.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3536/17

н/п 1-кс/640/1830/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Червякова М.І.,

власників майна ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представника ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12016220000001270 від 17.11.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

встановив

09 березня 2017р. до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5, про арешт майна, вилучено під час проведення обшуків 07.03.2017р.:

- за місцем мешкання ОСОБА_2 у приміщеннях за адресою Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Бабушкіна, 27, належних ОСОБА_2: мобільного телефону «nomi» IMEI: 357665055487978, IMEI: 357665055487986; мобільного телефону «Nokia» IMEI: 356870072507805, IMEI: 356870072507813; мобільного телефону «Nokia» IMEI: 355143078962346, IMEI: 355143078962353; персонального компютеру «TAICHI21 NOTEBOOK PC» s/n: D8NOCY08333932G 24M; носія інформації «Hitachi» s/n:MTD0D4DPB; носія інформації «WD5000AAKX» s/n:WCAYU9304133; персонального компютеру ноутбук «Sony» model: PCG-31111V s/n:275305685001208; записної книжки сріблястого кольору із рукописними записами 1 шт; картки стартового пакету «Київстар» №096-3335514; картки стартового пакету «Київстар» №+380686641630; картки стартового пакету «Life:)» №_380933428847; сім-картки №893800399239008538F; сім-картки №8938003992396174839F; носія інформації «Transcend 4 GB» чорного кольору; носія інформації «Transcend 4 GB» чорного кольору; носія інформації чорного кольору без надпису; персонального компютеру планшет «Lenovo Tablet PC IdeaTab S6000H» Model name 60032; носія інформації «Toshiba 16 GB»; носія інформації «Silicon Power 4GB»; носія інформації «SanDisk 8 GB» з адаптером; носія інформації «ADATA 64 GB» з адаптером;

- за місцем знаходження офісних приміщень ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 23 офіс 15, належних ОСОБА_7: ноутбуку «ASUS» X552C №DBN0CV250279463; фотокартки особи чоловіка 2 шт. на 1 аркуші; коробки від мобільного телефону «Nokia 105» IMEI1:356870072507805, IMEI2:356870072507813; коробки від мобільного телефону «Nokia 130 Dual SIM» IMEI1:355143078962346, IMEI2:355143078962353; коробки від мобільного телефону «Samsung DUOS» IMEI:351953/07/548156/9, IMEI:351953/07/548156/7; коробки від мобільного телефону «Samsung DUOS» IMEI:351953/07/697099/0, IMEI:351953/07/697099/8; картки з-під сім-картки «Київстар» №+380682560332 з наклеєною сім-карткою та аркушем з написаними номерами «НОМЕР_1 0731055827» та аркушем з надписом «ОСОБА_5 без НДС»; картки із сім-карткою «Life:)» №+390731065103 з наклеєним аркушем з надписом «ОСОБА_5 без НДС»; носію інформації CD-R «Astra» - 1 шт., «Verbatim» - 2 шт, «Verbatim» з позначками червоним маркером 1 шт.; мобільного телефону «Fly» DS103D без сім-карток IMEI1:862613028331343, IMEI2: 862613028587340;

- за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ ФГ «Маслянко» за адресою Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Костенка, 36 належних ОСОБА_8: носія інформації «Seagate» s|n 5pt1dsв4 на 160 гб; носію інформації «Hitchi» s|n MA04B08B; папки швидкозшивач з надписом: ФГ «Маслянка» 2016 рік, у якій знаходиться податкова звітність, видаткові накладні за 2015-2016 роки на 132; папки швидкозшивач у якій знаходяться договори купівлі продажу ФГ «Маслянка» з контрагентами за 2016 рік на 24 арк.; папки швидкозшивач з надписом: ФГ «Сузіря-2005» 2 півріччя 2016 року у якій знаходиться платіжні документи, банківські виписки за 20215-2016 роки на 325;

- за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_1 належних ОСОБА_1 : банківської картки «Сбербанк Росії» №4524340226967338; банківської картки «Сбербанк Росії» №4375180137209135; банківської картки «Сбербанк Росії» №4244910087022271; банківської картки «UnicreditCard» №5571010058296432; банківської картки «Ukrsibbank» №5169307503082146; банківської картки «Приват Банк» №4149625805947056; мобільного телефону «Samsung» IMEI:35230104347131/3, IMEI:35230204347131/1; мобільного телефону «Sony» IMEI:354187074838811; мобільного телефону «Samsung» IMEI:359580065343756; мобільного телефону «One Plus» IMEI:862561033094895; банківської картки «Сбербанк Росії» №4244910080929586; копії паспорту ОСОБА_9; копії картки ІНПП НОМЕР_2; копії паспорту ОСОБА_10; копії картки ІНПП НОМЕР_3; копії паспорту ОСОБА_11; копії картки ІНПП НОМЕР_4; копії паспорту ОСОБА_12; копії картки ІНПП НОМЕР_5; копії паспорту ОСОБА_13; копії паспорту ОСОБА_1; витягу з ЄДРПОУ по ФГ «Маслянко» код 33571266; експрес-накладної «Нова пошта» №20290009026782 на 2-х арк.; анкети №084700004905 «UnicreditBank» від 15.09.2016; реквізити карткового рахунку «Укрсоцбанк» №29240805000069; платіжного доручення №25965634 від 30.03.2016; заявки на сертифікацію ключів «Мегабанк-онлайн» на 2 арк.; рішення №19/10 ФГ «Зоря», №17 ФГ «Зоря»; носію інформації флеш «Transcend» JF 130/ 2GB; довіреності на імя ОСОБА_1 від 13.10.2014; двох аркушів паперу білого кольору з рукописними записами: «НОМЕР_6 15.06.16 крихтаф, НОМЕР_7 15.06.2016 р. Бхаундсейм»; стартового пакету «Київстар» №+380988661423; персонального компютеру ноутбуку «Asus» s/n: E8NOCY23724734F з зарядним пристроєм. Також слідчий просив поновити строк звернення з клопотанням, передбачений ч.5 ст. 171 КПК України. Підставами накладення арешту слідчий зазначив проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016220000001270 від 17.11.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України з приводу того, що у 2015-2016р.р. групою осіб з метою здійснення заволодіння коштами службовими особами підприємства Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» укладений договори на постачання товарно-матеріальних цінностей з ТОВ «ПФ «Магнум», керівництвом якого у свою чергу замість закупівлі зазначених товарно-матеріальних цінностей, здійснено перерахування коштів за договорами про неіснуючі господарські операції на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «ОСОБА_12 груп», ТОВ «Інфест-Лтд», ТОВ «Артонуст», ТОВ «Колона трейд», ТОВ «Укрінторг-кепетал», ТОВ «Інфест Десіжн», ТОВ «Райвал-інвест», ТОВ «Галеон Груп», ТОВ «Ренопт», ТОВ «Парадайс компані». Після зняття коштів з рахунків фіктивних підприємств, вони привласнені та розподілені між учасниками групи. Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016рр. групою осіб організоване створення та реєстрація низки підприємств серед яких зокрема ТОВ «ОСОБА_12 груп», ТОВ «Інфест-Лтд», ТОВ «Артонуст», ТОВ «Колона трейд», ТОВ «Укрінторг-кепетал», ТОВ «Інфест Десіжн», ТОВ «Райвал-інвест», ТОВ «Галеон Груп», ТОВ «Ренопт», ТОВ «Парадайс компані», ТОВ «Де Конс», ФГ «Садко», ТОВ «Луч», ТОВ «Келмор», ТОВ «Кредстаф», ТОВ ФГ «Маслянко», ТОВ «Браунджим», ТОВ «Трансделагруп», ТОВ «ФГ «Святовіт», СФГ «Любов» без мети зайняття господарською діяльністю, з оформленням вказаних підприємств на третіх осіб за пропозицію грошової винагороди. За результатами проведених слідчих та негласних слідчих дій встановлено, що учасниками зазначеної групи є гр. ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, які за допомогою інших осіб учасників групи організували створення вищевказаних підприємств, виготовлення їх фінансово-господарської документації про неіснуючі господарські операції, подачу звітності вказаних підприємств до державних органів, переведення безготівкових коштів у готівку, з метою їх привласнення та прикриття злочинів.

Слідчий зазначає, що вилучене майно, відповідно до положень ст. 98 КПК України може бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди та містити відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом та відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України та є доказом злочину.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власники майна ОСОБА_1, ОСОБА_2, представник ОСОБА_14 ОСОБА_3 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність, невідповідність арештованого майна критеріям, визначеним п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.

Власники майна ОСОБА_7, ОСОБА_8 до судового засідання не зявились, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином, причину неявки не сповістили.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, власників майна та представника, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, доходить такого:

Зважаючи на проведення за ухвалою слідчого судді обшуків 07.03.2017р., подачу слідчим клопотання у перший після святкового робочий день 09.03.2017р. та положення ч.6 ст. 115 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання по суті.

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220000001270 від 17.11.2016р. за ч.3 ст. 191 КК України з підстав укладання керівництвом ТОВ «ПФ «Магнум» з метою заволодіння коштами підприємства філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця», договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей, перерахування коштів за договорами про не існуючи господарські операції на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «ОСОБА_8 груп», ТОВ «Інфест-Лтд», ТОВ «Артонуст», ТОВ «Колона трейд», ТОВ «Укрінторг-кепетал», ТОВ «Інфест Десіжн», ТОВ «Райвал-інвест», ТОВ «Галеон Груп», ТОВ «Ренопт», ТОВ «Парадайс компані», ТОВ «Де Конс», ФГ «Садко», ТОВ «Луч», ТОВ «Келмор», ТОВ «Кредстаф», ТОВ ФГ «Маслянко», ТОВ «Браунджим», ТОВ «Трансделагруп», ТОВ «ФГ «Святовіт», СФГ «Любов» та їх подальшого привласнення.

07.03.2017р. під час проведення обушків за адресами: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Бабушкіна, 27 - за місцем мешкання ОСОБА_2; Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 23 офіс 15 - за місцем знаходження офісних приміщень ОСОБА_6 та ОСОБА_7; Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Костенка, 36 - за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ ФГ «Маслянко»; АДРЕСА_2 - за місцем мешкання ОСОБА_6; АДРЕСА_1 - за місцем мешкання ОСОБА_1, виявлене та вилучене вище перелічене майно, належне ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, яке слідчий просить арештувати.

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні обєкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя має враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки вилучене 07.03.2017р. майно, належне ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12016220000001270 від 17.11.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків 07 березня 2017р.:

- за місцем мешкання ОСОБА_2 у приміщеннях за адресою Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Бабушкіна, 27, належних ОСОБА_2: мобільного телефону «nomi» IMEI: 357665055487978, IMEI: 357665055487986; мобільного телефону «Nokia» IMEI: 356870072507805, IMEI: 356870072507813; мобільного телефону «Nokia» IMEI: 355143078962346, IMEI: 355143078962353; персонального компютеру «TAICHI21 NOTEBOOK PC» s/n: D8NOCY08333932G 24M; носія інформації «Hitachi» s/n:MTD0D4DPB; носія інформації «WD5000AAKX» s/n:WCAYU9304133; персонального компютеру ноутбук «Sony» model: PCG-31111V s/n:275305685001208; записної книжки сріблястого кольору із рукописними записами 1 шт; картки стартового пакету «Київстар» №096-3335514; картки стартового пакету «Київстар» №+380686641630; картки стартового пакету «Life:)» №_380933428847; сім-картки №893800399239008538F; сім-картки №8938003992396174839F; носія інформації «Transcend 4 GB» чорного кольору; носія інформації «Transcend 4 GB» чорного кольору; носія інформації чорного кольору без надпису; персонального компютеру планшет «Lenovo Tablet PC IdeaTab S6000H» Model name 60032; носія інформації «Toshiba 16 GB»; носія інформації «Silicon Power 4GB»; носія інформації «SanDisk 8 GB» з адаптером; носія інформації «ADATA 64 GB» з адаптером;

- за місцем знаходження офісних приміщень ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Фрунзе, 23 офіс 15, належних ОСОБА_7: ноутбуку «ASUS» X552C №DBN0CV250279463; фотокартки особи чоловіка 2 шт. на 1 аркуші; коробки від мобільного телефону «Nokia 105» IMEI1:356870072507805, IMEI2:356870072507813; коробки від мобільного телефону «Nokia 130 Dual SIM» IMEI1:355143078962346, IMEI2:355143078962353; коробки від мобільного телефону «Samsung DUOS» IMEI:351953/07/548156/9, IMEI:351953/07/548156/7; коробки від мобільного телефону «Samsung DUOS» IMEI:351953/07/697099/0, IMEI:351953/07/697099/8; картки з-під сім-картки «Київстар» №+380682560332 з наклеєною сім-карткою та аркушем з написаними номерами «НОМЕР_1 0731055827» та аркушем з надписом «ОСОБА_5 без НДС»; картки із сім-карткою «Life:)» №+390731065103 з наклеєним аркушем з надписом «ОСОБА_5 без НДС»; носію інформації CD-R «Astra» - 1 шт., «Verbatim» - 2 шт, «Verbatim» з позначками червоним маркером 1 шт.; мобільного телефону «Fly» DS103D без сім-карток IMEI1:862613028331343, IMEI2: 862613028587340;

- за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ ФГ «Маслянко» за адресою Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Костенка, 36 належних ОСОБА_8: носія інформації «Seagate» s|n 5pt1dsв4 на 160 гб; носію інформації «Hitchi» s|n MA04B08B; папки швидкозшивач з надписом: ФГ «Маслянка» 2016 рік, у якій знаходиться податкова звітність, видаткові накладні за 2015-2016 роки на 132; папки швидкозшивач у якій знаходяться договори купівлі продажу ФГ «Маслянка» з контрагентами за 2016 рік на 24 арк.; папки швидкозшивач з надписом: ФГ «Сузіря-2005» 2 півріччя 2016 року у якій знаходиться платіжні документи, банківські виписки за 20215-2016 роки на 325;

- за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою АДРЕСА_1 належних ОСОБА_1: банківської картки «Сбербанк Росії» №4524340226967338; банківської картки «Сбербанк Росії» №4375180137209135; банківської картки «Сбербанк Росії» №4244910087022271; банківської картки «UnicreditCard» №5571010058296432; банківської картки «Ukrsibbank» №5169307503082146; банківської картки «Приват Банк» №4149625805947056; мобільного телефону «Samsung» IMEI:35230104347131/3, IMEI:35230204347131/1; мобільного телефону «Sony» IMEI:354187074838811; мобільного телефону «Samsung» IMEI:359580065343756; мобільного телефону «One Plus» IMEI:862561033094895; банківської картки «Сбербанк Росії» №4244910080929586; копії паспорту ОСОБА_9; копії картки ІНПП НОМЕР_2; копії паспорту ОСОБА_10; копії картки ІНПП НОМЕР_3; копії паспорту ОСОБА_11; копії картки ІНПП НОМЕР_4; копії паспорту ОСОБА_12; копії картки ІНПП НОМЕР_5; копії паспорту ОСОБА_13; копії паспорту ОСОБА_1; витягу з ЄДРПОУ по ФГ «Маслянко» код 33571266; експрес-накладної «Нова пошта» №20290009026782 на 2-х арк.; анкети №084700004905 «UnicreditBank» від 15.09.2016; реквізити карткового рахунку «Укрсоцбанк» №29240805000069; платіжного доручення №25965634 від 30.03.2016; заявки на сертифікацію ключів «Мегабанк-онлайн» на 2 арк.; рішення №19/10 ФГ «Зоря», №17 ФГ «Зоря»; носію інформації флеш «Transcend» JF 130/ 2GB; довіреності на імя ОСОБА_1 від 13.10.2014; двох аркушів паперу білого кольору з рукописними записами: «НОМЕР_6 15.06.16 крихтаф, НОМЕР_7 15.06.2016 р. Бхаундсейм»; стартового пакету «Київстар» №+380988661423; персонального компютеру ноутбуку «Asus» s/n: E8NOCY23724734F з зарядним пристроєм.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, повязаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко