Ухвала суду № 65360553, 16.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2483/17

Провадження № 1-кс/428/1200/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря Бондаренко І.С., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130590000004 від 04.01.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 03.01.2016 до 04.08.2016 невстановлені особи шахрайським шляхом, виконуючі незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами, що знаходились на банківських картках потерпілих, чим завдали останнім матеріальної шкоди на суму переведених коштів.

Зокрема, за допомогою Інтернет-банкінгу було незаконно переведено з банківської карти потерпілого ОСОБА_3 грошові кошти, а саме:

- 18.03.2016 15:29:58 з картки ПАТ «ПУМБ», відкритої на імя потерпілого ОСОБА_3, перераховано грошові кошти у сумі 1350 грн. на картку №6776 7711 3027 8778, відкриту в ПУАТ «Фідобанк».

Також, згідно з матеріалами, отриманими під час тимчасового доступу до речей і документів, що знаходились у володінні ПУАТ «Фідобанк» встановлено та зроблено копії документів щодо відкриття в ПУАТ «Фідобанк» карти:

- №4443 8010 0309 6870 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- №4443 8010 0280 2971 (рахунок 26251027649708) на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Але, копій документів (заяв, анкет, тощо) щодо відкриття зазначених карток від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримано не було.

Крім того, згідно з матеріалами, отриманими під час тимчасового доступу до речей і документів, що знаходились у володінні ПУАТ «Фідобанк» встановлено та зроблено копії документів щодо відкриття в ПУАТ «Фідобанк» руху коштів по карткам:

- №4443 8010 0203 7479, відкритої в ПУАТ «Фідобанк» на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3;

- №4443 8010 0278 8014, відкритої в ПУАТ «Фідобанк» на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4

Згідно з отриманими даними встановлено факти поповнення електронного гаманця з карти, відкритої на імя ОСОБА_6, а саме: 23, 25, 27, 29 і 30 січня 2016 року та 08.02.2016; з карти, відкритої на імя ОСОБА_7, а саме: 08.02.2016; та з карти, відкритої на імя ОСОБА_5, а саме: 11.02.2016, 30 та 31 березня 2016 року (без зазначення абонентського номеру телефону, закріпленого за вказаним електронним гаманцем та інших відомостей щодо зазначеного електронного гаманця).

Допитаний як свідок ОСОБА_8 пояснив, що у продовж тривалого часу знайомий з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який йому розповідав про те, що ОСОБА_6 як-то через Інтернет обманює людей, перераховуючи їх гроші на свої рахунки.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.01.2016 по кінцевий час дії постановленої ухвали про рух коштів по рахунку і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, код ЕРДПОУ 14351016) за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою перевірки та встановлення незаконності перерахування грошових коштів шахрайським шляхом, осіб, які є співучасниками вищевказаного правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 04.01.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130590000004 від 03.03.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПУАТ «Фідобанк» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за період часу «по кінцевий час дії постановленої ухвали» не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження: не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання вказаної інформації саме «по кінцевий час дії постановленої ухвали» та, відповідно, не обґрунтовано значення вказаної інформації саме «по кінцевий час дії постановленої ухвали» для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні; а також норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може зявитися у майбутньому чи зявляється в режимі реального часу.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день подання клопотання до суду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ співробітникам, що діють на підставі доручення слідчого, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, слідчому Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому в ОВС УКП ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Луганській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175, код ЄРДПОУ 14351016), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- документів (заяв, анкет) щодо відкриття картки №6776 7711 3027 8778;

- копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ (якщо таке передбачене правилами оформлення вищезазначених карток), що надавались особою, на чиє імя відкривалась картка №6776 7711 3027 8778;

- експрес-фото особи, на імя якої відкривалась картка №6776 7711 3027 8778;

- документів, які фіксують рух коштів по картці №6776 7711 3027 8778 (виписка по рахунку з зазначенням номера картки (рахунку) на який було перераховано грошові кошти) у період часу з 01.01.2016 по 10.03.2017;

- відомостей про те, чи підключена до банківської карти №6776 7711 3027 8778 послуга Інтернет-банкінгу ПУАТ «Фідобанк», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та входи при використанні Інтернет-банкінгу у період часу з 01.01.2016 по 10.03.2017;

- відео (фото) з камер спостереження, які фіксували факт зняття грошових коштів по картці №6776 7711 3027 8778 у період часу з 01.01.2016 по 10.03.2017;

- заяви про відкриття банківського (поточного) рахунку від імені ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, наданої при відкритті в ПУАТ «Фідобанк» карти №4443 8010 0309 6870;

- заяви про відкриття банківського (поточного) рахунку від імені ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, наданої при відкритті в ПУАТ «Фідобанк» карти №4443 8010 0280 2971 (рахунку 26251027649708);

- відомостей щодо абонентських номерів телефонів, закріплених за електронними гаманцями, які були поповнені з карти №4443 8010 0203 7479, відкритої в ПУАТ «Фідобанк» на імя ОСОБА_6, а саме: 23, 25, 27, 29 та 30 січня 2016 року; з карти №4443 8010 0278 8014, відкритої в ПУАТ «Фідобанк» на імя ОСОБА_7, а саме: 08.02.2016; з карти №4443 8010 0280 2971 (рахунку 26251027649708) на імя ОСОБА_5, а саме: 11.02.2016, 30 та 31 березня 2016 року, з зазначенням осіб, на чиї імена зареєстровані зазначені електронні гаманці та їх контактної інформації, руху коштів по зазначеним електронним гаманцям, відомостей щодо IP-адрес точки доступу до електронних гаманців.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін