Ухвала суду № 65359703, 16.03.2017, Компаніївський районний суд Кіровоградської області

КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 391/148/17

Провадження № 1-кс/391/13/17

У Х В А Л А

16.03.2017 р. селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області Мумига І.М., при секретарі Качинській О.В., за участю слідчого слідчого відділу Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12016120180000099 від 25.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016120180000099, яке погоджено зі прокурором Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2, а саме до інформації з можливістю її вилучення, щодо проведення розрахунків між СФГ «Кондратенко» МФО 380805, ідентифікаційний код юридичної особи 222168711091, код ЄРДПОУ 22216870, р\с 26009127272 та «Компанією Будресурсгруп» МФО 320627, ідентифікаційний код юридичної особи 388749816016, код ЄРДПОУ 38874985, р\с 26006013045068, за період з 01.03.2016 по 31.03.2016, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» за адресою: м. Київ бульвар Лесі Українки, 28а та до інформації з можливістю її вилучення, щодо проведення розрахунків між СФГ «Кондратенко» МФО 380805, ідентифікаційний код юридичної особи 222168711091, код ЄРДПОУ 22216870, р\с 26009127272 та «Компанією Будресурсгруп» МФО 320627, ідентифікаційний код юридичної особи 388749816016, код ЄРДПОУ 38874985, р\с 26006013045068, за період з 01.03.2016 по 31.03.2016, що перебувають (можуть перебувати) у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Київ вул. Володимирська 46. Встановити термін дії ухвали 60 днів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 25.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, оскільки під час проведення перевірки по матеріалах журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення злочинів Компаніївського ВП № 488 від 22.03.2016 щодо телефонного повідомлення ОСОБА_4 про те, що невідомі особи 18.03.2016 зателефонували до менеджера відділу продаж ТОВ «Грандес Агро» представившись представниками ТОВ «Компанія Будресурсгруп» та домовились про купівлю мінеральних добрив в кількості 30 тон загальною вартістю 315 000,00 грн. та після чого було складено договір поставки через мережу інтернет в м. Харків про те, що ТОВ «Компанія Будресурсгруп» оплачує витрати за доставку вказаних добрив, а розрахування за них буде здійснюватись після доставки до місця призначення за адресою смт. Компаніївка Кіровоградської області вул. Садова 128 СФГ «Кондратенко». Після доставки вказаних добрив ТОВ «Компанія Будресурсгруп» повинно було перерахувати вищевказані кошти за добрива до ТОВ «Грандес Агро» згідно договору, що дане підприємство не зробило та тим самим порушило умови договору, чим вчинило шахрайські дії заволодівши коштами в сумі 315 000, 00 грн., чим ТОВ «Грандес Агро» було завдано шкоду у великих розмірах на вказану суму. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації щодо проведення розрахунків між СФГ «Кондратенко» та «Компанією Будресурсгруп» за період з 01.03.2016 по 31.03.2016.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити, оскільки дана банківська документація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ банківської інформації, щодо проведення розрахунків між СФГ «Кондратенко» та «Компанією Будресурсгруп» за період з 01.03.2016 по 31.03.2016.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення речей, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи, які знаходяться в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» за адресою: м. Київ бульвар Лесі Українки, 28а та ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію щодо проведення розрахунків між СФГ «Кондратенко» та «Компанією Будресурсгруп» за період з 01.03.2016 по 31.03.2016 року, містять зазначену інформацію і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно особи, причетної до скоєння злочину.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація містить охоронювану законом таємницю, проте, відомості, що містяться в такій інформації, можуть бути використані як докази. Оскільки довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому необхідно надати доступ до банківської документації, яка знаходиться в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» та ПАТ «СБЕРБАНК» для її вилучення.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.

Надати слідчому СВ Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів щодо проведення розрахунків між СФГ «Кондратенко» МФО 380805, ідентифікаційний код юридичної особи 222168711091, код ЄРДПОУ 22216870, р\с 26009127272 та «Компанією Будресурсгруп» МФО 320627, ідентифікаційний код юридичної особи 388749816016, код ЄРДПОУ 38874985, р\с 26006013045068, за період з 01.03.2016 по 31.03.2016, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» за адресою: м. Київ бульвар Лесі Українки, 28а, та можливість її вилучення.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, щодо проведення розрахунків між СФГ «Кондратенко» МФО 380805, ідентифікаційний код юридичної особи 222168711091, код ЄРДПОУ 22216870, р\с 26009127272 та «Компанією Будресурсгруп» МФО 320627, ідентифікаційний код юридичної особи 388749816016, код ЄРДПОУ 38874985, р\с 26006013045068, за період з 01.03.2016 по 31.03.2016, що перебувають (можуть перебувати) у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46 та можливість її вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 15.05.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Компаніївського

районного суду Кіровоградської області ОСОБА_5