Ухвала суду № 65356999, 15.03.2017, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/404/17

Провадження №1-кс/173/100/2017

У Х В А Л А

іменем України

15 березня 2017 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Шевченко О.Ю.

за участю:

секретаря судового засідання Демяненко С.І.,

слідчого Швачко Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040430000024 від 10.01.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Ст. слідчий Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040430000024 від 10.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена особа, 08 січня 2017 року маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом зловживання її довірою незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 15815 гривень, які були переведені з банківської карти ОСОБА_3 № 5167490021964854 ПАТ «Ощадбанк» на банківський рахунок невстановленої особи.

На думку слідчого, інформація, що міститься у виписці руху коштів по карті № 12017040430000024 за період 05 січня 2017 року, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та кваліфікації кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у цьому кримінальному провадженні, слідчий просила суд надати тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"(код ЄДРПОУ 09305480) за адресою: м. Київ вулиця Госпітальна буд. 12г, а саме до документів по юридичному оформленню карткового рахунку № 5167490021964854 у даній установі; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по даному картковому рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, яка в судовому засіданні клопотання підтримала, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 1,2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10 січня 2017 року за №12017040430000024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_3 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 11 січня 2017 року ОСОБА_3 показала, що 08.01.2017 року близько 14.00 години їй зателефонував рідний брат ОСОБА_4 і попрохав у неї номер карти ПАТ «Ощадбанк», повідомивши, що він продає дитячу коляску через Інтернет і є покупець, який може перевести гроші за коляску на карту ПАТ «Ощадбанк». Своєї карти він не мав, тому вона повідомила йому номер її кредитної карти ПАТ «Ощадбанк» № 5167490021964854. Також ОСОБА_4 сказав, що особа, яка буде купляти коляску та розраховуватись за неї, хоче поспілкуватися із власником карти, на яку буде переводити гроші. Вона дозволила брату повідомити цій особі її номер телефону. Через декілька хвилин їй зателефонували з номеру 063-693-40-58, молодий чоловік назвався Євгеном, який повідомив, що замовить банківський переказ на її карту через систему Western Union на суму 4000 грн. (вартість коляски). Після цього він сказав, що їй передзвонить представник банку для підтвердження умов переказу. Через декілька хвилин їй зателефонував чоловік з номеру 091-801-53-38, який назвався представником Western Union, який сказав, що на її імя та на її карту замовлено грошовий переказ на суму 4000 грн. Для підтвердження вказаного переказу на її телефон прийде смс-повідомлення із кодом підтвердження переказу. Під час розмови з ним прийшло смс-повідомлення та вона продиктувала чоловікові код, після чого він припинив розмову. Після цього зателефонував Євген, який сказав, що гроші з його карти відправлено та потрібно чекати на надходження та попрощався. Після цього на телефон прийшло 2 смс-повідомлення, що баланс вищевказаної карти складає мінус 15000 грн. та мінус 815 грн.

Також до клопотання надано виписку по картковому рахунку картки 5167490021964854 на імя ОСОБА_3, згідно з якою дійсно 8 січня 2017 року було зроблено переказ коштів з рахунку на загальну суму 15815 грн. двома переказами.

Згідно з протоколом допиту свідка від 20 січня 2017 року ОСОБА_4 показав, що йому зателефонував чоловік щодо оголошення, яке він розмістив на сайті ОLХ. Обговоривши деталі продажу товару, невідомий чоловік попросив надати номер банківської карти саме «Ощадбанку», на яку він зможе перерахувати кошти. Оскільки він не мав своєї картки, він зателефонував сестрі ОСОБА_3 та попросив її надати номер її карти «Ощадбанку» з метою продажу коляски, на що вона погодила та через деякий час повідомила, що з її картки було знято 15815 грн.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості про розрахунковий рахунок №5167490021964854 перебувають в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

Документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи, а відомості в них можуть становити банківську таємницю. На думку слідчого судді такі документи можуть бути використані як доказ, який дасть можливість встановити обставини вчинення цього кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення. В цьому випадку потреби досудового розслідування виправдовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати ст. слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або за її дорученням (постановою) іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у філії Дніпропетровського обласного управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09305480) за адресою: м. Київ, вул..Госпітальна, 12г, а саме: до документів щодо юридичного оформлення рахунку № 5167490021964854 у цій установі; документів (роздруківок), за 8 січня 2017 року, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по цьому картковому рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ю.Шевченко