Ухвала суду № 65356335, 03.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6948/17

Провадження № 1-кс/761/4359/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Циктіч В.М., за участі секретаря Філь В.В., слідчого Дзвоника М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 220 170 000 000 000 64 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2,3 ст. 2585 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Дзвоник М.І. з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Калітенком С.О. клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. М. Лєскова, 9), з можливістю вилучення їх копій.

На обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 220 170 000 000 000 64 за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2,3 ст. 2585 КК України встановлено, що на території України здійснює діяльність «конвертаційний центр», до складу якого входять підприємства з ознаками фіктивності, що використовуються для вчинення удаваних (фіктивних) правочинів, проведення «безтоварних операцій». У результаті зазначеного службовими особами підприємств реального сектору економіки легалізуються та привласнюються кошти.

Встановлено, що ТОВ «Тирас» користувалось послугами вказаного «конвертаційного центру» з метою незаконного привласнення отриманих протягом 2015-2017 років від низки підприємств та органів місцевого самоврядування грошових коштів, які виділялись для проведення ремонтів та капітальних ремонтів автомобільних доріг.

Розслідуванням встановлено, що на банківський рахунок ТОВ «Тирас» надходили кошти від Служби автомобільних доріг в Одеській області, Таїровської селищної ради, Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради, Біляївської міської ради, Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, Дочірнього підприємства «Одеський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України», Хлібодарської селищної (сільської) ради, Великодальницької сільської ради, Березанської сільської ради, КП «Міські дороги».

Вказані кошти у подальшому перераховувались на рахунок ТОВ «Дніпротранснафта» № 26007444311, який відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

У зв'язку з викладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: копії виписки по рахунку № 26007444311 за період з 01.01.2015 по 20.02.2017 з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських платіжних карток; копій чеків, заяв на видачу готівки та інших документів на підставі та з урахуванням яких з рахунку ТОВ «Дніпротранснафта» у вказаний період видавались/знімались готівкові кошти.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликалась.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Дзвоника М.І. задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Дзвонику М.І. або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 220 170 000 000 000 64, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за адресою - м. Київ, вул. М. Лєскова, 9, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копії виписки по рахунку № 26007444311 за період з 01.01.2015 по 20.02.2017 із зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських платіжних карток;

- копій чеків, заяв на видачу готівки та інших документів, на підставі та з урахуванням яких з рахунку ТОВ «Дніпротранснафта» (ЄДРПОУ 24360789) № 26007444311 за період з 01.01.2015 по 20.02.2017 видавались/знімались готівкові кошти.

Установити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто по 03 квітня 2017 включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Циктіч