Ухвала суду № 65355599, 17.03.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/702/17

Справа № 754/3517/17

У Х В А Л А

Іменем України

17 березня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Клочко І.В.

и секретарі Шевчук М.В.,

за участю слідчого Блинова О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинова Олександра Сергійовича в кримінальному провадженні №32016100030000025 від 18.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинов О.С. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Кривов?язом І.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання дозволу на їх вилучення в кримінальному провадженні №32016100030000025 від 18.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №32016100030000025 від 18.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року невстановлені особи, діючи на території м. Києва, повторно створили та придбали з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Малаві» (код ЄДРПОУ 39861589), ТОВ «Мідленд Інвест» (код ЄДРПОУ 39852129) і ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264) та, використовуючи реквізити вказаних підприємств, неправомірно сформували для ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170), ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491), ТОВ «ЗЛГЗ «Златогор» (код ЄДРПОУ 31082518) й інших підприємств податковий кредит з податку на додану вартість у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264) у своїй злочинній діяльності використовувало банківський рахунок НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкритий в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 328685), що знаходиться за адресою: вул. Мельникова, 83-Д, м. Київ, 04119.

В судовому засіданні слідчий Блинов О.С. клопотання підтримав за викладених в ньому обставин та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в судове засідання не з'явився.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100030000025 від 18.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на те, що наявні достатні підстави вважати, що документи клієнта банку ТОВ «Промомаркетгруп», які знаходяться у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 328685) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та їх подальший рух, крім того, визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення - злочину.

Оригінали документів необхідно вилучити в банківській установі, оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала документи в кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012 року, проведення експертизм по копіям документів, а саме її висновок формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема, фактом відсутності оригіналу документа, тому в ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Перевіривши та оцінивши зміст клопотання, а також долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення - злочину ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження; речі та документи, які підлягають тимчасовому доступу до них, перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 328685), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів складено з дотриманням вимог ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №32016100030000025 від 18.05.2016 в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 328685), що знаходиться за адресою: вул. Мельникова, 83-Д, м. Київ, 04119, відносно рахунку НОМЕР_1, який належить ТОВ «Промомаркетгруп» .

Керуючись ст.ст. 132, 159-166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинова Олександра Сергійовича в кримінальному провадженні №32016100030000025 від 18.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Блинову Олександру Сергійовичу, старшим оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження - ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншим співробітникам за дорученням або постановою слідчого до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 328685), що знаходиться за адресою: вул. Мельникова, 83-Д, м. Київ, 04119, стосовно клієнта банку ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264), та надати розпорядження (дозвіл) на вилучення їх оригіналів, а саме:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), який належить ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264) з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документи, на підставі яких ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264) відкрито рахунок НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264) працівниками ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 328685);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 328685) банківських операцій по ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів з рахунку НОМЕР_1(українська гривня, долар США, євро, російський рубль) з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_1(українська гривня, долар США, євро, російський рубль) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку) з дня з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя