Ухвала суду № 65354766, 16.03.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1949/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

14 березня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г.,

при секретарі судових засідань ОСОБА_1,

за участю слідчого Демиденко Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному провадженні № 12016250000000111 від 05.04.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3ст. 190 КК України, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному провадженні № 12016250000000111 від 05.04.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що до УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали, про те, що троє чоловіків на імя Руслан, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, використовуючи грошові кошти, які перебували в банківських установах на територіях Донецької та Луганської областей та які були поміченими відповідними банківськими установами під час надзвичайного режиму, шахрайським шляхом за допомогою мереж терміналів та банкоматів, які знаходяться на території Черкаської області, обміняли на грошові кошти, які перебувають в обігу на території України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.04.2016 внесені до ЄРДР за №12016250000000111 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Так відповідно до інформації Національного банку України на території Донецької області в 2014 році були захоплені та пограбовані банківські установи належні АТ «Ощадбанк» у яких попередньо у надзвичайному режимі проводилася помітка грошових коштів синьою фарбою, у наступних відділеннях Донецької області: ТВТБ № 10004/0242,

ТВТБ № 10004/0256, ТВТБ № 10004/0126, ТВТБ № 10004/0116, ТВТБ № 10004/0531, ТВТБ № 10004/0423.

Але у правоохоронних органах відсутня інформація про звернення керівників пограбованих відділень АТ «Ощадбанк» з заявами про скоєні злочини та інформація про працівників банку які проводили помітку грошових коштів у надзвичайному режимі.

Також відповідно до інформації НБУ України АТ «Ощадбанк» листом від 10.12.2014 року № 22/2-06/3564-14443 повідомив МВС України про втрату контролю над готівкою та іншим майном банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про працівників банківських установ, які приймали участь у помітці грошових купюр та відомості про що підтверджують факти звернення працівників банківських установ до правоохоронних органів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації та можливість їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні Державного ощадного банку України, за адресою : м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г, 01001 а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому, або за її дорученням старшому оперативному працівнику УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7, а саме: зобов'язати службових осіб, що має юридичну адресу Державний ощадний банк України, м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г, 01001, надати повну інформацію про наступне:

ОСОБА_6 належним чином завірену копію листа АТ «Ощадбанк» від 10.12.2014 року № 22/2-06/3564-14443 про повідомлення МВС України про втрату контролю над готівкою та іншим майном банку. Та надати належним чином завірену копію відповіді правоохоронного органу на вказаний лист, та в разі наявності копію витягу з ЄРДР.

2) ОСОБА_6 інформацію про те чи звертались в період часу з 22.07.2014 рік по 10.08.2015 рік з заявами про злочини щодо незаконного захоплення приміщення , пограбувань, розбійних нападів та інших злочинів повязаних з незаконним заволодінням банківських приміщень та майном АТ «Ощадбанк», де знаходилася готівка пошкоджена у надзвичайному режимі за наступними адресами:

А) ТВБВ № 10004/0242 Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Ясинувата, вул. Комунальна, 24-а /станом на 17.12.14 озброєними особами вилучено з банку готівку на суму 369390 грн. та на суму 57311 грн./

Б) ТВБВ № 10004/0256 Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Ясинувата, м-рн. Зорька, 1

В ) ТВБВ № 10004/0126 Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Донецьк вул. Університетська, 30.

Г) ТВБВ № 10004/0116 Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Донецьк Куйбишева, 178. /станом на 17.12.14 озброєними особами вилучено з банку готівку на суму 4471 грн. та на суму 9957 грн./

Д) ТВБВ № 10004/0531 Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Єнакієве проспект Леніна, 98.

Е) ТВБВ № 10004/0423 Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Шахтарськ, вул. Берегового 9-а. /станом на 17.12.14 озброєними особами вилучено з банку готівку на суму 26389 грн. та на суму 9957 грн./

Якщо звертались, то вказати до якого саме правоохоронного органу, повні анкетні дані працівника який подавав заяву, надати належним чином завірену копію заяви та в разі наявності витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

ОСОБА_6 інформацію про повні анкетні дані працівників банку, (адреса реєстрації, адреса фактичного місця проживання, контактні телефони та де і чи працюють в даний час в банку у якому відділенні банку), які відповідно до актів про пошкодження готівки національної валюти проводили пошкодження банкнот барвником синього кольору, а саме:

ТВБВ № 10004/0242 керуючий філією ОСОБА_8, головний бухгалтер ОСОБА_9, заступник керуючого ОСОБА_10, завідувач сектору перерахунку ОСОБА_11, ОСОБА_12, інженер ОСОБА_13 касир ОСОБА_14;

ТВБВ № 10004/0257 керуючий філією ОСОБА_8, головний бухгалтер ОСОБА_9, заступник керуючого ОСОБА_10, завідувач сектору перерахунку ОСОБА_11, ОСОБА_12, інженер ОСОБА_13 касир ОСОБА_14;

ТВБВ № 10004/0126 керуючий ОСОБА_15, начальник відділу б/о ОСОБА_16, завідувач сектору перерахунку та зберігання валютних цінностей ОСОБА_17, контролер-касир ОСОБА_18, заступник керуючого ОСОБА_19;

ТВБВ № 10004/0116 керуючий ОСОБА_20 , ОСОБА_21Б, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28;

ТВБВ № 10004/0531керуючий ОСОБА_29, начальник відділу б/о ОСОБА_30, заступник начальника відділу розвитку банківського бізнесу ОСОБА_31,провідний економіст ОСОБА_32, завідувач сектору перерахунку валютних цінностей ОСОБА_33;

ТВБВ № 10004/0423 керуючий філією ОСОБА_5, начальник відділу бух. обліку ОСОБА_34, завідувач сектору банківської безпеки ОСОБА_35 завідувач сектором валютних цінностей, заступник начальника відділу бух обліку ОСОБА_36

ОСОБА_6 інформацію про повні анкетні дані працівників банку, (адреса реєстрації, адреса фактичного місця проживання, контактні телефони та де і чи працюють в даний час в банку у якому відділенні банку), які відповідно до актів про пошкодження готівки національної валюти проводили пошкодження банкнот штемпельною фарбою колір якої не зазначено, а саме:

ТВБВ № 10012/0134- Луганське обласне управління обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Ровеньки керуючий відділенням Аніпченко Н,М., заступник керуючого ОСОБА_37,начальник від. бух. обліку ОСОБА_4, завідувач сектору перерахунку ОСОБА_38, касир ОСОБА_39зав. сектору банківської безпеки ОСОБА_40;

ТВБВ № 10012/0197 1- типу філія Луганське обласне управління обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Краснодон керуючий відділенням ОСОБА_41 зав. Сек. Зберігання валютних цінностей ОСОБА_42, начальник відділу кредитування ОСОБА_43, провідний економіст ОСОБА_44;

ТВБВ № 10012/073- філія Луганське обласне управління обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Красний Луч заступник керуючого ОСОБА_45., заступник начальника від. бух. обліку ОСОБА_46, завідувач сектору перерахунку ОСОБА_47, зав. сектору банківської безпеки ОСОБА_48, завідувач сектору інкасації грошових коштів ОСОБА_49;

ТВБВ № 10004/027- філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Донецьк керуючий філією ОСОБА_50 працівники ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55;

ТВБВ № 10004/043- філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Донецьк завідувач сектору перерахунку вал. цін .ОСОБА_56, заступник керуючого ОСОБА_57, начальника від. бух. обліку ОСОБА_58, касири ОСОБА_59, ОСОБА_60;

ТВБВ № 10004/0159- філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Донецьк заступник керуючого ОСОБА_61 працівники ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64;

ТВБВ № 10004/0169- філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Харцизьк керуючий ОСОБА_65, начальника від. бух. Обліку ОСОБА_66., завідувач сектору перерахунку ОСОБА_67,касир ОСОБА_68;

ТВБВ № 10004/0346- філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Макіївка, заступник керуючого ОСОБА_69., начальника від. бух. обліку ОСОБА_70, завідувач сектору перерахунку ОСОБА_71,касир ОСОБА_72 ;

ТВБВ № 10004/0369- філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Макіївка, заступник сектора банківської безпеки ОСОБА_73, працівники ОСОБА_74, ОСОБА_75;

ТВБВ № 10004/0103- філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Амвросіївка, заступник керуючого ОСОБА_76., працівники ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80 ОСОБА_81;

ТВБВ № 10004/018- філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Донецьк, заступник керуючий ОСОБА_6, працівники ОСОБА_82,ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80 ОСОБА_81;

ТВБВ № 10004/0202- філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Сніжне, керуючий ОСОБА_85, заст.. нач. Бух.обл. ОСОБА_86 , заст.. сект перер. Та зберігання валютних цінностей ОСОБА_87;

ТВБВ № 10004/0391- філія Донецьке обласне управління обласного управління АТ «Ощадбанк» м.Тельманове, керуючий ОСОБА_88, нач. від. бух. обл.ОСОБА_89, заст.. сект перер. та зберігання валютних цінностей ОСОБА_90 ;

За згодою головного офісу АТ «Ощадбанк», (МФО 00032129), що має юридичну адресу м. Київ, вул. Госпітальна , 12-г, та зацікавленістю банка, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, провести у Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» що знаходиться за адресою м. Черкаси, бульв. Шевченко, 320.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_91