Ухвала суду № 65354684, 16.03.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1994/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

15 березня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г.,

при секретарі судових засідань ОСОБА_1,

за участю слідчого Запорожця Д.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному провадженні № 12015250260000398, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що працівники Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 28.02.2011 року до 12.03.2015 шляхом обману заволоділи грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в сумі 27000 доларів США.

Також, встановлено, що 30.05.2014 гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, житель ІНФОРМАЦІЯ_3, будучи директором сільськогосподарського фермерського господарства «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456) уклав договір з ПАТ КБ «Приватбанк» про розміщення коштів на строковому депозиті № 269128, предметом якого були гроші в сумі 150000 гривень про те, а 20.12.2015 року йому стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ "Приватбанку", що з його депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 153 000 гривень, чим потерпілому ОСОБА_6 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.

Крім того встановлено, що 30.06.2010 гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, жителька с. Велика Севастянівка вул. Будьонного, 104, уклала з ПАТ КБ «Приватбанк» договір про заощадження № SAMDN25000711043728, предметом якого були гроші в сумі 12 300 доларів США, а 20.12.2015 року їй стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ "Приватбанк", що з депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 12 300 доларів США, чим потерпілій ОСОБА_7 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.

Також, в ході розслідування кримінального провадження № 12015250260000398 до СУ ГУ НП в Черкаській області звернувся ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, з заявою про те, що з його рахунку, відкритого в Христинівському ПАТ КБ "Приват Банк" зникли грошові кошти в сумі 12 000 доларів США.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, 26.11.2012 уклав в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк" договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті № 163716 та додаткову угоду до неї, предметом якого були грошові кошти в сумі 33000 грн.

Крім того, 02.12.2012 ОСОБА_8 в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк" укладено договір № 163719 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті предметом якого були грошові кошти в сумі 5700 доларів США. Коли ж у грудні 2015 року ОСОБА_8 звернувся до Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ "Приват Банк", то йому повідомили, що грошові кошти на рахунках відсутні. Також ОСОБА_8 було надано виписку з рахунку № 26108000849681 за період з 26.11.2012 по 21.07.2014, достовірність якої підлягає сумнівам.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження, які обєднано в єдине провадження під номером 12015250260000398.

Під час допитів потерпілих ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6, останні показали, що договори вони укладали з працівником Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_9. Крім того встановлено, що ОСОБА_9 під час вчинення шахрайських дій використовувала рахунки ПАТ КБ «Приватбанк».

Зважаючи на викладене, з метою обєктивного розслідування кримінального провадження виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів:

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» по рахунках № 5168742014848133 та № 2635560706799, а також по усім рахункам відкритим на підставі договору № SAMDN25000711156645 від 24.06.2012 та додаткової угоди № 1 до договору № SAMDN25000711156645 від 24.06.2014 за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015.

Договору № SAMDN25000711156645 та усіх додаткових угод до нього, оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках № 5168742014848133 та № 2635560706799, а також по усім рахункам відкритим на підставі договору № SAMDN25000711156645 від 24.06.2012 та додаткових угод до нього за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» по рахунках відкритих на підставі договору № SAMDN25000711043728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN25000733369344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Договору № SAMDN25000711043728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN25000733369344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі договору № SAMDN25000711043728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN25000733369344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» по рахунках відкритих на підставі договору 269128 від 30.05.2014 та додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та сільськогосподарським фермерським господарством «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456), за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Договору № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та сільськогосподарським фермерським господарством «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456), оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти з наступних карткових рахунків: № 5168 7420 1484 8133 (належить потерпілому ОСОБА_4, 08.06.1969 р.н.) 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, та № 5169 3324 0312 1653 (належить потерпілому ОСОБА_8, 14.12.1976 р.н.) в період з 04.12.2014 по 30.04.2015, в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки з карткових рахунків: №5168 7420 1484 8133 (належить потерпілому ОСОБА_4, 08.06.1969 р.н.) 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, та № 5169 3324 0312 1653 (належить потерпілому ОСОБА_8, 14.12.1976 р.н.) в період з 04.12.2014 по 30.04.2015, в касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Руху коштів по банківській картці № 5168 7420 2319 1301 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції в період з 26.03.2015 по теперішній час.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти по банківській картці № 5168 7420 2319 1301 в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 26.03.2015 по теперішній час.

Оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки з банківської картки № 5168 7420 2319 1301 в період з 26.03.2015 по теперішній час, а також оригіналів договорів та додаткових угод, що стали підставою для оформлення банківської картки № 5168 7420 2319 1301.

Копії документів, які регулюють службові обовязки, накази на призначення, звільнення з посади в Христинівське відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» наступних осіб: ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, а також осіб які обіймали посаду начальника Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, а також ст. оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_12 та іншим працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме зобовязати службових осіб Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк», МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50:

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» по рахунках № 5168742014848133 та № 2635560706799, а також по усім рахункам відкритим на підставі договору № SAMDN25000711156645 від 24.06.2012 та додаткової угоди № 1 до договору № SAMDN25000711156645 від 24.06.2014 за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015.

Договору № SAMDN25000711156645 та усіх додаткових угод до нього, оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках № 5168742014848133 та № 2635560706799, а також по усім рахункам відкритим на підставі договору № SAMDN25000711156645 від 24.06.2012 та додаткових угод до нього за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» по рахунках відкритих на підставі договору № SAMDN25000711043728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN25000733369344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Договору № SAMDN25000711043728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN25000733369344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі договору № SAMDN25000711043728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN25000733369344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ «Приватбанк» по рахунках відкритих на підставі договору 269128 від 30.05.2014 та додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та сільськогосподарським фермерським господарством «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456), за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Договору № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ «Приватбанк» та сільськогосподарським фермерським господарством «Агролан» (ЄДРПОУ 31974456), оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти з наступних карткових рахунків: № 5168 7420 1484 8133 (належить потерпілому ОСОБА_4, 08.06.1969 р.н.) 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, та № 5169 3324 0312 1653 (належить потерпілому ОСОБА_8, 14.12.1976 р.н.) в період з 04.12.2014 по 30.04.2015, в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки з карткових рахунків: №5168 7420 1484 8133 (належить потерпілому ОСОБА_4, 08.06.1969 р.н.) 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, та № 5169 3324 0312 1653 (належить потерпілому ОСОБА_8, 14.12.1976 р.н.) в період з 04.12.2014 по 30.04.2015, в касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Рух коштів по банківській картці № 5168 7420 2319 1301 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції в період з 26.03.2015 по 31.12.2015.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти по банківській картці № 5168 7420 2319 1301 в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період з 26.03.2015 по 31.12.2015.

Оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки з банківської картки № 5168 7420 2319 1301 в період з 26.03.2015 по 31.12.2015, а також оригіналів договорів та додаткових угод, що стали підставою для оформлення банківської картки № 5168 7420 2319 1301.

Копії документів, які регулюють службові обовязки, накази на призначення, звільнення з посади в Христинівське відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» наступних осіб: ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, а також осіб які обіймали посаду начальника Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_13