Ухвала суду № 65340127, 23.02.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2238/17 1-кс/335/1458/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соболєва І.П. за участю секретаря Лєдової А.С., за участю представника заявника адвоката ОСОБА_1, прокурора Лозовського К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжі скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність прокурорів прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернулась ОСОБА_2 зі скаргою на бездіяльність прокурорів прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. Свої вимоги мотивувала тим, що 14.02.2017 прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.01.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, в житловому приміщені - квартирі, за даною адресою заявник зареєстрована та постійно мешкає. Під час проведення обшуку вилучено вінчестер (жорсткий диск компютера) з написом «Western Diyital», договір від 11.11.2015 року, укладений від імені «Дженерал фінанси» у скарзі заявник зазначає, що дані речі незаконно вилучені, ніякого відношення до кримінального провадження не мають, дозвіл на їх вилучення в ухвалі суду не надавався. Заявник неодноразово намагалась звязатись із прокурором телефоном, аби останній повернув майно, однак до теперішнього часу не вирішила дане питання, а тому звернулась із скаргою до слідчого судді. Просить скаргу задовольнити, зобовязати прокурора повернути вилучене під час обшуку майно.

У судовому засіданні представник заявника - адвоката ОСОБА_1 доводи скарги підтримала, просила її задовольнити з підстав зазначених в ній.

Прокурор Лозовський К.І. у судовому засіданнізаперечував проти задоволення скарги. В обґрунтування своїх заперечень посилався на те, що в ухвалі слідчого судді про обшук надано прямий дозвіл на вилучення спірних речей, а отже арешт на них накладати немає необхідності, надав слідчому судді постанову про визнання та залучення до провадження речових доказів від 15.02.2017, згідно якої, спірні речі визнані речовими доказами у даному кримінальному проваджені. Також зазначив, що обшук за адресою: АДРЕСА_2 проводився за місцем мешкання ОСОБА_5.

Дослідивши скаргу та долучені до неї матеріали, матеріали надані прокурором, заслухавши пояснення учасників процесу, приходжу до висновку про необхідність відмовити в задоволенні скарги.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017080000000022 від 17 січня 2017 року за фактом створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності (з метою мінімізації податкового навантаження та штучного формування схемного податкового кредиту з ПДВ підприємствам-контрагентам) ряду підприємств. Так, саме з цією метою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрували підприємства ТОВ «Еко Стандарт-А» (код за ЄДРПОУ 38304280), ТОВ «Торгстандарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37830852) та ТОВ «ТК «Діада» код за ЄДРПОУ 37521114) на яких було призначено на посаду директора ОСОБА_7, TOB «Сетіка» (код за ЄДРПОУ 39566314), TOB «Спецремелектромонтаж» (код за ЄДРПОУ 40057665), ТОВ «Скіфремторг» (код за ЄДРПОУ 38869058) та ТОВ «Електроспецмантаж» (код за ЄДРПОУ 41062545) на яких було призначено на посаду директора ОСОБА_5 Також вказаною групою осіб зареєстровані підприємства ТОВ «Торгсістемс-М» (код за ЄДПОУ 40582439), ТОВ «Беліта» (код за ЄДРПОУ 40582465), ТОВ «Панрас» (код за ЄДРПОУ 40650545), ТОВ «Нордінгтрейд» (код за ЄДРПОУ 40881509) та ТОВ «Орбіта ДТ» (код за ЄДРПОУ 40756329) посадові особи яких переважно зареєстровані в Донецькій та Луганській областях. Діяльність вказаних підприємств не передбачає придбання будь якого товару та послуг, а складається з проведення безтоварних операцій, таким чином заподіяли матеріальну шкоду державі у вигляді ненадходження до бюджету податку на додану вартість. Встановлено, що зазначені особи за грошову винагороду у розмірі 12-14% надають послуги по переводу безготівкових грошових коштів в готівку, штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг). Для надання зазначених послуг останніми створені та використовуються вищезазначені субєкти господарської діяльності, частина яких зареєстровані на підставних осіб. Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3, що за правами власності йому й належить, що підтверджується витягом з єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.01.2017 в рамках даного кримінального провадження прокурору надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за адресою проживання ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, системних блоків персональних компютерів, портативних компютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документів, що мають доказове значення у справі, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, печаток, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та які можуть підлягати спеціальній конфіскації та інших документів повязаних із діяльністю ТОВ «Еко Стандарт-А» (код за ЄДРПОУ 38304280), ТОВ «Торгстандарт Плюс» (код за ЄДРПОУ 37830852), ТОВ «ТК «Діада» код за ЄДРПОУ 37521114), TOB «Сетіка» (код за ЄДРПОУ 39566314), TOB «Спецремелектромонтаж» (код за ЄДРПОУ 40057665), ТОВ «Скіфремторг» (код за ЄДРПОУ 38869058), ТОВ «Електроспецмантаж» (код за ЄДРПОУ 41062545), ТОВ «Торгсістемс-М» (код за ЄДПОУ 40582439), ТОВ «Беліта» (код за ЄДРПОУ 40582465), ТОВ «Панрас» (код за ЄДРПОУ 40650545), ТОВ «Нордінгтрейд» (код за ЄДРПОУ 40881509) та ТОВ «Орбіта ДТ» (код за ЄДРПОУ 40756329) та інших підприємств (для встановлення причетності к незаконній діяльності).

14.02.2017 прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3, який входить до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.01.2017 проведено санкціонований обшук за даною адресою.

У судовому засіданні слідчим суддею досліджено протокол обшуку від 14.02.2017 та встановлено, що прокурором вилучено вінчестер (жорсткий диск компютера) з написом «Western Diyital», договір від 11.11.2015 року, укладений від імені «Дженерал фінанси».

За змістом ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1ст. 167 КПК Українитимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 1ст. 168 КПК Українитимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями207,208 цьогоКодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобoвязана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ретельно дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що вилучене під час проведення обшуку майно, яке заявник просить повернути, не є тимчасово вилученим, оскільки ухвалою суду про проведення обшукубуло надано прямий дозвілна відшукання та вилучення вказаного майна (договорів, електронних інформаційних систем або їх частин, системних блоків персональних компютерів, портативних компютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документів, що мають доказове значення у справі), відтак таке майно не потребує накладення арешту.

Ч. 1 ст. 24 КПК України передбачає, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Як встановлено в судовому засіданні ані заявник, ані її представник до органу досудового розслідування із письмовим клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна не зверталась, твердження про намагання заявника звязатись із прокурором телефоном суд до уваги не приймає.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За таких обставин, вилучене майно, що зазначене в скарзі під час проведення 14.02.2017 обшуку за адресою: АДРЕСА_4, не є тимчасово вилученим, оскільки ухвалою суду про проведення обшуку від 30.01.2017 було надано прямий дозвіл на відшукання та вилучення зазначених технічних пристроїв та документів, а тому таке майно не підлягає накладенню арешту.

Слідчий суддя вважає, що у органу досудового розслідування є всі законні підстави не повертати заявникові вилучене майно, отже, ним не було допущено протиправної бездіяльності.

Підсумовуючи викладене, на даний час слідчий суддя не вбачає наявності всіх передбачених законом правових підстав для повернення майна, з огляду на що у задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги ОСОБА_2 на бездіяльність прокурорів прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення на таку ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва