Ухвала суду № 65340097, 14.03.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/3279/17 1-кс/335/2225/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю слідчого Герговського С.П., при секретарі Ровенській В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Герговського С.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Некрашевичем В.В., на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017080060000471 від 03.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Герговський С.П. звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017080060000471 від 03.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році фізична особа - підприємець ОСОБА_3 виконував роботи для ТОВ «ППМ» по виготовленню світлодіодної ілюмінації для новорічного оформлення фасадів будівель. Переговорами, а також організаційними питаннями щодо замовлення робіт займалась ОСОБА_4, яка фактично керувала діями співробітників ТОВ «ППМ» та з якою керівництвом ТОВ «ППМ» погоджувалось прийняття будь-яких рішень.

Договори, акти приймання-передачі, після виконання замовлень співробітниками ФОП ОСОБА_5 передавались на підпис посадовим особам ТОВ «ППМ» та за погодженням з ОСОБА_4 частково підписувались, оплачувались та передавались ФОП ОСОБА_5

В подальшому ОСОБА_4, достовірно знаючи, що підставою для стягнення грошових коштів в судовому порядку в рамках цивільного процесу є первинні документи (договори, приймання-передачі і т.д.), маючи умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами ФОП ОСОБА_5 надала розпорядження співробітникам ТОВ «ППМ» не підписувати та не передавати для ОСОБА_5 документи по фактично виконаним договорам, а саме по виготовленому та переданому обладнанню для фасадів магазинів за адресами: м. Київ, вул. Оленівська, 3; м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 64; м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 46; м. Київ, вул. Русановська набережна, 10; м. Київ, вул. Харківське шосе, 168; м. Харків, вул. Тракторобудівників, 108; м. Кривий Ріг, бул. Вечірній, 33; м. Маріуполь, пр. Леніна, 149; м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 20Б; м. Запоріжжя, пр. Леніна, 147; м. Маріуполь, пр. Перемоги, 21; м. Маріуполь, пр. Металургів, 112; м. Запоріжжя, пр. Радянський, 12; м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 41; м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 74; м. Краматорськ вул. Маяковського, 1М; м. Кременчуг, вул. Халаменюка, 7; м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 79; м. Київ, вул. Полярна, 20Д; м. Запоріжжя, вул. Іванова, 1А; м. Київ, вул. Героїв Сталінграду, 8А; а також додаткового обладнання фасадних фігур та поточного ремонту конструкцій.

Усні та письмові вимоги щодо повернення документації ФОП ОСОБА_3, яка передавалась на підпис для ТОВ «ППМ» а також погашення заборгованості по фактично виконаним договорам, які пред'являлись впродовж 2016 року, ігнорувалось, що підтверджує умисел, направлений на заволодіння коштами ФОП ОСОБА_3

Крім того, в ході досудового слідства також встановлено, що ТОВ «ППМ» мало взаємовідносини з ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» та ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД», та виготовлене ФОП ОСОБА_3 світлодіодне обладнання було встановлено на фасади магазинів ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» та ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД».

Таким чином, для перевірки факту заволодіння грошовими коштами ФОП ОСОБА_3 по взаємовідносинам з ТОВ «ППМ» та проведення відповідної експертизи необхідно вилучити наступні документи: оригінал реєстру договорів ТОВ «ППМ» укладених у 2015 році; оригінали договорів укладених ТОВ «ППМ» з ФОП ОСОБА_3 у 2015 році з усіма додатками, а також документами, які складались за результатами виконання договорів (специфікації, акти приймання-передачі, рахунки, банківські виписки, накладні, товаротранспортні накладі, податкові накладні); завірені копії договорів, укладених ТОВ «ППМ» у 2015-2016 р. з ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 36962487, ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» 32294926 з усіма додатками а також документами, які складались за результатами виконання договорів (специфікації, акти приймання-передачі, рахунки, банківські виписки, накладні, товаротранспортні накладі, податкові накладні).

Слідчий посилаючись на те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ «ППМ», код ЄДРПОУ 39251590, адреса: м. Запоріжжя, пр. Маяковського буд. 11, корпус 2, а саме: оригінал реєстру договорів ТОВ «ППМ» укладених у 2015 році; оригінали договорів укладених ТОВ «ППМ» з ФОП ОСОБА_3 у 2015 році з усіма додатками а також документами, які складались за результатами виконання договорів (специфікації, акти прийняття-перадчі, рахунки, банківські виписки, накладні, товаротранспортні накладі, податкові накладні); завірені копії договорів, укладених ТОВ «ППМ» у 2015-2016 р. з ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 36962487, ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» 32294926 з усіма додатками а також документами, які складались за результатами виконання договорів (специфікації, акти прийняття-перадчі, рахунки, банківські виписки, накладні, товаротранспортні накладі, податкові накладні)

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Герговського С.П. - задовольнити.

Надати слідчому Вознесенівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Герговському Сергію Петровичу, старшому слідчому Вознесенівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Баранову Андрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції Груєнко Максиму Валерійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ «ППМ», код ЄДРПОУ 39251590, адреса: м. Запоріжжя, пр. Маяковського буд. 11, корпус 2, а саме:

-оригінал реєстру договорів ТОВ «ППМ» укладених у 2015 році;

-оригінали договорів укладених ТОВ «ППМ» з ФОП ОСОБА_3 у 2015 році з усіма додатками а також документами, які складались за результатами виконання договорів (специфікації, акти прийняття-перадчі, рахунки, банківські виписки, накладні, товаротранспортні накладі, податкові накладні);

-завірені копії договорів, укладених ТОВ «ППМ» у 2015-2016 р. з ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 36962487, ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД» 32294926 з усіма додатками а також документами, які складались за результатами виконання договорів (специфікації, акти прийняття-перадчі, рахунки, банківські виписки, накладні, товаротранспортні накладі, податкові накладні).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 14 квітня 2017 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць