Ухвала суду № 65339390, 10.03.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/2331/17

У Х В А Л А

10.03.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., з участю слідчого Хлудєєвої В.І. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення у володільця ТОВ «Карпатський горизонт» (ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса смт. Міжгіря, вул. Незалежності, 4),-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним клопотанням, яке аргументує наступним.

СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12016070110000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

14.05.2016 до Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшла спільна заява ОСОБА_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, №1094, про те, що 03.07.2016 при проведенні реєстрації змін до Статуту ТОВ «Карпатський горизонт», ЄДРПОУ 22074217, що розташоване по вул. Незалежності, 4 в смт.Міжгіря, Закарпатської області введено до складу учасників товариства ОСОБА_4 мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3, який після цього, не укладаючи договору купівлі-продажу корпоративних прав з іншими учасниками товариства, вступив у злочинну змову для оформлення заяви про передачу частки, на основі чого, державним реєстратором у Міжгірському районі проведені реєстраційні дії по змінах учасників товариства. В результаті, ОСОБА_4 заволодів часткою у розмірі 750 тис. грн., що складає 50% статутного капіталу товариства. З 28.10.2013 ОСОБА_4 став директором ТОВ «Карпатський горизонт» на підставі обрання на загальних зборах учасників товариства.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування, 02.06.2016 року надійшла заява ОСОБА_5, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, №1636, про те, що він по даний час являється учасником ТОВ «Карпатський горизонт» та володіє часткою у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 25%. При цьому, протягом останній років директор ТОВ «Карпатський горизонт» ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем привласнює кошти товариства та кошти інших учасників, які б вони мали отримувати в якості девідентів від фінансово-господарської діяльності товариства.

Відомості, щодо ухилення сплати девідентів та відмову у проведенні звітування перед учасниками ТОВ «Карпатський горизонт», також підтвердила учасниця товариства ОСОБА_6.

Також встановлено, що TOB «Карпатський горизонт» мало у власності нежитлове приміщення, вбудоване у житловий будинок загальною площею 111.1 за адресою м. Ужгород, вул. Корзо. 14. Закарпатської області та у 23.05.2006 у відповідності договору купівлі-продажу №10828 посвідченого приватним нотаріусом Ктиївського міського нотаріального округу ОСОБА_7, майно було продано директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_8 фізичній особі ОСОБА_4, що в даний час є директором TOB «Карпатський горизонт».

При цьому, відомості про право власності на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого ОСОБА_7, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.05.2066 року за реєстром №10828 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_9. приватним нотаріусом білоцерківського міського нотаріального округу Київського області 05.04.2016 року, право власності номер запису про право власності: 14032363, реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 894540821101.

15.04.2016 у відповідності до договору купівлі-продажу №511 від 15.04.2016 гр. ОСОБА_4 та директором ТЗОВ «Фаворит Преміум» ОСОБА_10 вказане майно перейшло у власність вказаного ТОВ, який посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської ОСОБА_11 та у відповідності до чинного законодавства: було передано оригінал договору купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 року.

28.04.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_12, Білоцерківського нотаріального округу, було здійснено внесення запису на підставі договору купівлі-продажу №1091 від 28.04.2016 власником якого став ТзОВ «Фракталбуд», а саме приміщення за адресою: м. Ужгород, вул. Корзо,14.

Договір купівлі-продажу №10828 від 23.06.2016 може бути підробленим, так як директор Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_8 не мав права продавати вказане майно без участі в цьому інших учасників. І до 2016 року майно розташоване за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14 перебувало на балансі товариства і було обєктом договорів оренди. Про факт продажу майна у 2006 році учасником ТОВ «Карпатський горизонт» нічого не відомо.

Крім цього, з метою встановлення обставин укладання договору купівлі-продажу від 23.05.2006, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, для забезпечення якої необхідний оригінал договору купівлі-продажу від 23.05.2006, виготовлений на бланку ВСТ №8511932.

При цьому, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 у 2009 році припинив нотаріальну діяльність. Згідно отриманої інформації із Київського державного нотаріального архіву, встановлено що нотаріально посвідчені документи та документи нотаріального діловодства приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на відповідальне зберігання не передавались.

Також, в ході проведення досудового розслідування, зокрема за результатами виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 22.09.2016 року, на підставі постанови від 02.09.2016 за №15946 винесеної начальником Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_13 та протоколу виїмки від 09.09.2016 складеного помічником слідчого СВ Білоцерківського ВП ОСОБА_14 у межах кримінального провадження №12016110030004327, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України вилученого у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_11, що за адресою м. Біла Церква, вул. Леваневського, 40, договір купівлі-продажу від 23.05.2006 нежитлового приміщення, розташованого за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14, укладеного між директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_8 та ОСОБА_4

Клопотання слідчого мотивоване тим, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, в органу досудового слідства виникла необхідність призначення документальних перевірок та судових експертиз, для забезпечення яких необхідними є первинні бухгалтерські документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «Карпатський горизонт», (ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса смт. Міжгіря, вул.. Незалежності, 4), що мають значення для досудового розслідування, а саме підтвердження здійснення перерахунків згідно укладених договорів оренди з ТОВ «Карпатський горизонт» у період 2013-2016 років, отримання відомостей про отримані доходи підприємством.

Крім цього, з метою встановлення обставин відчуження обєкту нерухомості, розташованого за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що посвідчують право власності, користування на майном ТОВ «Карпатський горизонт», установчих документів, наказів про призначення працівників товариства, протоколів загальних зборів за період з 01.01.2013 по 13.12.2016, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Карпатський горизонт» в судове засіданні не зявився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах справи рапорт про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до змісту клопотання СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12016070110000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відкритого по факту вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 шляхом заволодіння часткою ТОВ «Карпатський горизонт» у розмірі 750 тис. грн.

Відтак, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаного в клопотанні документу необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин і такі можуть в подальшому слугувати речовими доказами, наведені правові підстави даного виду заходів забезпечення, зокрема для проведення та призначення документальних перевірок та судових експертиз, для забезпечення яких необхідними є первинні бухгалтерські документи, що знаходяться в ТОВ «Карпатський горизонт», (ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса смт. Міжгіря, вул.. Незалежності, 4), тому приходжу до висновку, що вказане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ТОВ «Карпатський горизонт» (ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса смт. Міжгіря, вул. Незалежності, 4), надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій особі з числа співробітників СУ ГУНП в Київській області на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території - тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів ТОВ «Карпатський горизонт», (ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса смт. Міжгіря, вул. Незалежності,4) з моживістую вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: -

- реєстрів платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, розрахункових чеків , прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, касових книг, актів приймання-передачі основних засобів, матеріальних звітів, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей, розрахунково-платіжних відомостей, розрахункових відомостей, розрахунків заробітної плати, платіжних відомостей на заробітну плату. авансових звітів, книг обліку придбання товарів (робіт, послуг), книг обліку продажу товарiв (робiт, послуг), товарно-касових книг, меморіальних ордерів, книга "Журнал - головна", книга обліку господарських операцій, головної книги, фінансової та податкової звітності, договорів оренди, купівлі-продажу товарів та послуг за період з 01.01.2013 по 31.12.2016 рок;

-документів, що посвідчують право власності, користування на майном ТОВ «Карпатський горизонт», установчих документів, наказів про призначення працівників товариства, протоколів загальних зборів за період з 01.01.2013 по 31.12.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_15