Ухвала суду № 65339345, 10.03.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/2331/17

У Х В А Л А

10.03.2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., з участю слідчого Хлудєєвої В.І. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та титмчасового доступу з можливістю вилучення інформації в філії ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570,а саме в Закарпатському РУ КБ «Приватбанк», в м.Ужгород, МФО 312378, що за адресою м. Ужгород, вул. Швабська, 64,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним клопотанням, яке аргументує наступним.

СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12016070110000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

14.05.2016 до Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшла спільна заява ОСОБА_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, №1094, про те, що 03.07.2016 при проведенні реєстрації змін до Статуту ТОВ «Карпатський горизонт», ЄДРПОУ 22074217, що розташоване по вул. Незалежності, 4 в смт.Міжгіря, Закарпатської області введено до складу учасників товариства ОСОБА_4 мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3, який після цього, не укладаючи договору купівлі-продажу корпоративних прав з іншими учасниками товариства, вступив у злочинну змову для оформлення заяви про передачу частки, на основі чого, державним реєстратором у Міжгірському районі проведені реєстраційні дії по змінах учасників товариства. В результаті, ОСОБА_4 заволодів часткою у розмірі 750 тис. грн., що складає 50% статутного капіталу товариства. З 28.10.2013 ОСОБА_4 став директором ТОВ «Карпатський горизонт» на підставі обрання на загальних зборах учасників товариства.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування, 02.06.2016 року надійшла заява ОСОБА_5, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, №1636, про те, що він по даний час являється учасником ТОВ «Карпатський горизонт» та володіє часткою у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 25%. При цьому, протягом останній років директор ТОВ «Карпатський горизонт» ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем привласнює кошти товариства та кошти інших учасників, які б вони мали отримувати в якості девідентів від фінансово-господарської діяльності товариства.

Відомості, щодо ухилення сплати девідентів та відмову у проведенні звітування перед учасниками ТОВ «Карпатський горизонт», також підтвердила учасниця товариства ОСОБА_6.

Також встановлено, що TOB «Карпатський горизонт» мало у власності нежитлове приміщення, вбудоване у житловий будинок загальною площею 111.1 за адресою м. Ужгород, вул. Корзо. 14. Закарпатської області та у 23.05.2006 у відповідності договору купівлі-продажу №10828 посвідченого приватним нотаріусом Ктиївського міського нотаріального округу ОСОБА_7, майно було продано директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_8 фізичній особі ОСОБА_4, що в даний час є директором TOB «Карпатський горизонт».

При цьому, відомості про право власності на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого ОСОБА_7, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.05.2066 року за реєстром №10828 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_9. приватним нотаріусом білоцерківського міського нотаріального округу Київського області 05.04.2016 року, право власності номер запису про право власності: 14032363, реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 894540821101.

15.04.2016 у відповідності до договору купівлі-продажу №511 від 15.04.2016 гр. ОСОБА_4 та директором ТЗОВ «Фаворит Преміум» ОСОБА_10 вказане майно перейшло у власність вказаного ТОВ, який посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської ОСОБА_11 та у відповідності до чинного законодавства: було передано оригінал договору купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 року.

28.04.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_12, Білоцерківського нотаріального округу, було здійснено внесення запису на підставі договору купівлі-продажу №1091 від 28.04.2016 власником якого став ТзОВ «Фракталбуд», а саме приміщення за адресою: м. Ужгород, вул. Корзо,14.

Договір купівлі-продажу №10828 від 23.06.2016 може бути підробленим, так як директор Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства «Карпатський горизонт» ОСОБА_8 не мав права продавати вказане майно без участі в цьому інших учасників. І до 2016 року майно розташоване за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14 перебувало на балансі товариства і було обєктом договорів оренди. Про факт продажу майна у 2006 році учасником ТОВ «Карпатський горизонт» нічого не відомо.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Карпатський горизонт», ЄДРПОУ 22074217, наявний розрахунковий рахунок №26054053906013, відкритий в Закарпатському РУ КБ «Приватбанк», в м. Ужгород, МФО 312378, що являється філією ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, підтвердження здійснення перерахунків згідно укладених договорів оренди з ТОВ «Карпатський горизонт» у період 2013-2016 років, отримання відомостей про отримані доходи та відслідкування використання коштів ТОВ «Карпатський горизонт», отриманих від оренди майна розташованого за адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14 та смт. Міжгіря, вул. Незалежності, 4 в оргу досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до відкритого ТОВ «Карпатський горизонт» (ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса смт. Міжгіря, вул. Незалежності, 4) розрахункового рахунку №26054053906013 в Закарпатському РУ КБ «Приватбанк», в м. Ужгород, МФО 312378.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засіданні не зявився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах справи рапорт про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до змісту клопотання СУ ГУ Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №12016070110000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відкритого по факту вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 шляхом заволодіння часткою ТОВ «Карпатський горизонт» у розмірі 750 тис. грн.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Карпатський горизонт», ЄДРПОУ 22074217, наявний розрахунковий рахунок №26054053906013, відкритий в Закарпатському РУ КБ «Приватбанк», в м. Ужгород, МФО 312378, що являється філією ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570.

Відтак, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаного в клопотанні документу необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин і такі можуть в подальшому слугувати речовими доказами, наведені правові підстави даного виду заходів забезпечення, зокрема для підтвердження здійснення перерахунків згідно укладених договорів оренди з ТОВ «Карпатський горизонт» у період 2013-2016 років, отримання відомостей про отримані доходи та відслідкування використання коштів ТОВ «Карпатський горизонт», отриманих від оренди майна розташованого з адресою м. Ужгород, вул. Корзо, 14 та смт.Міжгіря, вул. Незалежності, 4, тому приходжу до висновку, що вказане клопотання є обгрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати філії ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570,а саме в Закарпатському РУ КБ «Приватбанк», в м.Ужгород, МФО 312378, що за адресою м. Ужгород, вул. Швабська, 64 надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій особі з числа співробітників СУ ГУНП в Київській області на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території - тимчасовий доступ до інформації з моживістю вилучення її належним чином завіреної копії, а саме: роздруківки руху коштів по розрахункового рахунку №26054053906013, відкритого ТОВ «Карпатський горизонт», (ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса смт. Міжгіря, вул. Незалежності, 4) із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу за період часу з 01.01.2013 по даний час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_13