Ухвала суду № 65337505, 15.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10889/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Хасаєва К.Н., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Швацькою С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012110070000754.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що з 30.03.1990 організація орендарів на той час Київського комбінату хлібопродуктів взяла в оренду на умові з подальшим викупом основні виробничі фонди комбінату у Київського виробничого об'єднання елеваторної і землепереробної промисловості балансовою вартістю 24927 тис.грн.

З 10.11.1992 у відповідності із Законом України «Про оренду майна державних підприємства і організацій» та постановою Верховної ради України від 10.04.1992 №2270-ХІІ, Фонд Державного майна України уклав з організацією орендарів додаткову угоду (з метою приведення договору оренди від 30.03.1990 у відповідність вказаним вище Законам України) оренди майна Київського комбінату хлібопродуктів терміном по 31.12.1998. В березні 1996 року організація орендарів звернулась до Фонду Державного майна України із заявою на приватизацію підприємства «Київмлин». Наказами Фонду Державного майна України №16-Пк від 04.06.1996 створена інвентаризаційна комісія оцінки вартості майна орендного підприємства «Київмлин», а за №2069 від 03.11.1998 затверджено протокол інвентаризації майна КОП «Київмлин», з урахуванням матеріалів по визначенню майна на державне і організації орендарів - по джерелах фінансування. Водночас, Київська міська державна адміністрація звернулась до Кабінету Міністрів України з пропозицією про передачу до комунальної власності міста Києва 51 % державного майна КОП «Київмлин», яке знаходиться в оренді організації орендарів. Фонд Державного майна України, виконуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.1999 №137-р, призупиняє приватизацію майна КОП «Київмлин». Рішенням сесії Київської міської ради ХХІІІ скликання за №292/393 від 17.06.1999 року «Про створення ХАТ «Київмлин»» Київській міськдержадміністрації доручено виступити співзасновником цього ЗАТ. Також, було проведено розподіл структурного фонду КОП «Київмлин», а саме 51,0002% Київській міськдержадміністрації (22904900 шт.), 48,9998% (22006500 шт.) - КОП «Київмлин».Установчий договір засновників ЗАТ «Київмлин» - КМДА та КОП «Київмлин» укладено 15.07.1999 року, 23.07.1999 року Подільською райдержадміністрацією зареєстровано Статут ЗАТ «Київмлин».

У той же час, 04.08.1999 на конференції орендарів КОП «Київмлин» щодо створення ЗАТ прийнято рішення про ліквідацію КОП «Київмлин» і створено ліквідаційну комісію, головою якої обрано ОСОБА_3

Постановою господарського суду міста Києва від 22.10.2002 КОП «Київмлин» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута ОСОБА_3, єдиним кредитором у справі - ЗАТ «Київмлин», вимоги якого в сумі 8 960 000 грн. визнані обґрунтованими Господарським судом міста Києва.

Відповідно до ст. ст. 1, 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідація - це припинення суб'єкта підприємницької діяльності визнаного судом банкрутом, з метою здійснення заходів задоволення визнаних судом вимог кредиторів.

Під час ліквідаційної процедури та створення ліквідаційної маси ліквідатором виявлені акції ЗАТ «Київмлин», які належали КОП «Київмлин» в кількості 22 006 500, номінальною вартістю 22 млн. 006 тис. 500 грн.

04.02.2003 КОП «Київмлин», в особі ОСОБА_3, уклав договір №39-к з ТОВ «Соната-Інвест» (ліцензія ДКЦПФР на право здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами серія АА № 240433 від 31.02.2002) на комісійне обслуговування щодо продажу 22 006 500 простих іменних акцій ЗАТ «Київмлин».

На виконання вищевказаних угод ТОВ «Соната Інвест» 12.02.2003 укладено договір купівлі-продажу цінних паперів з АБ «Національні інвестиції», який виступив представником ТОВ «Гарон» за ціною 5 473 000 грн. (10 779 500 шт. - нижче від номінальної вартості в 2 рази) та договір від 04.02.2003 з ЗАТ «Фінінвестгруп» за ціною 11 227 000 грн. (11 227 000 шт.)

Вказані кошти на загальну суму 16 700 000 надійшли на рахунок ТОВ «Соната Інвест».

За даними ЗАТ «Київмлин» на розрахунковий рахунок підприємства 28.02.2003 від ліквідаційної комісії КОП «Київмлин» в рахунок погашення кредиторської заборгованості за реалізовані акції товариства надійшло лише 4 000 000 грн.

Грошові кошти на загальну суму 12 700 000 грн. які отримані від реалізації акцій ЗАТ «Київмлин» на рахунки КОП «Київмлин», ЗАТ «Київмлин» не надходили.

В ході досудового розслідування встановлено, що Господарським судом міста Києва 25.04.2006 прийнято рішення (справа №23/365-б) про ліквідацію банкрута - КОП «Київмлин», як юридичної особи у зв'язку з банкрутством, затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Також, в ході проведення досудового розслідування допитаний у якості свідка ОСОБА_3, показав, що він як голова ліквідаційної комісії КОП «Київмлин» відповідно до ст. 51 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.1999 зобов'язаний звернутися до Господарського суду з заявою про визнання боржника банкрутом, що він і зробив у 2002році. За рішенням Господарського суду міста Києва він був призначений ліквідатором КОП «Київмлин». Згідно вищевказаного закону ліквідатор зобов'язаний розрахуватись з кредиторами за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника. У зв'язку з цим він був вимушений продати акції ЗАТ «Київмлин». При створенні ліквідаційної маси, він, як ліквідатор КОП «Київмлин», провів оцінку 49 % акцій ЗАТ «Київмлин», згідно якої їх загальна вартість складала 16 504 939 грн.

Крім цього, ОСОБА_3 у рамках господарської справи №23/365-б поданий звіт ліквідатора КОП «Київмлин» разом з додатками, серед яких наявна копія договору №39-к від 04.02.2003.

Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Соната-Інвест» здійснила продаж цінних паперів ЗАТ «Київмлин», частина грошових коштів від продажу яких на загальну суму 12 700 000 грн. на рахунки КОП «Київмлин» так і не надійшла, а була привласнена та розтрачена службовими особами ТОВ «Соната-Інвест».

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні оригіналів Господарської справи № 23/365-б за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_3 щодо порушення справи про банкрутство КОП «Київмлин» на підставі ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яка перебуває у володінні та розпорядженні Господарського суду міста Києва і знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні Господарського суду міста Києва і знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б..

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Хасаєву К.Н., або іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, що перебувають у розпорядженні Господарського суду міста Києва і знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б. а саме: господарської справи № 23/365-б за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_3 щодо порушення справи про банкрутство КОП «Київмлин» згідно ст. 51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,-

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 10889/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Хасаєву К.Н..

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань