Ухвала суду № 65337462, 10.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13759/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участю секретаря Кострійчук В.В., слідчого Занкова А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах ГПУ Занкова А.В. про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016111200000409 від 17.05.2016, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС ГПУ Занков А.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Войтович О.М., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016111200000409 від 17.05.2016.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016111200000409 від 17.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2011-2013 років було збудовано та введено в експлуатацію багатоквартирні житлові будинки за адресою: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, в період будівництва були отримані технічні умови, виконані технічні рішення на електропостачання, із залученням підрядних організацій: ТОВ «Промет» та ТОВ «ГАРАНТЖИТЛО» виконано комплекс робіт із прокладення електричних мереж та будівництва РП -54 та ТП -854.

Електричні мережі та належні РП - 54 та ТП - 854 перебували у власності ОСОБА_2, оскільки не передані до ПАТ «Київобленерго», оплата за спожиту електроенергію та обслуговування здійснювались на підставі діючих договорів з ПАТ «Київобленерго» та Ірпінського РП.

26.07.2011 був укладений договір №31 ПБ будівельного підряду між ТОВ «Промет» та ОСОБА_2, а саме щодо проектування та будівництва кабельних електроліній для зовнішнього електропостачання багатоквартирних житлових будинків за місцезнаходженням об'єкта споживання: АДРЕСА_3, АДРЕСА_1, АДРЕСА_4, АДРЕСА_2 відповідно до технічних умов №К-00-11-0637. По вказаному договору за виконанні роботи ОСОБА_2 перерахував ТОВ «Промет» 1075 тис. грн.

Відповідно до акту державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію від 05.04.2013 була здана в експлуатацію РП-54, а саме здана ОСОБА_2.

Однак, 03.06.2015 представники ТОВ «Білдгрупменеджмент» подали до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області декларацію про початок виконання будівельних робіт, а саме розподільчого пристрою №54 (РП-54), який розташований за адресою: АДРЕСА_2, в якій зазначили генерального підрядника ТОВ «Промет».

В подальшому, 13.08.2015 представники ТОВ «Білдгрупменеджмент» подали до Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, а саме розподільчого пристрою №54 (РП-54), який розташований за адресою: АДРЕСА_2, в якій зазначили генерального підрядника ТОВ «Промет» та вказали кошторисну вартість об'єкта будівництва у сумі 1918274, 33 тис. грн.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Промет» ОСОБА_4 показав, що в 2015 році ТОВ «Промет» не був генпідрядником ТОВ «Білдгрупменеджмент» по будівництву розподільчого пристрою №54 (РП-54), який розташований за адресою: АДРЕСА_2, і що вказаний об'єкт був збудований та зданий в експлуатацію у 2013 році ОСОБА_2

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 підтвердив вищезазначену інформацію та додав, що 10.05.2011 між ОСОБА_5 та ним був укладений договір суперфіції №10/05/11-6 щодо надання в строкове платне користування земельну ділянку площею 0,0750 га, яка знаходилась на території м. Ірпінь, АДРЕСА_2 строком до 29.12.2016, який в подальшому був продовжений на 1 рік.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що ТОВ «Білдгрупменеджмент» (код ЄДРПОУ 35482152), шахрайським шляхом, незаконно заволоділи розподільчим пристроєм №54 (РП-54), який розташований за адресою: АДРЕСА_2.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Білдгрупменеджмент» (код ЄДРПОУ 35482152) залучило для виконання будівництва розподільчого пристрою №54 АДРЕСА_2, ТОВ «Промет» (код ЄДРПОУ 30473061).

На теперішній час у кримінальному провадженні планується призначення ряд експертиз, зокрема будівельно-технічну експертизу та почеркознавчу експертизу.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та перевірці реального факту здійснення перерахунку коштів посадовими особами ТОВ «Промет» (код ЄДРПОУ 30473061) в адресу контрагентів, які виконували будівельні роботи за адресами: Київська область, АДРЕСА_3, АДРЕСА_1, АДРЕСА_4, АДРЕСА_2, а також факту надходження коштів на поточні рахунки ТОВ «Промет» (код ЄДРПОУ 30473061).

Згідно баз даних ГУ ДФС України встановлено, що службовими особами: ТОВ «Промет» (код ЄДРПОУ 30473061) в період з 29.11.2010 були відкриті та використовуються розрахункові рахунки: № 26009109051001 (українська гривня), № 26042109051002 (українська гривня), №26106109051001 (українська гривня) відкриті в АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294), за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

У відповідності до ст.107 КПК України фіксація перебігу судового засідання не проводилась.

Слідчим належним чином обґрунтовано що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до який запитується доступ, а відтак клопотання розглядається слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого який підтримав клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016111200000409 від 17.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах ГПУ Занкова А.В. -задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42016111200000409, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- розкриття в в АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294), за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Промет» (код ЄДРПОУ 30473061) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Промет» (код ЄДРПОУ 30473061), щодо відкриття та функціонування рахунків № 26009109051001 (українська гривня), № 26042109051002 (українська гривня), №26106109051001 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Промет» (код ЄДРПОУ 30473061) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Промет» (код ЄДРПОУ 30473061), № 26009109051001 (українська гривня), № 26042109051002 (українська гривня), №26106109051001 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Промет» (код ЄДРПОУ 30473061) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти, а також документів на підставі яких готівкові кошти вносились на зазначені рахунки;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Промет» (код ЄДРПОУ 30473061) № 26009109051001 (українська гривня), № 26042109051002 (українська гривня), №26106109051001 (українська гривня) за період з 2011 по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Промет» (код ЄДРПОУ 30473061) № 26009109051001 (українська гривня), № 26042109051002 (українська гривня), №26106109051001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/13759/17-к

Примірник 2 - слідчий Занков А.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька