Ухвала суду № 65336712, 14.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14357/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Гончаренка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренка А.В.про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи, діючи спільно з посадовцями органів державної влади, реєстрували суб'єкти підприємницької діяльності з метою мінімізації податків та легалізації грошових коштів підприємствам реального сектору економіки України, використовуючи документи громадян України, які до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ні якого відношення не мають.

Також установлено, що невстановлені слідством особи використовували паспорти колишніх громадян України, які в 2014 році отримали громадянство Російської Федерації, для реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Агро-Вимпел» ЄДРПОУ 39515935, ТОВ «Семіваса» ЄДРПОУ 39537744, ТОВ «Євро-Стіль ЛГС» ЄДРПОУ 39554644, ТОВ «Першоремонт-С» ЄДРПОУ 39556510, ТОВ «Техновектор-Ексім» ЄДРПОУ 39711122.

Всього, за наявною інформацією з 2016-2017 року таким чином з використання вищевказаних підприємств було легалізовано та знято у готівковій формі коштів на загальну суму більше 200 млн. грн., що являється особливо великим розміром.

Невстановлені особи, які контролюють діяльність фіктивних підприємств користується абонентськими номерами, а саме: ТОВ «Семіваса» ОСОБА_2- НОМЕР_1, НОМЕР_2; ТОВ «Техновектор-Ексім» та ТОВ «Першоремонт-С» - НОМЕР_5,НОМЕР_6; ТОВ «Агро-Вимпел» -НОМЕР_3; ТОВ «Євро-Стиль ЛГС» - НОМЕР_4 оператора телекомунікаційних мереж ПрАТ «МТС Україна».

На даний час, з метою встановлення телекомунікаційних зв'язків та місця перебування вищевказаних невстановлених осіб по прив'язкам до базових станцій операторів телекомунікацій, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційПрАТ «МТС Україна» про зв'язок вищевказаних абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, за період часу з 01.01.2014 по дату виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Документи та речі, які містять вказану інформацію, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна» (юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення зазначених вище фактичних даних.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПКУкраїни, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Гончаренку А.В., старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демі О.В. та старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихарєву В.А. тимчасовий доступдо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) речей і документів, які знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: інформацію про телефонні з'єднання абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_4, у тому числі інформації, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, із зазначенням абонентів з якими здійснювався зв'язок, із посиланням на ретранслятор за місцем перебування абонентів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_4 в момент кожного вхідного та вихідного з'єднання, інформацію про вхідні та вихідні повідомлення та їх зміст, а також ІМЕІ інших терміналів, за допомогою яких використовувалась сім-карта з телефонними номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_3, НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2014 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій на дано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двохпримірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження № 757/14357/17-к

Примірник 2 - виданий прокурору Гончаренку А.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань