Ухвала суду № 65336655, 14.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14472/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Олексюка В.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

14.03.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва Ходаківського С.П., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Данькова А. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000028.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб'єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб'єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідчий вказує, що до вчинення вказаного кримінального провадження причетне ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (ЄДРПОУ 38404543), яке для реалізації своїх протиправних дій використовує банківські рахунки відкриті в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.КИЇВ (МФО 380269) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (ЄДРПОУ 38404543), рахунки №№ 26006056211828, 26001056214842, 26002056212898, АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26007455030374; ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (ЄДРПОУ 38404543), рахунки №№ 26003001210233, 26003001362404. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26008962509572. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 2600200137099. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26006212006199.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (ЄДРПОУ 38404543), відкритих вищезазначених банківських установах, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (ЄДРПОУ 38404543)у наступних банківських установах:

1.СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" М.КИЇВ (МФО 380269) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (ЄДРПОУ 38404543), рахунки №№ 26006056211828, 26001056214842, 26002056212898, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

2.АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26007455030374, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку.

3.ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (ЄДРПОУ 38404543), рахунки №№ 26003001210233, 26003001362404, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

4.ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26008962509572, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку.

5.ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 2600200137099, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку.

АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) - ТОВ "СП "ІНТЕРГАЗ" (ЄДРПОУ 38404543), рахунок № 26006212006199, в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Литвинова