Ухвала суду № 65331837, 18.01.2017, Білокуракинський районний суд Луганської області

Справа № 409/147/17

Провадження №1-кс/409/31/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 січня 2017 року смт.Білокуракине

Слідчий суддя Білокуракинського районного суду Луганської області Максименко О.Ю.,при секретарі Бондаренко В.М., за участю прокурора Ткаченка В.В., слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017130440000007 від 04.01.2017р. слідчим СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, -

В с т а н о в и в :

18 січня 2017 року в провадження слідчого судді Білокуракинського районного суду Луганської області Максименко О.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_2, про зобов'язання ПАТ КБ „Приватбанк надати тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 3305 1007 6661, та можливість їх вилучення слідчим Носулею Я.В. або за його дорученням у порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам, а саме:

- інформацію про те, кому належить банківська карта ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 3305 1007 6661, П.І.Б., ідентифікаційний код, паспортні дані, адреса особи, яка відкривала рахунок;

- особистої справи з даними по банківській карті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 3305 1007 6661 (документація, яка свідчить про звернення для відкриття чи закриття рахунку);

- інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 3305 1007 6661 (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника / одержувача, коду відправника / одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа) на паперовому та електронному носії інформації (диску) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документацію, що свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 3305 1007 6661 (коли, та які суми), документацію, що свідчить про розпорядження коштами за період з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;

- документацію про те, коли саме було зняття грошових коштів в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час з банківської картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 3305 1007 6661 та де саме були проведені операції по зняттю грошових коштів;

- фото та відео зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 3305 1007 6661, перерахованих в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперових та електронних носіях інформації.

Слідчий СВ вказує, що 27.12.2016 року невстановлена особа, представившись менеджером на ім'я Роман інтернет-магазину ТОВ «Технопарк-центр» (сайт www.tradestar.com.ua) під приводом продажу ноутбука марки «Lenovo G5045 80e3024vua» за ціною 4660 гривень, шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 4660 гривень, які належать ОСОБА_3, які останній перерахував на розрахунковий рахунок 26001052666825 МФО: 320649 ОКПО: 40944579 банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Крім того, невстановленою особою, представившись менеджером на ім'я Роман інтернет-магазину ТОВ «Технопарк-центр», потерпілому ОСОБА_3 було направлено реквізити банківської картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 3305 1007 6661, куди потрібно було перерахувати грошові кошти.

04.01.2017 року було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато розслідування.

У судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_1 посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ „Приватбанк, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які охороняються законом, і знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобовязати ПАТ КБ „Приватбанк, що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпропетровськ надати слідчому СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 3305 1007 6661, та можливість їх вилучення слідчим Носулею Я.В. або за його дорученням у порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам, а саме:

- інформацію про те, кому належить банківська карта ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 3305 1007 6661, П.І.Б., ідентифікаційний код, паспортні дані, адреса особи, яка відкривала рахунок;

- особистої справи з даними по банківській карті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 3305 1007 6661 (документація, яка свідчить про звернення для відкриття чи закриття рахунку);

- інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 3305 1007 6661 (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника / одержувача, коду відправника / одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа) на паперовому та електронному носії інформації (диску) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документацію, що свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 3305 1007 6661 (коли, та які суми), документацію, що свідчить про розпорядження коштами за період з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;

- документацію про те, коли саме було зняття грошових коштів в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час з банківської картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 3305 1007 6661 та де саме були проведені операції по зняттю грошових коштів;

- фото та відео зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5169 3305 1007 6661, перерахованих в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час на паперових та електронних носіях інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня отримання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білокуракинського

районного суду Луганської області ОСОБА_4